Code des titres: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) titre abrégé: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) numéro de l’annonce: 2022 – 031 Code des obligations convertibles: 127041 titre abrégé: Hongya
Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Réunion sur place: le 20 mai 2022 à 16 heures, d’une demi – journée;
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022;
Vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 20 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 10e étage, no 81, ruixiang Street, Huangpu District, Guangzhou.
3. Mode de vote: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
4. Organisateur et modérateur de la réunion: convoqué par le quatrième Conseil d’administration de la société et présidé par M. Li maohong, Président du Conseil d’administration. 5. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires à l’Assemblée
Participation générale des actionnaires:
Vingt et un actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 178220964 actions, soit 588147% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 11 actionnaires ont voté sur place, Représentant 163112080 actions, soit 538286% du total des actions de la société cotée. Dix actionnaires ont voté par Internet, Représentant 15108884 actions, soit 49861% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Douze actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 19 038824 actions, soit 6 281100% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 3 923940 actions, soit 1 2949% du total des actions de la société cotée. Dix actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 15108884 actions, soit 49861% du total des actions des sociétés cotées.
2. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote et les avocats du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote général sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société a été examiné et adopté:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
(Ⅶ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Total des votes:
176187 100 actions, soit 988588% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2033864 actions, soit 1412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 699960 actions, Représentant 89,3 139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2033864 actions, soit 106861% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Il a été convenu que 178216664 actions, Représentant 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 300 actions, soit 00024% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
19 028524 actions, représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 300 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Total des votes:
176187 100 actions, soit 988588% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2033864 actions, soit 1412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 699960 actions, Représentant 89,3 139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2033864 actions, soit 106861% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale et le total des actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires
