Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Après avoir examiné les curriculum vitae personnels et les documents pertinents des cadres supérieurs de la société, nous estimons qu’ils possèdent les connaissances et les compétences professionnelles pertinentes, qu’il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 146 du droit des sociétés et qu’ils sont interdits d’entrée sur le marché par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et que l’interdiction d’entrée n’a pas encore été levée, que la qualification professionnelle est légale et qu’ils sont qualifiés pour occuper un poste de cadre supérieur dans une société cotée. Les procédures de nomination et d’approbation des cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons d’employer M. Han Yun comme Directeur général de la société, M. Wu weijiang comme Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration, M. Luo xuping et M. Qin Sihong comme directeurs généraux adjoints et M. Yu Haifeng comme Directeur financier de la société.
Avis indépendants sur le transfert à l’étranger de certains actifs du projet d’investissement
Le transfert à l’étranger de certains actifs du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale répond aux besoins réels de développement des entreprises de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de la gestion, à la réduction des coûts de gestion, à la gestion centralisée de la société et au développement durable de la société. Le prix de transaction des actifs concernés transférés à l’étranger est déterminé sur la base du principe de commercialisation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’examen des questions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons de transférer les questions relatives aux actifs du projet d’investissement des fonds collectés et de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Administrateurs indépendants: Ma Hui, Shi ZhangQiang et Bao zongke 20 mai 2002
