Code du titre: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) titre abrégé: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) numéro d’annonce: 2022 – 031 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: vendredi 20 mai 2022, 14: 30
2. Lieu de la réunion: 6 / F, Building, No. 10, Shihua Road, Bonded Zone, Futian District, Shenzhen Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
3. Mode de convocation: réseau combiné sur place
4. Organisateur: Conseil d’administration
5. Modérateur: Mme Sun Weiping, Présidente et Directrice générale
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires était de 15. Le nombre total d’actions représentant les droits de vote de la société était de 101669200, ce qui représentait 741316% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 137146929. (À la date d’enregistrement des actions, le capital social total de la société était de 13 810429 actions, dont 954500 actions du Trésor rachetées par la société, qui n’ont pas droit de vote.)
Les actionnaires minoritaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont au total six, Représentant 206300 actions de la société avec droit de vote, soit 01504% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires sur place
Au total, 10 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 101480400 actions de la société avec droit de vote, soit 739939% du total des actions avec droit de vote de la société. Un total d’actionnaires minoritaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 17 500 actions de la société avec droit de vote, soit 00128% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Cinq actionnaires votent par Internet, Représentant 188800 actions, soit 01377% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Cinq actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 188800 actions, soit 01377% du total des actions avec droit de vote de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Vote sur la proposition
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 10 166200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 10 166200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition de rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Vote: 10 166200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 10 166200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 10 166200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 10 148300 actions ont été approuvées, soit 998231% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 179900 actions, soit 01769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 26 400 actions, soit 127969% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 179900 actions, soit 872031% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 101668 000 actions ont été approuvées, soit 99998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 205100 actions, soit 99,4 183% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 05817% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022: approbation de 101668000 actions, Représentant 99998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 205100 actions, soit 99,4 183% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 05817% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’activité de négociation de produits financiers dérivés proposée par la société en 2022: approuver 101669200 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière à faible risque de la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
État du vote: 101668 000 actions, soit 999988% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 205100 actions, soit 99,4 183% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 05817% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 10 669200 actions, représentant 10 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 206300 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative aux résultats de l’évaluation salariale des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et au plan d’évaluation en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: se retirer de 101406400 actions et accepter 261600 actions, Représentant 02573% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 205100 actions, soit 99,4 183% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Objection
