Code du titre: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) titre abrégé: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) numéro d’annonce: 2022 – 036 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Lors de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, M. Shi shenxiang, Mme Luo lianqin, M. Wang Wuliang et M. Wu weijiang ont été élus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et Mme ma hui, M. Shi ZhangQiang et M. Bao zongke ont été élus administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration. Le mandat du cinquième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Tous les membres du personnel ci – dessus sont qualifiés pour les fonctions et les exigences des postes qu’ils occupent, satisfont aux qualifications d’administrateur de la société cotée et remplissent les conditions d’emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation dans laquelle ils ne peuvent pas être administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, comme stipulé dans le droit des sociétés, les statuts de la société et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de situation dans laquelle les personnes interdites d’entrée sur le marché identifiées par la c
Le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société parmi les membres du cinquième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les qualifications et L’indépendance des administrateurs indépendants, Mme ma hui, M. Shi ZhangQiang et M. Bao zongke, ont été déposées et examinées par la Bourse de Shenzhen avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. M. Shi ZhangQiang s’est engagé à participer à la dernière formation des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants reconnu par la Bourse de Shenzhen.
La société et le Conseil d’administration expriment leurs sincères remerciements à Mme Huang LianXi, M. Huang shaoming et M. Kong Dong, administrateurs indépendants sortants, pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Conseil d’administration
21 mai 2012
Curriculum vitae des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Mr. Shi shenxiang, born in August 1963, Chinese Nationality, Senior High School degree, once served as Director of Huili Water Rubber Equipment Factory, general manager of Jiaxing AIA Electrical Appliance Co., Ltd. And Executive Director of Zhejiang AIA Integrated Suspended top Co., Ltd. Il est actuellement Président de la société et Vice – Président de la Chambre de commerce de l’industrie de la décoration de meubles de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce, China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Vice – Président de l’Association des matériaux de décoration, China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
À la date de l’annonce, M. Shi shenxiang détenait directement 47 096691 actions de la société, soit 35,83% du capital social total de la société, et était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. M. Shi shenxiang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après l’enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Shen Xiang n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance.
Mme Luo lianqin, née en janvier 1963, de nationalité chinoise, diplômée de l’école secondaire, a été Présidente du syndicat de jinda Holdings Co., Ltd., Directrice adjointe de l’usine de colle huilishui, Directrice générale adjointe de Jiaxing AIA Electrical Appliance Co., Ltd. Et Directrice générale de Zhejiang AIA Integrated ceiling Co., Ltd. Il est actuellement administrateur de la société.
À la date de l’annonce, Mme Luo lianqin détenait directement 40 585502 actions de la société, soit 30,88% du capital social total de la société, en tant qu’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Mme Luo lianqin n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après l’enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme Luo lianqin n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
M. Wang Wuliang, né en avril 1966, de nationalité chinoise, diplômé d’un collège, a été directeur d’usine et Directeur général de Zhejiang chaotong Chemical Fiber Group Co., Ltd., Directeur d’usine de Zhejiang Union light source Factory, Directeur général adjoint de Jiaxing AIA Electrical Appliance Co., Ltd., Directeur général adjoint et Directeur général de Zhejiang AIA Integrated ceiling Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président de la société.
À la date de l’annonce, M. Wang Wuliang détenait directement 2 461973 actions de la société, soit 1,87% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Wang Wuliang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Wang Wuliang n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Wu weijiang, born in January 1977, Chinese Nationality, Bachelor Degree, has been manager of Qingdao Haier Refrigerator Co., Ltd. Regional Marketing Center, Chief of franchise and Monopoly Section of Guangdong HuaDi Group, Assistant of General Manager of Marketing of Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515)
Il est actuellement administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, M. Wu weijiang détenait directement 1 762839 actions de la société, soit 1,34% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Wu weijiang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Wu weijiang n’appartient pas à la « personne qui a été exécutée en violation de la confiance ».
Curriculum vitae des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration
Ms. ma hui, born in March 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, lawyer. Il a été successivement opérateur de la distillerie Shanxi Taiyuan, Directeur du Département du marketing du Groupe Zhejiang yinyan et avocat du cabinet d’avocats Zhejiang Haiwei. Il est actuellement Directeur du cabinet d’avocats Zhejiang taijia et directeur indépendant de Zhejiang Haili Environmental Protection Technology Co., Ltd. Elle a reçu d’excellentes avocates de la province du Zhejiang, des soldats de la province du Zhejiang, des drapeaux rouges de la ville de Jiaxing, des individus avancés dans l’industrie de la ville de Jiaxing, d’excellents travailleurs juridiques du comté de Haiyan et d’autres titres honorifiques. Il est actuellement député au dixième Congrès des avocats de la province du Zhejiang, membre du sixième Conseil de l’Association des avocats de Jiaxing, membre du Comité professionnel des conseillers juridiques de Jiaxing et membre du Comité consultatif politique du comté de Haiyan.
À la date de l’annonce, Mme ma hui ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. Mme ma hui n’a pas les circonstances suivantes: (1) Elle n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme ma hui n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Shi ZhangQiang, born in February 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, is a Senior Economist, Graduate Degree of Master Degree of Shanghai Jiaotong University, and a graduate Supervisor of East China Normal University. Il a travaillé à Ningbo fangtai Kitchen Ware Co., Ltd., Shanghai lianzheng zhida Marketing Consulting Co., Ltd., etc. Il est actuellement Secrétaire général du Comité spécial des services de marque de Shanghai, expert en évaluation spéciale et nouvelle spécialisée du Ministère national de l’industrie et des technologies de l’information, membre du Comité d’experts de l’Agence de presse Xinhua sur l’ingénierie des marques ethniques, superviseur de Shanghai jinkun Brand Management Co., Ltd., superviseur de Shanghai jinkun Culture Communication Co., Ltd., directeur indépendant de Hunan Anbang Pharmaceutical Co., Ltd., superviseur de Yangxin tunbird Catering Technology Co., Ltd., etc.
À l’heure actuelle, M. Shi ZhangQiang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Shi ZhangQiang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Shi ZhangQiang n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Bao zongke, born in November 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Certified Public Accountant. Il a été administrateur indépendant de Hangzhou Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) Co., Ltd. Et directeur indépendant de Zhejiang Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co.Ltd(600327) chaises Industry Co., Ltd. Il est actuellement professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Zhejiang, et il est d’abord directeur indépendant de 3D Technology Co., Ltd.
À l’heure actuelle, M. Bao zongke ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Bao zongke n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les circonstances dans lesquelles la c
Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Bao zongke n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
