Code du stock: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) nom abrégé du stock: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) No: 2022 – 034 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Afin d’assurer la continuité de l’équipe du Conseil d’administration et de la haute direction, la première réunion du cinquième Conseil d’administration doit être convoquée après l’Assemblée générale des actionnaires pour élire le Président du Conseil d’administration et les membres de tous les comités professionnels et nommer les cadres supérieurs de la société. La première réunion du 5ème Conseil d’administration s’est tenue le 20 mai 2022 à 16h30 sur place et par correspondance. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Wang guohong, Directeur. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été adoptées une par une à la réunion par vote enregistré. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
1. Délibérer et adopter la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société. Le résultat du vote est 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a élu M. Wang guohong Président de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe.
La proposition de modification du représentant légal de la société a été examinée et adoptée. Le résultat du vote a été 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, le Président du Conseil d’administration de la société est le représentant légal de la société, de sorte que le représentant légal de la société est également changé en M. Wang guohong. La société traitera les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents conformément aux règlements pertinents.
3. Délibérer et adopter la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société. Le résultat du vote est 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que chaque comité spécial du Conseil d’administration est composé des membres suivants pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Comité de stratégie: composé de cinq administrateurs, dont Wang guohong, Président, en tant que coordonnateur, et Wang Xiaogang, ma ya, LV Tian et Li chunyou, membres;
2. Comité de vérification: composé de trois administrateurs, dont M. Li Yuhua en tant que coordonnateur, et composé de Wang guohong et Zhao Bingkun;
3. Comité de nomination: composé de trois administrateurs, dont M. Zhao Bingkun en tant que coordonnateur, et dont les membres sont Li chunyou et Jing yunchuan;
4. Comité de rémunération et d’évaluation: il se compose de trois administrateurs, dont Jing yunchuan est le Coordonnateur et du Yi et Li Yuhua sont les membres.
La proposition relative à la nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la nomination du Président, le Conseil d’administration nomme M. Wang Xiaogang Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe.
La proposition relative à l’emploi du Vice – Directeur général de la société a été examinée et adoptée, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la nomination du Directeur général, le Conseil d’administration a nommé M. ma ya, M. Li chunyou et Mme ju yan Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe.
La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la nomination du Directeur général, le Conseil d’administration nomme Mme du Yi comme directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe.
7. La proposition relative à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la nomination du Président, le Conseil d’administration nomme Mme ju yan Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Avant la nomination d’un nouveau représentant des valeurs mobilières par le Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assume les fonctions de représentant des valeurs mobilières. Le curriculum vitae est joint en annexe. Mme ju yan communique comme suit:
Adresse du Bureau: 11 / F, Block B, China International Science and Technology Convention and Exhibition Center, No. 12 Yumin Road, Madian, Chaoyang District, Beijing tel: 010 – 59220193
Fax: 010 – 59220128
E – mail: [email protected].
L’éducation et l’expérience de travail des personnes susmentionnées répondent aux exigences de leur poste. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances dans lesquelles la c
Les administrateurs qui occupent simultanément des postes de direction ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du cinquième Conseil d’administration, qui ont été divulguées le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative à la nomination du chef du Département de l’audit interne de la société a été examinée et adoptée. Le résultat du vote a été de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de nommer M. Yang Wei Chef du Service d’audit interne de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae est joint en annexe. Documents à consulter: 1. Résolution de la première réunion du 5ème Conseil d’administration 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Board of Directors 20 May 2022 Annex:
1. Curriculum vitae du Président
M. Wang guohong, né en novembre 1968, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université des sciences et de la technologie de la défense nationale avec un baccalauréat. Il a successivement été ingénieur du quartier général de la région militaire de Beijing, ingénieur de Beijing Haicheng zhizhen Telecommunication Co., Ltd. Et Directeur de Shenzhen Ruijing Information Technology Co., Ltd. Il a rejoint l’entreprise en mai 2000 et a été ingénieur, Directeur général, Directeur, Vice – Président et Directeur général. Depuis septembre 2016, il est Directeur exécutif et Directeur général de Tianjin zhenwutong Technology Co., Ltd. Depuis février 2018, il est Directeur exécutif et Directeur général de Hunan Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Technology Co., Ltd.
