Code du titre: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) titre abrégé: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) numéro d’annonce: 2022 – 028 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts; Le 18 mai 2022, la société a envoyé à tous les administrateurs de la société un avis de convocation de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par téléphone, courriel et avis écrit;
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 20 mai 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place et a été mise aux voix;
8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion;
La réunion est présidée par M. Niu Lei, Président du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner la proposition relative à l’acquisition de 100% des capitaux propres de nqm Gold par une filiale à part entière et à la signature d’un accord supplémentaire de transfert de capitaux propres;
Contenu de la proposition: yurain Gold Pty Ltd, une filiale à part entière de la société, a l’intention d’acquérir en espèces 100% des actions de nqm Gold 2 Pty Ltd détenues par cqt Holdings Pty Limited, une filiale à part entière de Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd., afin d’acquérir le contrôle de la mine d’or pagogo qu’elle détient. Selon les résultats de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs du projet de vente de 100% de nqm Gold 2 Pty Ltd par Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) La contrepartie de cette transaction est de 9028246 millions de RMB, déterminée par les deux parties par voie de négociation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Avis publié par Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) concernant l’acquisition de 100% des capitaux propres de nqm Gold par une filiale à part entière et la signature d’un accord supplémentaire de transfert de capitaux propres.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, adopté à l’unanimité.
Étant donné que la contrepartie cqt Holding est une personne morale liée de la société, les administrateurs associés de la société, M. Niu Lei, M. Wang Chengdong et M. ZHANG Peng, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants publiés par Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Délibérer sur la proposition de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur cette transaction liée
Contenu de la proposition: le Conseil d’administration de la société décide de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur la proposition relative à cette transaction, publiera un avis distinct de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’avancement des travaux pertinents et soumettra la proposition relative à cette transaction connexe à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, adopté à l’unanimité.
Étant donné que la contrepartie cqt Holding est une personne morale liée de la société, les administrateurs associés de la société, M. Niu Lei, M. Wang Chengdong et M. ZHANG Peng, se sont abstenus de voter.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Conseil d’administration 21 mai 2022
