East Asia qianhai Securities Co., Ltd.
À propos de la vente d’actifs importants de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Avis de vérification spéciaux sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage connexes
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « le conseiller financier indépendant») en tant que conseiller financier indépendant de la société cotée pour cette transaction, conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GBF [2014] No 17), Conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant de l’émission initiale et du refinancement et de l’dilution de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de la transaction sur l’dilution du bénéfice par action de la société
Selon le rapport d’audit de la société cotée pour 2020 (zxhzsz (2021) No 030123), le rapport d’audit de la société cotée pour 2021 (zxhzsz (2022) No 030183) publié par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’examen de préparation à l’examen de la société cotée pour 2021 et 2020 (hxjz (2022) No 000351) publié par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), après l’achèvement de cette transaction, Le bénéfice de base par action de la société cotée a diminué, principalement en raison de la baisse du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après la transaction. La restructuration devrait diluer le bénéfice par action courant.
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Après la transaction avant la transaction (pour examen) après la transaction avant la transaction (pour examen)
Total de l’actif 618194,07 619985,14 470655,90 493041,81
Total du passif 554109,83 529605,17 405757,77 385175,05
Attribuable à la société mère
Total des capitaux propres des propriétaires 44 210,42 70 506,15 48 676,55 91 645,19
Recettes d’exploitation 128154,98 57 693,01 108926,44 41 282,95
Attribuable à la société mère 146850 – 1884090 – 8249899 – 8703891
Projet 31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Après la transaction avant la transaction (pour examen) après la transaction avant la transaction (pour examen)
Bénéfice net du propriétaire bénéfice de base par action
(yuan / action) 0,02 – 0,21 – 0,95 – 0,98
Comme le montre le tableau ci – dessus, après l’achèvement de cette transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée en 2021 est dilué en raison de cette restructuration.
Mesures spécifiques visant à combler les lacunes en matière de rendement et à renforcer la capacité de rendement durable de l’entreprise
En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de la restructuration, la société cotée doit prendre les mesures suivantes pour y faire face: 1. Mettre activement en œuvre la transformation stratégique et améliorer la rentabilité de la société.
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) La société cotée optimisera l’aménagement industriel, remodelera le système d’affaires, mettra l’accent sur les principales activités de développement et d’exploitation des parcs industriels de la santé et de la vie et des parcs industriels professionnels, favorisera l’agglomération des ressources industrielles par l’exploitation industrielle et formera une coordination efficace, une autonomisation bidirectionnelle et un développement conjoint avec le développement et l’exploitation des parcs industriels, afin d’améliorer efficacement la situation de la baisse des performances à court terme causée par l’élimination des actifs rentables de la transaction.
2. Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
L’entreprise optimisera encore la gestion des opérations, renforcera le contrôle interne, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, utilisera raisonnablement divers outils et canaux de financement, contrôlera les coûts du capital et améliorera l’efficacité de l’utilisation du capital, économisera toutes les dépenses de l’entreprise et contrôlera pleinement et efficacement Les risques liés à l’exploitation et au contrôle du capital de l’entreprise, tout en veillant à répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement rapide des activités de l’entreprise.
3. Améliorer la politique de distribution des bénéfices
Après l’achèvement de la restructuration, la société continuera de mettre en œuvre une politique de distribution des bénéfices durable, stable et active conformément aux statuts, et, compte tenu de la situation réelle de la société, écoutera largement les opinions et les suggestions des investisseurs, en particulier des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, renforcera le rendement des investisseurs, améliorera la politique de distribution des bénéfices, augmentera la transparence de la mise en œuvre de la politique de distribution et protégera les intérêts de tous les actionnaires.
4. Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, normalisé le fonctionnement, mis en place un mécanisme d’exploitation indépendant parfait pour l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, mis en place une organisation fonctionnelle d’organisation efficace et précise qui peut s’adapter à la production et à l’exploitation de la société, et formulé les responsabilités de poste correspondantes. Les responsabilités de chaque département fonctionnel sont claires et se limitent mutuellement.
L’Organisation de la société est raisonnablement établie et fonctionne efficacement. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont des droits et des responsabilités clairs, des contrôles et des contrepoids mutuels et un bon fonctionnement, formant ainsi un cadre raisonnable, complet et efficace de gouvernance d’entreprise et de gestion des opérations. La société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance, protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournira une garantie institutionnelle pour Le développement de la société.
Entre – temps, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée prendront activement les mesures appropriées pour prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué et pour améliorer la capacité de rendement future de la société cotée, et prendront les engagements suivants:
« 1. S’engage à ne pas transférer d’avantages à d’autres unités ou à des particuliers, gratuitement ou à des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens.
2. S’engager à restreindre le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs en matière de consommation d’emploi.
3. S’engager à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de ses fonctions.
4. S’engager à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société pour le recrutement.
5. Les conditions d’exercice de l’incitation au capital de la société à annoncer sont liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société.
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à s’acquitter efficacement des engagements susmentionnés et, en cas de violation, à indemniser la société cotée pour les pertes subies. »
En tant qu’actionnaire contrôlant de la société cotée avant et après l’achèvement de l’opération, Hi – tech Urban Construction et son action concertée prendront également activement les mesures correspondantes pour prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué, améliorer la capacité de rendement future de la société cotée et prendre les engagements suivants:
« 1. Ne pas s’immiscer dans les activités d’exploitation et de gestion de la société et ne pas empiéter sur les intérêts de la société.
2. De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de la restructuration de la société, si la c
3. Si la société viole les engagements susmentionnés et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société est disposée à assumer la responsabilité de l’indemnisation de l’investisseur conformément à la loi. »
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le rendement au comptant prévu de la société cotée peut être dilué en fonction de la situation réelle de la société, et que les mesures de précaution et les mesures visant à combler le rendement au comptant dilué sont positives et efficaces. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris les engagements pertinents, qui sont conformes aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17). Les dispositions des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis spéciaux de vérification de East Asia qianhai Securities Co., Ltd. Sur le rendement au comptant dilué de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. Sur la vente d’actifs importants et les mesures de remplissage pertinentes.)
Conseiller financier parrain:
Huang Dehua, Fan junwei
East Asia qianhai Securities Co., Ltd.
