Code du titre: Arts Group Co.Ltd(603017) titre abrégé: Arts Group Co.Ltd(603017) numéro d’annonce: 2022 – 037 Arts Group Co.Ltd(603017)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Arts Group Co.Ltd(603017) Il y a 8 administrateurs présents à la réunion et 8 administrateurs. M. Feng zhenggong, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion, à laquelle ont assisté les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Arts Group Co.Ltd(603017) Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions de la réunion sont les suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition de modification de l’objet du rachat d’actions par la société et d’annulation;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le changement d’objet et l’annulation des actions rachetées par la société publiée le 21 mai 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajout d’administrateurs
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’ajout d’administrateurs publiée par la société le 21 mai 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’affacturage sans recours des créances
Les administrateurs associés Feng zhenggong, Zhang Jing, lu xuejun et Zhang Yancheng se sont retirés du vote conformément aux dispositions pertinentes. Les administrateurs non affiliés ont voté et approuvé la proposition susmentionnée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’affacturage sans recours des créances publiée par la compagnie le 21 mai 2022. Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Les points 1 à 3 de la proposition ci – dessus doivent être examinés et approuvés par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Avis est par les présentes donné.
Arts Group Co.Ltd(603017) Conseil d’administration 21 mai 2022
