Code des titres: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) titre abrégé: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) numéro d’annonce: 2022 – 065 Code des obligations: 128128 titre abrégé: qixiangzhuan 2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. La proposition 5 sur le plan de distribution des bénéfices 2021 présentée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen n’a pas été examinée et adoptée.
2. Il n’y a pas de circonstances impliquant une modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. déroulement de la réunion
1. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
2. Heure de l’Assemblée des actionnaires: 14 h le 20 mai 2022;
Heure de vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022;
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 mai 2022.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion, 18F, No 206, Yangpo Road, Linzi District, Zibo City, Shandong Province.
4. Mode de réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
5. Modérateur: M. Zhu zhenmao, élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, préside la réunion.
6. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
II. Participation à la réunion
165 actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 1524068042 actions, soit 536141% du total des actions de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 105354 971 actions, soit 3,70 62% du total des actions de la société; 158 actionnaires ont effectivement voté par l’intermédiaire du réseau, Représentant 1418713071 actions, soit 499079% du total des actions de la société.
M. Zhu zhenmao, M. Liu Haibo, Mme Lin Dandan, Directeur de la société, M. Zhao Shizhu, superviseur, ont assisté à la réunion, tandis que M. yin Weiling, M. Jiao Wei, Mme Huang Lei, M. Zhang Jun et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Examen et vote des propositions
Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la réunion par vote sur place et en ligne:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
Convenir de 1521200592 actions représentant 999119% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 89 140 actions, soit 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions abandonnées, soit 01823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
110926116 actions, Représentant 974801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 89 140 actions, soit 00783% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions ont été abandonnées, soit 2 444 15% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote:
Convenir de 1521216392 actions représentant 999129% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Contre 73 340 actions représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions abandonnées, soit 01823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
110941916 actions convenues, Représentant 974940% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Contre 73 340 actions, soit 00645% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions ont été abandonnées, soit 2 444 15% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Vote:
Convenir de 1521207192 actions représentant 998123% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 82 540 actions représentant 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions abandonnées, soit 01823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
110932 716 actions, Représentant 97,48 59% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 82 540 actions, soit 00725% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 778310 actions ont été abandonnées, soit 2 444 15% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Vote:
Convenir de 1521803992 actions représentant 998514% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 82 540 actions représentant 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 181510 actions abandonnées, soit 01431% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
11 152516 actions, Représentant 980104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 82 540 actions, soit 00725% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 181510 actions, représentant 1 9171% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
5. Examen et échec du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote:
2 18404657 actions, représentant 14 330 04% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 225400 actions, soit 00148% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
1305437985 actions abandonnées, Représentant 856548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
113345 066 actions, Représentant 99,60 59% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Contre 225400 actions, soit 0181% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
223100 actions, soit 0161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi n’a pas été examiné et adopté.
6. La proposition relative à l’approbation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
M. che chengju, actionnaire associé, a évité le vote sur la proposition.
Vote:
1416309265 actions approuvées, Représentant 998075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale
S’opposer à 73 340 actions, soit 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
2 658346 actions, soit 01873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
111061880 actions, Représentant 975994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Contre 73 340 actions, soit 00645% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 658346 actions ont été abandonnées, soit 2 333 61% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
7. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 1506019616 actions représentant 988158% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
15 439180 actions, soit 1 0130% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 609246 actions, soit 01712% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
95 745140 actions, Représentant 841393% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 15 439180 actions, soit 135677% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 609246 actions ont été abandonnées, soit 2 290 30% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition de modification du capital social et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 1504560476 actions représentant 987200% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 16 863220 actions, soit 1 1065% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 644346 actions, soit 01735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
94 286000 actions, soit 828571% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 16 863220 actions, soit 148191% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 644346 actions ont été abandonnées, soit 2 323 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 1520919916 actions représentant 997934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 494580 actions, soit 00325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 653546 actions abandonnées, soit 01741% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
110645 440 actions, Représentant 97,23 35% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Contre 494580 actions, soit 04346% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 653546 actions ont été abandonnées, soit 233319% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Wang Gang a été élu Directeur du cinquième Conseil d’administration de la société et la proposition a été examinée et approuvée. 10. The Proposal on Election of Independent Directors of the 5th Board of Directors was considered and passed.
Vote:
Convenir de 1521285256 actions représentant 999174% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 80 240 actions, soit 00053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 702546 actions ont été abandonnées, soit 01773% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
111010780 actions, Représentant 975545% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 80 240 actions, soit 00705% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 702546 actions ont été abandonnées, soit 2 373 50% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il a été convenu d’élire M. Wang hejun au poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, et la proposition a été examinée et approuvée.
Iv. Avis juridiques
Yang Wenjie, du cabinet d’avocats Guangdong Huashang (Longgang), et Gao bingzheng, du cabinet d’avocats, se sont rendus à l’Assemblée des actionnaires et ont émis un avis juridique indiquant que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée des actionnaires et des statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à la réunion sont légales et valides; La procédure de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Legal opinion issued by Guangdong Huashang (Longgang) Lawyers Office on 2021 General Meeting of the company. Avis est par les présentes donné.
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Conseil d’administration
