Code du titre: Arts Group Co.Ltd(603017) titre abrégé: Arts Group Co.Ltd(603017) numéro d’annonce: 2022 – 035 Arts Group Co.Ltd(603017)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion Atrium, 4e étage, rue Bada, parc industriel Suzhou Arts Group Co.Ltd(603017)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 17
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 139389143
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
500473 proportion (%) (IV) Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Feng zhenggong, Président. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 7 présents. Les administrateurs Gao Hongzhou et Bai qianhong prennent un congé pour des raisons professionnelles;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. M. Hu Yixin, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, assiste personnellement à la réunion; Certains dirigeants de l’entreprise et des avocats engagés par l’entreprise ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 13938574399997534 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 3 nom de la proposition: rapport financier final de 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
4. Nom de la proposition: rapport sur le budget financier de 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
5. Nom de la proposition: plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 13938574399997534 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 6 nom de la proposition: rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
7. Nom de la proposition: rapport annuel 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
8. Nom de la proposition: proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
9. Nom de la proposition: proposition relative à l’intention de la société de demander à la banque un crédit global d’au plus 2 milliards de RMB
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
10. Nom de la proposition: proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
11. Nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 139385 743999 975 3 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Nom de la proposition
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
5 bénéfice annuel 202132168299989443400010560 0000 plan de distribution des bénéfices
8 À propos de 202132168299989443400010560 0000
Directeur et superviseur
Proposition de rémunération
À propos de 2021
10 actifs retirés 32168299989443400010560000 provision pour dépréciation
Projet de loi
À propos de la réunion de renouvellement
11 Proposition du cabinet d’experts – comptables 32168299989443400010560.0000 (III) Aucune explication sur les conditions de vote de la proposition. 1. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats témoin de cette Assemblée des actionnaires: Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) avocat: Liu zhonggui, Mengying 2. Témoignage de l’avocat Observations finales:
Par témoignage, les avocats de la bourse confirment que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts de la société, que les personnes présentes à L’Assemblée ont des qualifications légales et valides, que les qualifications du Coordonnateur sont légales et valides, que les procédures et les résultats du vote sont véridiques, légaux et valides et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin;
Arts Group Co.Ltd(603017) 21 mai 2022
