Code du titre: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) titre abrégé: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) annonce No: 2022 – 019
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Il y a 9 administrateurs à la réunion, dont M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing, M. Guo dongmai, M. Liu Wenjun, M. Xu Bo, Mme Liu Xin et M. Jin guanxing. Tous les superviseurs, à savoir M. Ye Weili, M. Peng Jiahu et M. Li Jinhui, ainsi que les cadres supérieurs de la société, à savoir M. Wu pinghui, Directeur général adjoint, M. Wang Haibin, Secrétaire du Conseil d’administration, M. Jiang chuanmin, Directeur financier, et M. Cai liangzheng, ingénieur en chef, ont assisté à la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion était présidée par M. Xu zhihao, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions des banques de développement non publiques
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société un par un
Le plan d’offre non publique d’actions est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions non publiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques par voie d’émission non publique et sont émises conformément aux dispositions pertinentes pendant la période de validité des documents d’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour cette émission.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique est Geely meijie Investment Co., Ltd. L’objet de l’émission souscrit en espèces les actions a de cette offre non publique.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix d’émission et méthode de tarification
La date de référence de l’émission est la date d’annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration de l’émission non publique d’actions, et le prix d’émission est de [8,70] yuan / action. Ce prix ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de La société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société changent d’actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, comme le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’incitation au capital – actions, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. Les méthodes de réglage sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou augmentées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise, montant des fonds collectés et souscription
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 58 000000,00 actions ni 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le nombre final d’actions émises est soumis à l’approbation de la c
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas [50460000] millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les actions souscrites par les souscripteurs à l’émission non publique ne sont pas cotées, négociées ou transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission dans le cadre de l’offre non publique actuelle de la société en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en augmentation, de l’incitation au capital, etc., sont également soumises aux dispositions de verrouillage des actions susmentionnées. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de listage
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions détenues après l’émission.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan et M. Xu Bing.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Durée de validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du plan d’émission par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera en conséquence.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative au plan d’actions des banques de développement non publiques
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. La proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmi, ont évité la décision sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur» et d’opérations connexes avec des objets spécifiques (parties liées)
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition.
Examen et adoption de la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Geely maijie Investment Co., Ltd. Et de ses personnes agissant à l’unanimité de l’augmentation de la participation dans la société par voie d’offre publique d’achat
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition. Examiner et adopter la proposition relative à l’annonce selon laquelle il n’est pas nécessaire de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition. Examiner et adopter la proposition sur l’influence du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures proposées par la société;
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition. Examen et adoption de la proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés, M. Xu zhihao, M. Yang Jian, Mme Huang Haiyan, M. Xu Bing et M. Guo dongmai, ont évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition sur des questions liées à la proposition. Examen et adoption de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et de son résumé
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés et le Directeur associé, M. Guo dongmi, a évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur les questions pertinentes de la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés et le Directeur associé, M. Guo dongmi, a évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur les questions pertinentes de la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés et le Directeur associé, M. Guo dongmi, a évité le vote sur cette proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur les questions pertinentes de la proposition.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Conseil d’administration
