Code du titre: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) titre abrégé: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) annonce No: 2022 – 029
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts;
La compagnie a envoyé à tous les superviseurs de la compagnie un avis de convocation de la 22e réunion du 5e Conseil des superviseurs de la compagnie par téléphone, courriel et avis écrit le 18 mai 2022;
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 20 mai 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place et a été mise aux voix;
Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion;
La réunion est présidée par M. Wang Hao, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner la proposition relative à l’acquisition de 100% des capitaux propres de nqm Gold par une filiale à part entière et à la signature d’un accord supplémentaire de transfert de capitaux propres;
Contenu de la proposition: yurain Gold Pty Ltd, une filiale à part entière de la société, a l’intention d’acquérir en espèces 100% des actions de nqm Gold 2 Pty Ltd détenues par cqt Holdings Pty Limited, une filiale à part entière de Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd., afin d’acquérir le contrôle de la mine d’or pagogo qu’elle détient. Selon les résultats de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs du projet de vente de 100% de nqm Gold 2 Pty Ltd par Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) La contrepartie de cette transaction est de 9028246 millions de RMB, déterminée par les deux parties par voie de négociation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, adopté à l’unanimité.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Conseil des autorités de surveillance 21 mai 2022
