Code des valeurs mobilières: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) titre abrégé: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Code d’annonce: 2022 – 032 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation à celle – ci
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022
Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, 11e étage, bloc B, China International Science and Technology Convention and Exhibition Center, no 12, Madian Yumin Road, Chaoyang District, Beijing
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur de l’Assemblée: quatrième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Wang Xiaogang, Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Participation à la réunion
1. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, les représentants autorisés des actionnaires et le nombre total d’actionnaires qui ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau sont de 9, le nombre d’actions représentatives est de 90861252, ce qui représente 433159% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
Un actionnaire présent à l’Assemblée sur place, représentant 30 626396 actions, soit 14 600 04% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
8 actionnaires votant par Internet, représentant 60 234856 actions, Représentant 28,71 55% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Situation générale des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
Les petits et moyens investisseurs qui ont assisté à la réunion sur place, les représentants autorisés des petits et moyens investisseurs et les petits et moyens investisseurs qui ont voté par Internet sont au total 5. Le nombre d’actions représentatives est de 6257082, ce qui représente 29829% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1 investisseur moyen et petit participant à la réunion sur place, Représentant 6156032 actions, Représentant 29347% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Cinq petits et moyens investisseurs ont voté par Internet, Représentant 6257082 actions, soit 29829% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place ou y ont assisté sans droit de vote.
4. The BEIJING KANGDA LAW FIRM appointed Lawyers to witness the meeting and issued a legal opinion.
Examen et vote des propositions
Après délibération des actionnaires présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 sont les suivants: 90 852702 actions, soit 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le résultat du vote sur la proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le résultat du vote sur la proposition relative à la demande de crédit global bancaire en 2022 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote sur la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration (1) Les résultats du vote pour l’élection de M. Wang guohong sont les suivants: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote lors de l’élection de M. Wang Xiaogang, administrateur non indépendant, est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote lors de l’élection de M. maya, administrateur non indépendant, est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Les résultats du vote pour l’élection de Mme du Yi, Directrice non indépendante, sont les suivants: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 6 248532 actions approuvées, soit 998634% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions, soit 01366% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le résultat du vote lors de l’élection de M. Li chunyou, administrateur non indépendant, est le suivant: 90852702 actions, Représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 550 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
