Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Conseil des autorités de surveillance
En ce qui concerne l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 et
Questions relatives au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Avis d’examen écrit
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Avis d’examen sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques
La société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, et elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Avis d’examen sur le plan et le plan d’offre non publique d’actions de la société
Le plan et le plan d’offre non publique d’actions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières de la société cotée, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents. Le plan est raisonnable et réalisable, ce qui est propice au renforcement de la capacité d’exploitation durable de l’entreprise et au développement à long terme de l’entreprise.
Avis d’examen du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société tient pleinement compte de la stratégie de développement de la société, de la tendance au développement de l’industrie et d’autres exigences, est conforme aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à la situation réelle et aux besoins de développement de la société. Après la mise en œuvre du projet, il est avantageux d’améliorer la rentabilité de la société, d’améliorer encore la compétitivité globale de la société et d’améliorer la capacité de résistance aux risques de
Avis d’examen sur la signature d’un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques (parties liées)
La souscription par Geely maijie Investment Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, d’une partie des actions de la société émises à huis clos est fondée sur ses bonnes attentes à l’égard des perspectives du marché des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre du plan d’offre à huis clos de La société, qui reflète la confiance et le soutien de la société et est propice à la promotion d’un développement durable, stable et sain de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la souscription de Geely maijie Investment Co., Ltd. à l’offre non publique d’actions de la société constitue une transaction liée. Les opérations entre apparentés sont justes, justes et ouvertes, les prix des opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés ont également été mises en œuvre pour l’émission non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés.
Avis d’examen sur la demande d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de Geely maijie Investment Co., Ltd. Et de ses Parties agissant à l’unanimité d’être exemptées de l’augmentation de la participation dans la société par voie d’offre publique d’achat
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la proportion d’actions de la société détenues directement par Geely meijie et ses Parties agissant de concert dépassera 30%, ce qui entraînera la souscription d’actions par Geely meijie à l’offre actuelle d’actions de la société déclenchant l’obligation d’offre d’achat stipulée dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
Conformément aux dispositions de l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, l’investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises par la société. L’investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l’investisseur est exempt é de l’offre. Les investisseurs concernés peuvent être exemptés de l’offre. Geely meijie a accepté que les actions qu’elle souscrit ne soient pas transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’offre non publique. Après l’approbation des actionnaires non liés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’acquisition de nouvelles actions émises par la société cotée dans l’offre non publique est conforme à L’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
Avis d’examen sur l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Étant donné que la date d’arrivée des fonds collectés précédemment par la société a dépassé cinq exercices comptables complets, la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette émission et le cabinet comptable n’est pas tenu de publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Avis d’examen sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques et sur les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
La société a analysé l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. Les sujets concernés ont pris des engagements pertinents à l’égard des mesures de remplissage, ce qui est bénéfique pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, sans préjudice des intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
Avis d’audit sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années établi par la société a encore amélioré et amélioré la politique de distribution des bénéfices, établi un mécanisme scientifique, continu et stable de distribution des dividendes, amélioré la transparence de la décision de distribution des bénéfices et maintenu les intérêts des actionnaires de la société.
Avis d’examen sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et son résumé
1. Le processus de formulation, de délibération et de contenu du plan d’incitation de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’octroi, la période de restriction à la vente, la période de restriction à la vente, les conditions de restriction à la vente, etc.) des actions restreintes de chaque objet d’incitation ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société interdit la mise en œuvre d’un plan d’incitation au capital conformément aux mesures administratives ou à d’autres lois et règlements, y compris: (1) un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice; Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion de la part d’un expert – comptable agréé; La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation; L’incitation au capital n’est pas autorisée en vertu des lois et règlements; Autres circonstances déterminées par la c
3. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
4. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société peut améliorer le mécanisme d’incitation de la société, améliorer le mécanisme de distribution combinant l’incitation et la restriction, faire en sorte que les employés et les actionnaires forment une communauté d’intérêts, ce qui est propice à l’amélioration de l’enthousiasme et de la créativité des employés, afin d’améliorer l’efficacité et le niveau de production de la société, ce qui est favorable au développement durable à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Avis d’audit sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022
1. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société (ci – après dénommées « mesures de gestion pour l’évaluation») visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation et à se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures de gestion, ainsi qu’aux dispositions des statuts.
2. Les mesures de gestion de l’évaluation sont conformes à la situation réelle de l’entreprise. Les indicateurs d’évaluation sont scientifiques, raisonnables, complets, complets et opérables. Entre – temps, ils ont un effet restrictif sur les objets d’incitation. Ils peuvent atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation et assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation. Ils amélioreront encore la structure de gouvernance d’entreprise et formeront un bon système de répartition de la valeur. Il est favorable au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Avis d’audit sur la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 1. Les objets d’incitation sont les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens, le personnel technique de base et l’épine dorsale de la société, qui sont tous des employés actifs de la société; Il n’y a pas d’administrateurs et de superviseurs indépendants parmi les objets d’incitation, ni d’actionnaires ou de contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ni de leurs conjoints, parents et enfants.
2. L’objet de l’incitation déterminé dans le plan d’incitation n’a pas les circonstances suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Les objets d’incitation de ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation (projet) de la société, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation de ce plan d’incitation.
L’entreprise publiera le nom et le titre de l’objet d’incitation à l’interne pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance examine les avis d’audit et les notes d’information sur la liste des objets d’incitation cinq jours avant la délibération du plan d’incitation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Conseil des autorités de surveillance 21 mai 2022
