Code du titre: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) titre abrégé: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) numéro d’annonce: 2022 – 035 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) La réunion est présidée par Gu Shenhua, Président du Conseil des autorités de surveillance, et sa convocation et son vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition d’exemption du délai de notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Étant donné que les autorités de surveillance ont été pleinement informées de l’heure et des questions à examiner à la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, afin d’achever l’examen des propositions pertinentes à la réunion dès que possible, l’organisation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est exemptée de l’obligation de notification du Conseil des autorités de surveillance dans le délai fixé dans les statuts.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance ont élu à l’unanimité M. Gu Shenhua Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) The Proposal on the Transfer of Partial assets of raised Investment Projects was deliberated and passed
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le transfert à l’étranger de certains actifs du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale répond aux besoins réels de la société en matière de développement des entreprises, est propice à l’amélioration de l’efficacité de la gestion, à la réduction des coûts de gestion, à la gestion centralisée de la société et au développement durable de la société. Le prix de transaction des actifs concernés transférés à l’étranger est déterminé sur la base du principe de commercialisation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’examen des questions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les questions relatives aux actifs du projet d’investissement du Fonds levé sont approuvées pour le transfert et les propositions pertinentes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le transfert à l’étranger d’une partie des actifs du projet d’investissement.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Conseil des autorités de surveillance
21 mai 2012
