Code du titre: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) titre abrégé: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) annonce No: 2022 – 025 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Annonce concernant la signature d’un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur et d’opérations connexes avec un objet spécifique (partie liée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
Geely maijie Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « jilley maijie») est une entreprise contrôlée par Li shufu, le Contrôleur effectif de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) La société et Geely meijie Investment Co., Ltd. Ont signé un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur, qui constitue une transaction connexe. Les opérations connexes liées à cette offre non publique d’actions ne peuvent être effectuées qu’après avoir été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Il existe une incertitude quant à la question de savoir si le plan de cette émission sera approuvé ou approuvé et quand.
Aperçu des opérations entre apparentés
La société a tenu la sixième réunion du huitième Conseil d’administration le 20 mai 2022 pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et la proposition relative à la signature d’un « contrat de souscription d’actions non publiques avec conditions d’entrée en vigueur» et d’opérations connexes avec des objets spécifiques (parties liées). La société a l’intention d’émettre 58 000000,00 actions (y compris le nombre d’actions) à titre non public. Geely maijie, contrôlée par Li shufu, le Contrôleur effectif de la société, a souscrit en espèces les actions a émises à titre non public par la société et a signé un accord de souscription d’actions de La Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur.
Étant donné que les parties liées des actionnaires contrôlants de la société ont participé à la souscription d’actions dans le cadre de cette offre non publique, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, cette offre non publique constitue une transaction liée et les administrateurs associés ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur cette transaction liée. Par la suite, les propositions pertinentes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires liés se retirent du vote.
Introduction des parties liées
L’objet d’émission de cette offre non publique est Geely maijie, qui est effectivement contrôlée par Li shufu, le Contrôleur effectif de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Informations de base
Nom Geely meijie Investment Co., Ltd.
Représentant légal: Xu zhihao
Adresse: Room 606, Building 1, No. 1760 Jiangling Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Capital social: 43333333 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91330108ma27w4yrx2
Date d’établissement: 27 octobre 2015
Postes généraux: services de gestion d’actifs financés par des fonds propres; Gestion du siège social de l’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Développement de logiciels; Développement de logiciels d’application d’intelligence artificielle; Recherche et développement de systèmes de récupération d’énergie; R & D sur la technologie de recyclage des ressources; Recherche et développement de nouvelles technologies des matériaux; Services de promotion des nouvelles technologies des matériaux; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques; Gestion de la marque; Services consultatifs en technologie de l’information; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Services de conférence et d’exposition; Services intermédiaires scientifiques et technologiques; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Services de consultation et de planification; Publicité; Large champ d’activité
Conception et Agence des rapports; Services d’intégration des systèmes d’information; Services de sécurité internet; Services de données Internet industriels; Services de données Internet; Gestion agricole intelligente; Plate – forme de services d’innovation et d’innovation en intelligence artificielle; Services de gestion technique; Conseil technique sur les services de recyclage des ressources; Services techniques d’Internet des objets; Services d’application Internet des objets; Services de soutien au traitement et au stockage des données; Services de conseil socio – économique; Service spatial entrepreneurial; Agents du commerce intérieur; Services d’agence commerciale; Fabrication de pièces et accessoires automobiles; Fabrication d’équipements embarqués intelligents; Fabrication de pièces générales; Fabrication de composants électroniques de puissance; Exploitation des infrastructures de recharge des véhicules électriques; Fabrication de nouveaux équipements électriques (à l’exception
Outre les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Investissement dans les principales entreprises
Structure de la propriété et relation de contrôle
À la date de l’annonce du plan, la structure de propriété de Geely megger est la suivante:
Numéro de série nom / nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de participation
Ningbo ruima Enterprise Management Partnership (Oui)
123833333333550000% société de personnes seulement)
2 Geely Technology Group Co., Ltd. 193720 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 47046%
3 Hangzhou jihang Technology Co., Ltd. 12800 China Vanke Co.Ltd(000002) 954%
Total 43 333333 333333 100000%
Ningbo ruima Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) détient 55% des actions de Geely meijie et est l’actionnaire contrôlant de Geely meijie. Le partenaire exécutif de Ningbo ruima Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) est Ningbo Tongyu Enterprise Management Co., Ltd. Li shufu détient 91% de ses actions, est son actionnaire contrôlant et est le Contrôleur effectif de Geely meijie.
Iii) Données financières sommaires de la dernière année
Les principales données financières de Geely Meyer pour la dernière période de consolidation de l’année sont présentées dans le tableau suivant:
1. Bilan consolidé (résumé)
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin mars 2022 fin 2021
Total des actifs courants 2 765448,12 2 440987,49
Total des actifs non courants 4 168671,56 3 853059,58
Total de l’actif 6 934119,68 6 294047,07
Total du passif à court terme 332383117290924040
Total du passif non courant 1 702746,27 1 590843,51
Total du passif 5 026577,44 4 500083,91
Total des capitaux propres du propriétaire 1 907542,24 1 793963,16
2. Compte de résultat consolidé (résumé)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 2021 année 2021
Total des recettes d’exploitation 540788 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 79202
Bénéfice d’exploitation 3 741,12 192174,32
Bénéfice total – 10 076,73 188925,22
Bénéfice net – 13 786,93 150522,00
3. État consolidé des flux de trésorerie (état récapitulatif)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 2021 année 2021
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement – 2 961,83 660011,14
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 103777,77 – 1 030772,23
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 150466,74 500462,00
Note: les données financières de janvier à mars 2022 / à la fin de mars 2022 n’ont pas été vérifiées.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Objet de la transaction
L’objet de la transaction entre apparentés est l’offre non publique d’actions de la société que Geely meijie a l’intention de souscrire. Principes de détermination du prix des transactions entre apparentés
La date de référence pour la fixation des prix de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique d’actions. Le prix de souscription de cette offre non publique d’actions est de [8,70] yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si des questions telles que la distribution de dividendes, la distribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de la tarification de l’offre non publique et la date d’émission, Le prix d’émission des actions de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
Geely meijie et la société ont signé un contrat de souscription d’actions non publiques assorti de conditions d’entrée en vigueur le 20 mai 2022 à Wenling, Province du Zhejiang, Chine. Le contenu du contrat est résumé comme suit:
Objet du contrat
Partie a: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Partie B: Zhejiang Geely maijie Co., Ltd.
Prix d’abonnement
Le prix de souscription de cette offre non publique d’actions est de [8,70] yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le prix d’émission ou le principe de tarification est ajusté en raison des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, des exigences d’examen de la c
Si des questions telles que la distribution de dividendes, la distribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de la tarification de l’offre non publique et la date d’émission, Le prix d’émission des actions de l’offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Si le Conseil d’administration de la partie a détermine de nouveau le prix d’émission et l’approuve par l’Assemblée générale des actionnaires, le nouveau prix d’émission est ajusté en conséquence.
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