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Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
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À propos de Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Beijing Dacheng (Guangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint our Lawyers to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “stock meeting”) held by the company La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs, ainsi que les dispositions des statuts Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique et des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs en vigueur en Chine. Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour l’émission de cet avis juridique et ont effectué la vérification et la vérification nécessaires sur les questions pertinentes.
La société s’est engagée à fournir les documents écrits originaux authentiques, les copies ou d’autres documents jugés nécessaires par les avocats de la société pour émettre cet avis juridique. La société s’est engagée à ce que les documents susmentionnés soient véridiques, exacts et complets, que toutes les signatures et scellements sur les documents soient authentiques et que Les copies soient conformes à l’original.
Dans cet avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements et aux Statuts de la société, si les qualifications des participants à l’Assemblée et des organisateurs sont valides, si les procédures de vote et les résultats du vote sont valides. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé à aucune autre fin ou à aucune autre fin.
La Bourse accepte de prendre cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer et d’assumer la responsabilité juridique des avis juridiques émis par la bourse conformément à la loi.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes professionnelles reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société. Le 22 avril 2022, la société a convoqué la huitième Assemblée du cinquième Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. D’après le site Web d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Le 23 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Après vérification ultérieure, la société a constaté des erreurs et des omissions dans les informations individuelles contenues dans l’avis, et la société a complété et corrigé le contenu correspondant et publié à nouveau L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (mis à jour) Le 27 avril 2022. À cet égard, la société a publié le même jour l’avis de correction concernant le rapport annuel 2021 et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, qui précise les conditions de correction. Après vérification, le Conseil d’administration de la société a convoqué l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et a pleinement divulgué l’heure, le lieu, les participants, les questions examinées et la méthode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La réunion sur place de la compagnie a eu lieu le 20 mai 2022 à 15 h 30 dans la salle de réunion du 5e étage de la compagnie, bâtiment 13, Tian’an Headquarters Center, 555 Panyu avenue North, Panyu District, Guangzhou, comme prévu. La réunion a été présidée par le Président Liao Dinghai. Le vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le matin du 20 mai 2022.
De 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société.
Afin de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, la société a convoqué la huitième Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 22 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, l’organisateur de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts, et sa qualification est légale et valide.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification des certificats pertinents et des documents d’autorisation, 185 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et 209614458 actions représentant le droit de vote de la société, soit 281676% du total des actions de la société. Parmi eux, 180 actionnaires minoritaires (c’est – à – dire des investisseurs minoritaires, à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et agents des actionnaires détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions, représentant 25 793370 actions avec droit de vote de la société, soit environ 3 4661% du total des actions de la société. Les avocats de la bourse ont vérifié les certificats d’identité, les certificats de participation et les procurations des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place et ont confirmé que leurs qualifications pour participer à l’Assemblée étaient légales et valides; Les actionnaires qui votent par Internet sont authentifiés par le fournisseur du système de vote par Internet.
Les autres personnes présentes ou non à l’Assemblée générale sont les administrateurs du cinquième Conseil d’administration, les superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les avocats de la bourse nommés par la société.
Après vérification, le personnel qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui y assiste sans droit de vote est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et les qualifications de ce personnel sont légales et valides.
Proposition de l’Assemblée générale
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1.00: examen de la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
2.00: examen de la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021
3.00: examen de la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
4.00: examen de la proposition relative au rapport financier annuel de la société pour 2021
5.00: examen de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6.00: examen de la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
7.00: examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
8.00: examen de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
9.00: délibération de la proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2022
10.00: examen de la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
11.00: examen de la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Après vérification, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration, aux résolutions du Conseil des autorités de surveillance et à l’annonce de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas modifié les propositions énumérées dans l’avis, n’a pas mis de côté ou n’a pas voté les propositions et n’a pas présenté de proposition provisoire.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, l’Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. À l’Assemblée sur place, les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée ont été examinées et mises aux voix au scrutin secret, les votes ont été surveillés et comptés conformément au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. En ce qui concerne les propositions relatives aux intérêts des petits et moyens investisseurs, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode du vote séparé des petits et moyens investisseurs. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote à l’Assemblée sur place. Le vote en ligne est fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Avec le nombre de droits de vote et les statistiques du vote en ligne. Par conséquent, après le vote sur place et le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne conformément aux dispositions pertinentes.
Les résultats du vote sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1.00: examen de la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 202236374 actions, Représentant 964802% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6232584 actions, soit environ 29734% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1145500 actions avec renonciation, Représentant 05465% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18415286 actions ont été approuvées, ce qui représente 713954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 6232584 actions, soit 241635% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1145500 actions, Représentant 4411% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2.00: examen de la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 201701474 actions ont été approuvées, représentant environ 962250% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 662584 actions, soit environ 3 1606% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 287900 actions, Représentant 06144% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 17 880386 actions ont été approuvées, ce qui représente 693216% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 662584 actions, soit 25,68 52% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 1287900 actions représente 49931% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3.00: examen de la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 202023774 actions ont été approuvées, Représentant 963787% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 6 296484 actions, représentant environ 3 0038% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 294200 actions, soit 06174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18 202686 actions ont été approuvées, soit 705712% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 6 296484 actions, soit 244112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 294200 actions, soit 5 0176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
