Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Gflz [2022] No a0242
À: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) (votre entreprise)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, En ce qui concerne les dispositions pertinentes des mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de pratique») et des Statuts de votre société (ci – après dénommés « Statuts»), la bourse désigne des avocats pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée») et émettre cet avis juridique.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément à l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences pertinentes des mesures d’exercice, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise. Par la présente, nous émettons les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de votre société a tenu une réunion à la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié sur le site Web. Le 10 mai 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié sur le site Web de la Bourse de Shenzhen l’annonce de l’annulation d’une partie de la proposition et de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui indique que cinq propositions, dont la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, qui doivent être examinées dans l’avis original de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, ont été annulées après délibération et approbation à la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de votre société. En outre, cinq propositions, y compris la proposition relative au plan d’actions a (révisé) de la société pour les banques de développement non publiques, ont été soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. L’annonce ci – dessus indique l’heure et le lieu de l’Assemblée sur place, l’heure du vote en ligne et le processus opérationnel spécifique de l’Assemblée. Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration et d’exercer le droit de vote. Les actionnaires ont le droit d’assister à la date d’enregistrement des actions des actionnaires à l’Assemblée, ainsi que les méthodes d’enregistrement, l’adresse de contact, les coordonnées et d’autres questions. Entre – temps, les questions examinées à l’Assemblée sont énumérées et le contenu des propositions pertinentes est entièrement divulgué
Convocation de la réunion
Cette réunion de votre entreprise se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place a eu lieu le 20 mai 2022 dans la salle de conférence 36 / F, bâtiment a, Shenzhen International Innovation Center, no 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen.
Les heures de vote pour l’adoption de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à cette réunion sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
En résum é, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour être l’organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon la signature des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, la procuration, les documents d’identification des actionnaires pertinents, les résultats statistiques du vote sur place et en ligne communiqués par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée et confirmé par votre société et nos avocats, il y a 31 actionnaires (agents des actionnaires) qui votent sur place et en ligne à l’Assemblée, Représentant 254825 900 actions. 496962% du nombre total d’actions avec droit de vote de votre société. Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de votre société et les avocats de cette bourse assistent et assistent à l’Assemblée sur place.
Après examen, les qualifications du personnel susmentionné participant à la réunion sur place sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après vérification, toutes les propositions énumérées dans l’avis de réunion annoncé par votre entreprise sont examinées et mises aux voix à cette réunion. Après délibération point par point, la réunion a voté les propositions suivantes conformément aux procédures de vote stipulées dans les statuts:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
4. La proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021» a été votée et adoptée;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
5. Le projet de loi sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été voté et adopté;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
6. La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254805 300 actions ont été approuvées, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
7. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 229449100 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
8. La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
9. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 25 476530 actions ont été approuvées, soit 999762% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 40 000 actions, soit 00157% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
10. Le projet de loi sur la garantie des filiales contrôlantes a été voté et adopté;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
11. Le projet de loi sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations entre apparentés a été voté et adopté;
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
12. La proposition relative à l’acceptation de la garantie des actionnaires contrôlants et des opérations connexes a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
13. La proposition de modification du capital social et de modification des statuts a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
16. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention.
17. La proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 254805 300 actions ont été approuvées, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
18. Le projet de loi sur le régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société a été voté et adopté;
18.1 type et valeur nominale des actions émises
Résultat du vote: 117358 900 actions, soit 999825% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.2 mode et heure de délivrance
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.3 objet de l’émission et mode de souscription
Résultat du vote: 117358 900 actions, soit 999825% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.4 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Résultat du vote: 117338 700 actions, soit 999652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 40 800 actions, soit 00348% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.5 quantité émise
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.6 objet des fonds collectés
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.7 période de restriction des ventes
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; []% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Les actionnaires liés ont évité le vote.
18.8 lieu de listage
Résultat du vote: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
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