East Asia qianhai Securities Co., Ltd. Concernant la politique industrielle et le type de transaction de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Déclarations et engagements
East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “East Asia qianhai”, “this Independent financial consultant”) a été chargée par Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur les exigences des documents normatifs tels que le plan de mise en œuvre du système de séparation pour l’examen des fusions et des réorganisations de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En tant que conseiller financier indépendant pour l’opération, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à l’opération s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités des accords et engagements pertinents, et le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde la présente opinion de vérification sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément aux exigences des lois et règlements, y compris le plan de mise en œuvre du système d’audit des fusions et des réorganisations, les questions et réponses pertinentes sur les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’audit des fusions et des réorganisations (19 octobre 2018), les lignes directrices pour l’application des règles de Surveillance – catégorie d’inscription no 1, les lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – réorganisation des actifs importants, etc. Le conseiller financier indépendant a examiné le rapport sur la vente d’actifs importants (projet) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
1. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la transaction appartient à l’industrie ou à l’entreprise qui soutient principalement la promotion de la fusion et de la réorganisation, comme indiqué dans les avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation d’entreprises dans les industries clés, tels que définis dans les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation d’entreprises Et s’il s’agit d’une question et d’une réponse pertinentes aux exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’examen des fusions et acquisitions (19 octobre 2018) « machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
La société visée nqm Inc. Exerce principalement des activités d’extraction d’or. Selon la classification des lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées publiées par la c
Par conséquent, le conseiller financier indépendant estime que l’industrie de la société visée par l’opération n’appartient pas aux avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation des entreprises. L’industrie ou le domaine d’entreprise déterminé par le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et 12 autres ministères et commissions dans les lignes directrices sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés et les questions et réponses pertinentes sur les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’examen des fusions et des réorganisations (19 octobre 2018). 2. Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs importants appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval, et s’il constitue une réorganisation et une inscription sur la liste.
Cette transaction consiste à vendre 100% des actions de nqm détenues par la société cotée à Yurun Gold Co., Ltd. Yurun Gold a été créée le 26 août 2021 en tant que filiale à part entière de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Cette transaction consiste à vendre des actifs à une société cotée et n’appartient pas à la même industrie ou à des fusions et acquisitions en amont et en aval de la société cotée.
Après cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée reste Jinan Gao Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd. Et son action concertée, et le Contrôleur effectif est toujours Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Technology Industrial Development Zone Management Committee. Cette transaction n’entraînera pas de changement d’actionnaire contrôlant et de contrôleur effectif de la société cotée, et ne constituera pas une situation de réorganisation et d’inscription à la cote conformément à l’
Par conséquent, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction n’appartient pas à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval et ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste.
La question de savoir si la restructuration des actifs importants implique l’émission d’actions
Il s’agit d’une vente d’actifs importants qui n’implique pas l’émission d’actions et n’aura pas d’incidence sur la structure des capitaux propres de la société cotée.
Par conséquent, le conseiller financier indépendant estime que l’opération n’implique pas l’émission d’actions.
4. Information indiquant si une société cotée a fait l’objet d’une enquête et d’une vérification par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification du rapport de vente d’actifs importants (projet) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. Et des documents connexes, le conseiller financier indépendant estime que:
1. The Subject Company involved in this transaction is not in the industry or Enterprise Category determined in the opinion of the State Council on promoting enterprise Merger and Restructuring, the Guidance on Accelerating the Promotion of Enterprise Merger and Restructuring in Key industries by the Ministry of Industry and Technology and other Twelve Ministries and commissions on Accelerating the Merger and Restructuring of Key industries, and the relevant questions and Answers on the requirements of Industrial Policy for “exemption / fast track” for the separate System of Merger
2. L’opération n’appartient pas à la même industrie ou à des fusions et acquisitions en amont et en aval et ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste;
3. L’opération n’implique pas l’émission d’actions;
4. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la csrc.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant de East Asia qianhai Securities Co., Ltd. Sur la politique industrielle et le type de transaction de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.)
Conseiller financier parrain:
Huang Dehua, Fan junwei
East Asia qianhai Securities Co., Ltd.
