Code du titre: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) titre abrégé: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) numéro d’annonce: 2022 – 039 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 14 h 50.
Vote en ligne: 6 juin 2022.
Parmi eux, l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 6 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise son mandataire à assister à l’Assemblée sur place pour voter.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode, comme le vote répété, qui est soumis au premier vote.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mai 2022
7. Participants:
À la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 30 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 388 baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Zhejiang.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert à l’étranger de certains actifs du projet d’investissement levé √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la première réunion du cinquième Conseil d’administration et à la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de soumission de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen est légale et complète. L’annonce pertinente est: annonce de la résolution de La première réunion du cinquième Conseil d’administration (numéro d’annonce: 2022 – 034), L’annonce de la résolution de la première réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 035) a été publiée dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société détenant moins de 5% des actions) sont comptés séparément et les résultats du vote sont divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration (estampillée ou autographiée), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et une copie de la carte d’identité du mandant.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration (estampillée ou autographiée) et une carte de compte des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie avant 16 h le 31 mai 2022.
2. Date d’inscription sur place: 31 mai 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00) 3. Lieu d’inscription sur place: 388 baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Zhejiang
4. Coordonnées de la réunion:
Nom du contact: Wu weijiang, Shen Jie
Numéro de téléphone: 0573 – 86790032
Fax: 0573 – 86788388
E – mail: [email protected].
5. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les participants à la réunion sur place sont priés d’arriver au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolutions de la première réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Conseil d’administration
Annexe 1 du 21 mai 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362718.
2. Titre abrégé du vote: vote ami.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom, à voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous et à signer les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom, et à exprimer son intention d’exercer le droit de vote en mon nom et en mon nom, et à en supporter les conséquences. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée avec le Code d’annulation peut être utilisée pour voter par opposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert à l’étranger de certains actifs du projet d’investissement levé √
Remarques: Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir sur les questions de vote en fonction de l’opinion des actionnaires et cocher « √» dans la colonne correspondante. L’une des trois options est requise. Si vous choisissez plus d’une option ou si vous ne choisissez pas, la délégation est considérée comme invalide. Client (signature ou signature et sceau du représentant légal): numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire légal):
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
