Code du titre: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) titre abrégé: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Numéro de l’annonce: 2022 – 045 Code des obligations: 128127 titre abrégé: obligations convertibles en arts libéraux
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. déroulement de la réunion
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 14 h 30
Vote en ligne: 20 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 36 / F, bâtiment a, Shenzhen International Innovation Center, no 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: quatrième Conseil d’administration de la société
Modérateur: M. Li Congwen, Président
La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 31 représentants autorisés des actionnaires et des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires et au vote en ligne ont représenté 254825 900 actions, soit 496962% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 10 actionnaires ont voté sur place, Représentant 229334 600 actions, soit 447249% du total des actions de la société cotée.
2. Participation sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés autorisés sont au total 10, Représentant 229334 600 actions, soit 447249% du total des actions de la société cotée; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
3. Vote en ligne
Au total, 21 actionnaires ont voté par Internet, représentant 25 491300 actions, soit 4 9713% du total des actions des sociétés cotées.
Examen et vote des propositions
Après délibération par les actionnaires présents, la proposition suivante a été adoptée à l’Assemblée au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote ont été les suivants: 254805 300 actions, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Nie Yong, actionnaire affilié de la proposition, et Shenzhen zeguang Investment Co., Ltd. Se retirent du vote.
Les résultats du vote sont les suivants: 229449 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote ont été les suivants: 25 476530 actions, soit 999762% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 600 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 40 000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00157% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3 485200 actions approuvées, soit 98 290 9% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 20 600 actions, soit 05810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 40 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 11281% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
10. La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Il s’est opposé à 800 actions, ce qui représente 0,0% des droits de vote effectifs des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 11. Examiner et adopter la proposition relative aux prêts aux actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés
L’actionnaire associé de la proposition, Foshan Construction and Development Investment Co., Ltd., se retire du vote.
Les résultats du vote ont été les suivants: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 12. La proposition relative à l’acceptation de la garantie des actionnaires contrôlants et des opérations connexes a été examinée et adoptée.
L’actionnaire associé de la proposition, Foshan Construction and Development Investment Co., Ltd., se retire du vote.
Les résultats du vote ont été les suivants: 117378 700 actions, soit 999993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 13. La proposition de modification du capital social et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
La proposition de modification des statuts est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3545000 actions approuvées, Représentant 999774% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 800 actions, soit 00226% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 14. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
La proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote sont les suivants: 254825 100 actions, soit 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 800 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs votent: 3545000 actions, Représentant
