Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Adresse: 12F, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Code Postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Le présent avis juridique est émis conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (ci – après dénommés « Statuts»).
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Qualification du Coordonnateur et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 27 avril 2022, la société a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et a décidé de convoquer cette Assemblée générale des actionnaires.
La société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web désigné de divulgation d’informations de la c
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 388, avenue baibu, ville de baibu, Comté de Haiyan, Province du Zhejiang.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, il y a 6 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale, Représentant 92581947 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 704325% du nombre total d’actions de la société, dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les certificats d’identité, les procurations et les documents relatifs à l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires ont été vérifiés et trouvés. Au total, 6 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, qui étaient tous des actionnaires de la Société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 13 mai 2022. Ces actionnaires détiennent 92581947 actions de la société, soit 704325% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par le fournisseur du système de vote en ligne, il y a au total 0 actionnaire qui vote efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0% du total des actions de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 0 actionnaire représentant 0 action avec droit de vote, soit 0% du total des actions de la société, a participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau.
(Note: les actionnaires de petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.)
Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts et qu’elles sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
7. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
8. Proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
9. Proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants et au régime d’allocation des administrateurs indépendants en 2022
Résultat du vote: 92581947 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
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