Code des valeurs mobilières: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) titre abrégé: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Shi shenxiang, et sa convocation et son vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’exemption du délai de notification de la réunion du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Étant donné que tous les administrateurs ont été pleinement informés de l’heure et des questions à examiner à la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, afin d’achever l’examen des propositions pertinentes à cette réunion dès que possible, l’Organisation de la réunion du Conseil d’administration est exemptée de l’obligation de notification du Conseil d’administration dans le délai prescrit par les statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, les membres du cinquième Conseil d’administration ont élu à l’unanimité M. Shi shenxiang Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, les membres du cinquième Conseil d’administration ont élu à l’unanimité M. Wang Wuliang Vice – Président du cinquième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection d’un Comité spécial du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’élection générale du Conseil d’administration de la société, afin d’assurer le bon déroulement des travaux des quatre comités spéciaux du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration, tous les administrateurs ont décidé, par vote, d’élire les membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du présent Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité d’audit, d’un comité stratégique, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination, dont la composition est la suivante: 1. Comité d’audit:
Président: Bao zongke membres: Luo lianqin, ma hui
2. Comité stratégique:
Président: Shi shenxiang membre: Wu weijiang, Shi ZhangQiang
3. Comité de rémunération et d’évaluation:
Président: Shi ZhangQiang membres: Luo lianqin, Bao zongke
4. Comité de nomination:
Membres principaux: Ma Hui membres: Luo lianqin, Bao zongke
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
1. Nommer M. Han Yun (voir annexe pour le curriculum vitae) Directeur général de l’entreprise
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Wu weijiang (voir annexe pour le curriculum vitae) Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Luo xuping (voir annexe pour le curriculum vitae) Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Nommer M. Qin Sihong (voir annexe pour le curriculum vitae) Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Nommer M. Yu Haifeng (voir annexe pour le curriculum vitae) comme Directeur financier de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question, comme indiqué sur le site d’information du même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration divulgués.
La proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Il a été convenu de nommer Mme Shen Jie (pour son curriculum vitae, voir annexe) représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Song liangliang (voir le curriculum vitae ci – joint) comme chef du Département de l’audit interne de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration.
(Ⅷ) La proposition relative au transfert à l’étranger d’une partie des actifs du projet d’investissement levé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le transfert à l’étranger d’une partie des actifs du projet d’investissement.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question, comme indiqué sur le site d’information du même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du cinquième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Conseil d’administration
21 mai 2012
Annexe:
Curriculum vitae du personnel concerné
Mr. Han Yun: born in December 1985, Chinese Nationality, Master Degree.
Il a été Directeur général de Midea Group Co.Ltd(000333) Regional Branch / Sales Company, Midea Group Co.Ltd(000333) Il est actuellement Directeur général de l’entreprise.
À la date de l’annonce, M. Han Yun détenait 624942 actions de la société, soit 0,48% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Han Yun n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après l’enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Han Yun n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Wu weijiang: born in January 1977, Chinese Nationality, Bachelor Degree, once served as manager of Qingdao Haier Refrigerator Co., Ltd. Regional Marketing Center, Chief of franchise and Monopoly Section of Guangdong HuaDi Group, Assistant of General Manager of Marketing of Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515) Il est actuellement administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, M. Wu weijiang détenait directement 1 762839 actions de la société, soit 1,34% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Wu weijiang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Wu weijiang n’appartient pas à la « personne qui a été exécutée en violation de la confiance ».
Mr. Luo xuping: born in January 1969, Chinese Nationality, Senior High School degree, once served as legal representative of Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Jiaxing AIA Kitchen Co., Ltd., and General Manager of Engineering Division of the company. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, M. Luo xuping détenait 622856 actions de la société, soit 0,47% du capital social total de la société. Il était le frère cadet de Luo lianqin, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, et le frère cadet du conjoint de M. Shi shenxiang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Luo xuping n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Luo xuping n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Qin Sihong: born in October 1970, Chinese Nationality, Bachelor Degree, once served as Executive Vice – General of yangye Electric Appliance Co., Ltd. And Assistant General Manager of the company. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, M. Qin Sihong détenait directement 32 550 actions de la société, soit 0,02% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Qin Sihong n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Qin Sihong n’appartient pas à la « personne exécutée en violation de la confiance ».
Mr. Yu Haifeng: born in February 1979, Chinese Nationality, Bachelor Degree, once served as Accountant and Financial Officer of Yantai Branch of Zhejiang ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., Auditor of Zhejiang ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., Auditor of Haiyan Dongxin Tax Officer Office, Financial Officer of Jiaxing youbang Electrical Appliance Co., Ltd. And Financial Manager of Zhejiang youbang Integrated Suspended top Co., Ltd. Le Directeur financier actuel de la société.
À la date de l’annonce, M. Yu Haifeng détenait directement 50 000 actions de la société, soit 0,04% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. No 1 – les circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés à agir en vertu de la réglementation sur le fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Yu Haifeng n’appartient pas à la « personne exécutée en violation de la confiance ».
Ms. Shen Jie: born in September 1991, Chinese Nationality, Bachelor Degree, once served as Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Securities Representative, since January 2021, now served in the Securities Legal Department of the company, and obtained the Qualification Certificate of
Mr. Song liangliang: born in October 1985, Chinese Nationality, Bachelor Degree, once served as Accountant, Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) General Manager Secretary of Zhengzhou meisheng Real Estate Development Co., Ltd., and currently serves as head of the Internal Audit Department of the company.
