Code des valeurs mobilières: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) titre abrégé: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) La réunion est convoquée et présidée par Han Jinlong, Président de la société; L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des participants et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Délibérations du Conseil d’administration
Les questions suivantes ont été adoptées à l’unanimité à l’issue d’un examen attentif et d’un vote des administrateurs présents à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022;
1. Type et valeur nominale des actions émises
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Échelle et objet des fonds collectés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de restriction des ventes
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de cotation des actions
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Durée de validité de la résolution d’émission
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre du projet d’expansion de la production de la base de Chine orientale et de construction du Centre technique par Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Délibérer et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés pour l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024); Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant les instructions relatives à l’investissement des fonds collectés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Han Jinlong, Niu Jian et Jia Song, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter.
Examiner et adopter la proposition relative à l’attribution initiale d’une partie de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 qui satisfait aux conditions d’attribution;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Han Jinlong, Niu Jian et Jia Song, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions en 2021;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Han Jinlong, Niu Jian et Jia Song, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter.
Examiner et adopter la proposition relative aux investissements à l’étranger proposés par la société dans des sociétés par actions et des opérations connexes;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Niu Jian, Directeur associé de la proposition, et Han Jinlong se retirent du vote. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Board of Directors 21 May 2022
