Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (après prorogation)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Conseil d’administration.
3. La vingt – huitième réunion du onzième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure et mode de réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 1er juin 2022
Temps de vote en ligne: du 1er juin 2022 au 1er juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 1er juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 1er juin 2022.
5. Le mode de convocation de la réunion est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions:
Date d’enregistrement des actions: 20 mai 2022.
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 20 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 501, phase II, Tianyu Garden, No 136, Linhe Middle Road, Tianhe District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner:
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 en ce qui concerne le projet de construction de Shenzhen Hongyi, filiale de la société cotée √
Proposition relative aux questions spéciales de la société limitée
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 28e réunion du 11e Conseil d’administration et à la 16e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société (pour plus de détails, voir le site Web de la société dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities News et Le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2022). L’annonce relative à la divulgation) ou par Pang Zeng, actionnaire de la société, investit dans le Fonds Tianyi 15 sous forme de proposition provisoire.
3. La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
4. En plus de délibérer sur les questions susmentionnées, l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec une copie de la licence d’entreprise, une procuration de l’entité juridique et une carte d’identité du participant; Les actionnaires des actions publiques sociales s’enregistrent avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa copie de carte d’identité.
2. Lieu d’enregistrement: Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Securities Affairs Department.
3. Heure d’inscription: 9 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h le 24 mai 2022. 4. Mode d’inscription: l’inscription sur place, par télécopieur ou par courriel (les télécopies et les courriels doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 17 h le 24 mai 2022, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée par la compagnie. Fax: 020 – 85219227 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre de fax), e – mail: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn. – Oui.
5. Contacts pour les réunions
Contact: M. Fan
Tel: 020 – 85219691
Fax: 020 – 85219227
Code Postal: 510610
E – mail: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn.
6. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
7. Précautions:
En raison de l’influence du nouveau virus de la pneumonie coronarienne, afin de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et de protéger la santé des investisseurs, la société encourage les investisseurs à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible.
Pour les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Guangzhou concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, et arriver à la réunion une demi – heure à l’avance Afin que l’entreprise puisse effectuer des travaux de prévention et de contrôle de l’épidémie tels que l’enregistrement des renseignements personnels, la surveillance de la température corporelle et l’inspection du Code de santé, afin de réduire Les actionnaires qui présentent des symptômes tels que la fièvre, qui ne portent pas de masques conformément aux exigences ou qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée générale. Les actionnaires et leurs agents participant à l’Assemblée sur place sont invités à effectuer des travaux de prévention des épidémies sur le chemin du retour.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour le déroulement du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du onzième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la seizième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Lettre des actionnaires de la société concernant l’ajout d’une proposition provisoire à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société;
Avis est par les présentes donné.
Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Conseil d’administration
Annexe I du 20 mai 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du vote: 360502 titre abrégé du vote: Green View vote.
2. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions de vote à cette réunion ne sont pas cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 1er juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 1er juin 2022 et se termine à 15 h le 1er juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par Green View Holdings Co., Ltd. Le 1er juin 2022 en mon nom et à voter en mon nom conformément aux instructions de la présente procuration:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 À propos de la filiale de la société cotée Shenzhen HONGYI Construction Engineering √
Proposition relative aux questions spéciales de Cheng Co., Ltd.
Client (signature ou sceau de la personne morale): signature du représentant légal: client Shenzhen Securities account No.: ID card No.: number of shares holded by the trustee: Name of the trustee: ID card No.: Validity period of Authorization entrustment: from the date of Signature of this Authorization entrustment to the end of this meeting.
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
