Code des valeurs mobilières: Angang Steel Company Limited(000898) titre abrégé: Angang Steel Company Limited(000898)
Annonce de la résolution de la 64e session du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Angang Steel Company Limited(000898) M. Wang Yidong, Président, assume la présidence. La société compte actuellement sept administrateurs et le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de sept. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition 1 adopte la proposition relative à l’ajustement du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes à l’entreprise cible en 2020 à la suite d’un vote d’approbation de 5 voix, de 0 voix contre et de 0 abstention. Les directeurs, M. Xu shishuai et M. Wang baojun, ont évité de voter sur la proposition.
Étant donné que certaines des entreprises visées par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2020 ont subi des changements importants dans leurs résultats d’exploitation en raison de l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et que l’industrie sidérurgique chinoise a subi des changements structurels, afin de refléter réellement les résultats de la production et de l’exploitation de la société et d’assurer l’efficacité et la scientificité de l’échantillon visé, la société ajuste maintenant l’échantillon visé par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2020 conformément
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Angang Steel Company Limited(000898)
Les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur la question:
L’ajustement de l’entreprise cible est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions du plan d’incitation au capital restreint de 2020 de la société. Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre pour l’ajustement. Le Conseil d’administration examine l’ajustement susmentionné conformément aux procédures juridiques et le Conseil d’administration concerné se retire du vote. Cet ajustement n’affectera pas le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, l’ajustement de la société à l’entreprise cible est approuvé.
Proposition 2. The meeting adopted the proposal on providing Counter – guarantee to Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as Anshan Iron and Steel) for the Warehouse of thread Steel Delivery factory with the Voting results of 5 votes for consent, 0 votes against and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Yidong et M. Xu shishuai, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’opération connexe concernant la fourniture d’une contre – garantie pour les activités d’entrepôt de l’usine de livraison d’acier à fil à Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis les avis indépendants suivants:
1. Les administrateurs liés se sont abstenus de voter à la réunion du Conseil d’administration sur l’opération liée. Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les questions relatives à l’opération liée sont conformes aux principes d’équité et d’équité et aux procédures légales.
2. L’opération entre apparentés est effectuée conformément aux conditions commerciales générales et à des conditions justes et raisonnables pour les actionnaires de la société.
3. La contre – garantie fournie par la société à Anshan Iron & Steel est une contre – garantie dans les mêmes conditions que la contre – garantie fournie par Anshan Iron & Steel à la société. Les conditions de l’Accord sont justes et raisonnables et sont conformes aux intérêts généraux de la société et des actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
Proposition 3. La proposition relative à l’émission d’obligations de financement à très court terme par la société sur le marché obligataire interbancaire est adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de réduire le coût du capital de la société, la société a l’intention d’émettre des obligations de financement à très court terme dont le principal cumulé ne dépasse pas 5 milliards de RMB sur le marché obligataire interbancaire. Les détails sont les suivants:
Plan de distribution
1. Montant de l’émission: la société émet des obligations de financement à court terme sur le marché obligataire interbancaire en Chine après délibération du Conseil d’administration et approbation de l’assemblée générale des actionnaires en fonction des conditions d’exploitation, le principal cumulé ne dépassant pas 5 milliards de RMB.
2. Méthode de détermination du taux d’intérêt d’émission: elle est déterminée par la tenue de livres et l’établissement de dossiers.
3. Objet de l’émission: investisseurs institutionnels sur le marché obligataire interbancaire national (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux).
4. Objet des fonds collectés: principalement utilisé pour rembourser les prêts bancaires ou ajuster la structure de financement afin de réduire le coût des fonds; Fonds de roulement supplémentaires, etc.
5. Durée de validité de la résolution: la durée de validité de la résolution sur l’émission d’obligations de financement à très court terme est de 24 mois à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Questions d’autorisation
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à prendre des décisions et à traiter les questions relatives à l’émission à sa seule discrétion, en fonction des besoins de la société et des conditions du marché, dans le cadre du plan d’émission susmentionné, y compris, sans s’y limiter: 1. Déterminer les modalités et conditions particulières d’émission des obligations de financement à très court terme et d’autres questions (y compris, sans s’y limiter, la détermination du moment de l’émission, du montant total réel, du lot d’émission et du taux d’intérêt), et ajuster ces modalités et conditions conformément aux lois, règlements et dispositions réglementaires pertinents de la RPC.
2. Prendre toutes les mesures nécessaires et accessoires (y compris, sans s’y limiter, l’obtention d’approbations, la détermination des arrangements de souscription et la préparation des documents de demande pertinents) concernant les obligations de financement à très court terme.
3. Prendre toutes les mesures nécessaires (y compris, sans s’y limiter, signer tous les documents nécessaires et divulguer les informations pertinentes conformément à la législation applicable) pour la mise en œuvre de l’émission d’obligations de financement à très court terme.
Une fois que le Conseil d’administration de la société a obtenu l’autorisation susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il autorise la direction à décider et à traiter les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Proposition 4. La proposition relative à l’émission d’obligations de financement à court terme par la société sur le marché obligataire interbancaire est adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de réduire le coût du capital de la société, la société a l’intention d’émettre des obligations de financement à court terme dont le principal cumulé ne dépasse pas 3 milliards de RMB sur le marché obligataire interbancaire.