M. Wang guohong est l’un des actionnaires contrôlants et l’un des contrôleurs effectifs de la société, détenant 30 626396 actions de la société.
M. Wang guohong, Suzhou Longyue Holdings Co., Ltd. Et M. Wang Xiaogang sont les mêmes personnes qui agissent de concert. Il n’y a pas de relation d’association entre M. Wang guohong et d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés et aux Statuts de la société. Il n’a pas été puni par la c
2. Curriculum vitae du Directeur général
M. Wang Xiaogang, né en janvier 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Ancien directeur et Directeur général de Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) ; Membre du 14e comité municipal de la CCPPC de Suzhou. Depuis décembre 2012, il est Président de Suzhou DIXI Network Information Investment Management Co., Ltd. De septembre 2016 à aujourd’hui, il a été Président de super horizon Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd. Il a rejoint la société en novembre 2019 et a successivement été Vice – Président, Directeur général et Président de la société.
M. Wang Xiaogang est l’un des contrôleurs effectifs de la société. Suzhou Longyue Holding Co., Ltd., l’entreprise contrôlée par M. Wang Xiaogang, est l’un des actionnaires contrôlants de la société et détient 10 920000 actions de la société. M. Wang Xiaogang et Suzhou Longyue Holdings Co., Ltd. Et M. Wang guohong sont les mêmes personnes qui agissent de concert. Il n’y a pas de relation d’association entre M. Wang Xiaogang et d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés et aux Statuts de la société. Il n’a pas été puni par la c
3. Curriculum vitae du Directeur général adjoint
M. maya, né en août 1972, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université du Sud – est avec un baccalauréat. Il a successivement été ingénieur de l’usine d’instruments nucléaires de Beijing, ingénieur de Beijing Haicheng zhizhen Telecommunication Co., Ltd., Directeur et superviseur de Shenzhen Ruijing Information Technology Co., Ltd., et Directeur exécutif de Beijing Zhizhi Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Il a rejoint l’entreprise en mai 2000 et a successivement été Directeur, Directeur général adjoint et Directeur du Département d’ingénierie; Depuis août 2011, il est directeur et Directeur général adjoint de la société.
M. Maya détient 22 985064 actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant que cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de sanctions imposées par la c
M. Li chunyou ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de sanctions imposées par la c
Mme ju yan, née en février 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée de l’Université forestière du Nord – est avec un baccalauréat. D’avril 2010 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Département des affaires boursières et représentant des affaires boursières de la société. Mme ju yan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de sanctions imposées par la c
4. Curriculum vitae du Directeur financier
Mme du Yi, née en avril 1973, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Shandong College of Finance Graduate, Bachelor Degree. Il a travaillé successivement dans Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinan Branch et Beijing zhizhen Node Technology Development Co., Ltd. En juin 2007, il s’est joint à l’entreprise en tant que Directeur général du Centre d’affaires et d’approvisionnement, Directeur général du Centre de gestion des finances et des actifs, Directeur financier et Directeur financier du secteur multimédia.
Mme du Yi détient 92 500 actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle les cadres supérieurs de la société ne peuvent pas agir conformément au droit des sociétés et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de sanction de la c
5. Curriculum vitae du Secrétaire du Conseil d’administration
Mme ju yan, née en février 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée de l’Université forestière du Nord – est avec un baccalauréat. D’avril 2010 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Département des affaires boursières et représentant des affaires boursières de la société. En 2013, il a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration et sa qualification professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration et de représentant des affaires boursières des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen.
Mme ju yan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de sanctions imposées par la c
6. Curriculum vitae du chef du Département de l’audit interne
M. Yang Wei, né en novembre 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de langue de Pékin avec un baccalauréat. Il a travaillé successivement à Beijing rishang Industry and Trade Co., Ltd. Et à Beijing boqi Electric Power Technology Co., Ltd. En 2015
