Beijing, Beijing, Shanghai, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Hangzhou, Hangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Kunming, Kunming, tiatianjin, Chengdu, Chengdu, Chengdu, Ningbo, Ningbo, Fuzhou, Fuzhou, Xi’an, Xi’an, Nanjing, Nanjing, Nanning, Nanning, Jinan, Jinan, chonqinchonchonchongqinchonchonchonchongqinsuzzhou, Suzhou, Changsha, Changsha, Changsha, Taiyuan, Taiyuan, Taiyuan, Taiyuan, Wuhan Wuhan, Wuhan, Wuhan, Wuhan, Wuhan, Suzhou Suzhou, Suzhou, Suzhou, Suzhou, Changsha Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Hong Kong Bali Madrid Silicon Valley Stockholm New York
La mise en oeuvre de la réglementation relative à l’application de la loi sur la protection des renseignements personnels et à la mise en oeuvre de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection Des renseignements personnels et de la loi sur??suzshou?suzchingqing?suzshou?suzhou?changsha????????????????madrid │ Silicon Valley │ Stockholm │ New York
Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Glg / sz / a2433 / FY / 2022 – 219 à: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Guohao Lawyers (Shenzhen) Office (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) Les avocats de la bourse se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et aux normes de gouvernance des sociétés cotées (ci – après dénommées « normes de gouvernance») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les règlements ministériels et les documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
L’échange accepte d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale de votre société et assume la responsabilité correspondante de l’avis juridique émis par l’échange conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les données et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires. Par la présente, Conformément à la compréhension des faits et de la loi par nos avocats, nous émettons les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
Le quatrième Conseil d’administration de votre entreprise est situé sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié le 30 avril 2022 et l’avis d’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié le 10 mai 2022 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée»). Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, l’Assemblée générale est convoquée par le quatrième Conseil d’administration de votre société.
Convocation de l’Assemblée générale
Selon l’avis d’Assemblée, l’Assemblée générale de votre société se tiendra le 20 mai 2022 à 16 h. L’avis d’Assemblée précise l’organisateur de l’Assemblée des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, la date et le lieu de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres, les participants à l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement de l’Assemblée et les coordonnées de l’Assemblée. Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne, la société a également précisé le temps de vote et les procédures de vote en ligne dans l’annonce.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société, ainsi que le moment, la méthode et le contenu de l’avis d’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires de votre société a eu lieu sur place le 20 mai 2022 à 16 h dans la salle de conférence du 10e étage de la société, 81 ruixiang Street, Huangpu District, Guangzhou, sous la présidence de M. Li maohong, Président de votre société. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 20 mai 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, l’heure et le lieu réels de cette Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes à ceux indiqués dans l’avis d’Assemblée. La procédure de convocation de cette Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification des personnes présentes ou non présentes à l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’avis d’Assemblée de l’Assemblée des actionnaires, les personnes autorisées à assister ou à assister à l’Assemblée des actionnaires sont tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la Bourse de Shenzhen à la clôture de l’après – midi du 17 mai 2022 ou leurs agents autorisés, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, Les avocats témoins employés par votre société et les autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon les certificats d’identité, les certificats d’autorisation et les documents pertinents d’enregistrement des actionnaires des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires, il y a 11 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires. Le nombre d’actions de la société avec droit de vote externe émises au nom de votre société est de 163112080, ce qui représente 538286% du nombre total d’actions avec droit de vote externe émises par votre société.
Selon les documents fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., au cours du temps de vote en ligne, 10 actionnaires ont effectivement voté par l’intermédiaire du réseau, Représentant 15108884 actions de la société avec droit de vote, soit 49861% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires susmentionnés qui votent par Internet sont authentifiés par l’organisme d’authentification de la Bourse de Shenzhen.
Au total, 21 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par l’intermédiaire du réseau. Le nombre d’actions représentant le droit de vote de la société est de 178220964, soit 588147% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 12 petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion de 5%) ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau. Le nombre d’actions détenues et représentées est de 19032824, ce qui représente 62810% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de votre entreprise sont également présents ou présents à l’Assemblée générale.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires, les mandataires des actionnaires et d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux Statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et ces actionnaires, mandataires des actionnaires et autres personnes sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale. Les qualifications des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
Nom de la proposition
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé 2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration 2021 3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021.
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5.00 proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société 7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière 10.00 proposition relative à la modification du capital social de la société et à la modification des statuts 11.00 proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 12.00 proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 13.00 proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 14.00 proposition relative à la modification du système des administrateurs indépendants 15.00 16.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
Nom de la proposition
17.00 proposition relative au régime d’actions de la Banque de développement non publique de la société 17.01 type et valeur nominale des actions émises 17.02 mode d’émission et date d’émission 17.03 objet de l’émission et méthode de souscription 17.04 date de référence des prix, Prix d’émission et principes de tarification 17.05 quantité d’émission 17.06 montant et objet des fonds collectés 17.07 période de restriction à la vente des actions émises 17.08 lieu de cotation 17.09 dispositions relatives au dépôt des bénéfices non distribués par la société avant l’émission 17.10 gestion des fonds collectés et compte spécial 17.11 période de validité de la résolution d’émission
18.00 proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
19.00 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022
20.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société 21.00 proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société et aux mesures de remplissage et aux engagements des entités concernées
22.00 proposition relative aux opérations entre apparentés concernant les actions a de la Banque de développement non publique de la société 23.00 proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’actionnaire contrôlant 24.00 proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation de l’exemption de l’actionnaire contrôlant de l’augmentation des actions par voie d’offre 25.00 proposition relative à la société plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
27.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Nom de la proposition
28.00 proposition relative à la première phase (ébauche) du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise 2021 – 2022 et à son résumé
29.00 proposition relative à la phase I des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de 2021 à 2022
30.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la première phase du plan d’actionnariat des employés 2021 – 2022
31.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés 32.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les propositions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée et les propositions examinées sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, Documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont voté par écrit sur toutes les propositions de l’Assemblée des actionnaires au moyen d’un scrutin enregistré et ont compté et supervisé les votes conformément aux statuts. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre total d’actions et les résultats du vote en ligne. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne pour former les résultats définitifs du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et les a publiés sur place.