Les détails sont les suivants:
Plan de distribution
1. Montant de l’émission: la société émet des obligations de financement à court terme sur le marché obligataire interbancaire en Chine après délibération du Conseil d’administration et approbation de l’assemblée générale des actionnaires en fonction des conditions d’exploitation, le principal cumulé ne dépassant pas 3 milliards de RMB.
2. Méthode de détermination du taux d’intérêt d’émission: elle est déterminée par la tenue de livres et l’établissement de dossiers.
3. Objet de l’émission: investisseurs institutionnels sur le marché obligataire interbancaire national (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux).
4. Objet des fonds collectés: principalement utilisé pour rembourser les prêts bancaires ou ajuster la structure de financement afin de réduire le coût des fonds; Fonds de roulement supplémentaires, etc.
5. Durée de validité de la résolution: la durée de validité de la résolution sur l’émission d’obligations de financement à court terme est de 24 mois à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Questions d’autorisation
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration de la société, en fonction des besoins de la société et des conditions du marché, à déterminer et à traiter à sa seule discrétion les questions relatives à l’émission, notamment:
1. Déterminer les modalités et conditions spécifiques d’émission des obligations de financement à court terme et d’autres questions (y compris, sans s’y limiter, déterminer le moment de l’émission, le montant total réel, le lot d’émission et le taux d’intérêt), et ajuster ces modalités et conditions conformément aux lois, règlements et dispositions réglementaires chinois pertinents.
2. Prendre toutes les mesures nécessaires et accessoires concernant les bons de financement à court terme (y compris, sans s’y limiter, l’obtention d’approbations, la détermination des arrangements de souscription et la préparation des documents de demande pertinents).
3. Prendre toutes les mesures nécessaires (y compris, sans s’y limiter, signer tous les documents nécessaires et divulguer les informations pertinentes conformément à la législation applicable) pour mettre en œuvre l’émission d’obligations de financement à court terme.
Une fois que le Conseil d’administration de la société a obtenu l’autorisation susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il autorise la direction à décider et à traiter les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Proposition 5. La proposition relative à l’émission de billets à moyen terme par la société sur le marché obligataire interbancaire est adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’optimiser efficacement la structure de la dette de la société et de réduire les coûts de financement, la société a l’intention d’émettre des billets à moyen terme de 4 milliards de RMB sur le marché obligataire interbancaire. Les programmes spécifiques sont les suivants:
Plan de distribution
1. Échelle d’émission: il est convenu que la société émettra des billets à moyen terme sur le marché obligataire interbancaire en Chine après approbation de l’assemblée générale des actionnaires en fonction des conditions d’exploitation, avec un montant enregistré de 4 milliards de RMB. 2. Méthode d’émission: émission par étapes. Le lot spécifique et la limite d’émission sont déterminés avant l’émission en fonction de la demande de fonds et de la situation du marché.
3. Durée de l’émission: la durée de l’instrument à moyen terme ne doit pas dépasser 7 ans (y compris 7 ans), et la société est convenue d’établir des clauses d’option telles que l’option d’ajustement du taux d’intérêt nominal de l’émetteur, l’option de vente de l’investisseur et l’option de revente de l’émetteur en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché.
4. Objet de l’émission: investisseurs institutionnels sur le marché obligataire interbancaire national (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux).
5. Objet du Fonds collecté: utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société et de ses filiales, rembourser les dettes de la société et de ses filiales ou d’autres fins conformes aux lois et règlements nationaux et aux politiques industrielles. 6. Durée de validité de la résolution: la durée de validité de la résolution d’émission des billets à moyen terme est de 24 mois à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Questions d’autorisation
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions et à traiter les questions relatives à cette émission à sa seule discrétion, conformément aux exigences de la société et aux conditions du marché, dans le cadre du plan d’émission susmentionné, notamment:
1. Déterminer les modalités, conditions et autres questions spécifiques relatives à l’émission de billets à moyen terme (y compris, sans s’y limiter, le montant enregistré, le montant de l’émission, la durée, le prix d’émission, le taux d’intérêt et sa méthode de détermination, le moment de l’émission, le nombre de périodes d’émission, la résiliation de l’émission, l’arrangement en matière de notation, le remboursement du principal et des intérêts, etc., toutes les questions relatives à l’émission, telles que les modalités spécifiques pour déterminer les fonds collectés dans le cadre des objectifs 2. Décide d’engager des souscripteurs et d’autres intermédiaires pour l’émission de billets à moyen terme. 3. Réviser, signer et déclarer tous les accords et documents juridiques relatifs à l’émission de billets à moyen terme, et traiter les procédures de déclaration, d’enregistrement et de divulgation d’informations relatives à l’émission.
4. En cas de modification des politiques de surveillance ou des conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique d’émission des billets à moyen terme et d’autres questions pertinentes peuvent être ajustés en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance;
5. Traiter d’autres questions liées à l’émission de billets à moyen terme.
6. L’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Après avoir obtenu l’autorisation susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration autorise la direction à décider et à traiter les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Documents à consulter 1. La résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Opinions des administrateurs indépendants; 3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Angang Steel Company Limited(000898) Conseil d’administration 19 mai 2022
