Code du titre: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) titre abrégé: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) numéro d’annonce: 2022 – 033 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de l’Assemblée générale
Réunion sur place le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 20 mai 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;
Le moment précis du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2022
6. Modérateur: Shi shenxiang, Président de la société
7. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie 388, avenue baibu, ville de baibu, Comté de Haiyan, Province du Zhejiang
8. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
II. Participation aux réunions
1. Participation générale à la réunion
Au total, 6 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 92581947 actions, soit 704325% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng ont assisté à l’Assemblée des actionnaires et ont émis des avis juridiques.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont six, Représentant 92581947 actions avec droit de vote, soit 704325% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne
Aucun actionnaire n’a voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, Représentant 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
4. Participation générale des actionnaires minoritaires
Aucun actionnaire n’a voté sur place et sur Internet, Représentant 0 action, Représentant 0% du total des actions de la société cotée.
Examen de la proposition
La réunion a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. The Proposal for Renewal of Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) as the financial audit institution of the company in 2022 was considered and passed.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. Délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants et le régime d’allocation des administrateurs indépendants en 2022 résultat du vote: 92581947 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
10. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
11. La proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
12. Le projet de loi sur le développement des activités financières de la chaîne d’approvisionnement a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
13. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
16. La proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
17. La proposition de révision du système de prise de décisions en matière de garantie externe a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
18. La proposition de modification des modalités d’application du système de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
19. La proposition de modification du système de prise de décisions équitables pour les opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
20. The Proposal on the Revision of Management Measures for the use of raised Funds was considered and passed.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
21. La proposition de modification du système de divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
22. La proposition de révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
23. Délibérer sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif un par un. Les détails du vote et les résultats sont les suivants:
23.01 M. Shen Xiang est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 92581947 actions acceptées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion;
M. Shi shenxiang a été élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale.
23.02 Élection de Mme Luo lianqin en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 92581947 actions acceptées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 0 action acceptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion
