Code du titre: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) titre abrégé: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Numéro de l’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 128127 titre abrégé: obligations convertibles en arts libéraux
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) Avec l’accord unanime de tous les administrateurs, la première réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 20 mai 2022 par un vote sur place et par correspondance. Parmi eux, M. Hu Gang, administrateur non indépendant, et M. Wang yongjun, administrateur indépendant, M. Li xiandoo et M. Wei qifang ont assisté à la réunion par correspondance. La réunion est présidée par M. Pan zhaoying, directeur élu sur place. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
1. M. Pan zhaoying est élu Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la présente réunion et expirant à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. M. Wu zhongqi est élu Vice – Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la présente réunion et expirant à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu que le cinquième Conseil d’administration de la société établirait quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Le mandat des membres de chaque comité spécial commencera à la date d’adoption de la présente réunion et prendra fin à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Les membres des commissions spécialisées ont été élus comme suit:
1. M. Pan zhaoying, directeur indépendant, M. Li xiandou et M. Wang yongjun sont élus membres du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration de la société. Coordonnateur: M. Pan zhaoying.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. M. Li xiandou, directeur indépendant, M. Wei qifang et M. Yang haolong sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société. Organisateur: M. Li xiandor.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. M. Wei qifang, directeur indépendant, M. Wang yongjun et M. Hu Gang ont été élus membres du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société. Organisateur: M. Wei qifang.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. M. Wang yongjun, administrateur indépendant, M. Li xianduo et M. Li Congwen sont élus membres du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société. Organisateur: M. Wang yongjun.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination d’un nouveau cadre supérieur de l’entreprise a été examinée et adoptée.
1. Selon la nomination de M. Pan zhaoying, Président du Conseil d’administration, M. Li Congwen est nommé Directeur général de Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Selon la nomination de M. Li Congwen, Directeur général, M. Wu zhongqi est nommé Vice – Directeur général exécutif Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Selon la nomination de M. Li Congwen, Directeur général, M. nie Yong est nommé directeur financier Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) pour un mandat commençant à la date de l’adoption de la présente réunion et se terminant à l’expiration du mandat actuel du Conseil
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. According to the nomination of Mr. Pan zhaoying, Chairman of the Board, Ms. Cheng yujiao shall be appointed as the Secretary of the Board of Directors of Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) for a term Beginning on the date of the Adoption of the present Meeting and expiring on the term of the Current
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration de la société:
Tel: 0755 – 33052661
Fax: 0755 – 83148398
E – mail: [email protected].
Adresse: 36 / F, Building a, Shenzhen International Innovation Center (Futian Science and Technology Plaza), No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Les administrateurs qui occupent simultanément des postes de direction ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs.
M. Gao Yuhui, administrateur et Directeur général du quatrième Conseil d’administration de la société, n’est plus administrateur et Directeur général de la société et reste en fonction après ce changement. À la date de l’annonce, M. Gao Yuhui détenait 7,28 millions d’actions de la société et continuera de se conformer strictement aux dispositions pertinentes relatives au verrouillage et à la réduction des actions des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées.
M. nie Yong, Directeur du quatrième Conseil d’administration et Directeur financier de la société, a cessé d’être administrateur de la société après ce changement et est toujours Directeur financier de la société. À la date de l’annonce, M. nie Yong détenait 416000 actions de la société et continuera de se conformer strictement aux dispositions pertinentes relatives au verrouillage et à la réduction des actions des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées.
M. Chen Xiaowei, Directeur du quatrième Conseil d’administration de la société, n’a pas occupé le poste d’administrateur de la société après ce changement, mais est toujours en poste dans la société. À la date de l’annonce, M. Chen Xiaowei détenait 369700 actions de la société et continuera de se conformer strictement aux dispositions pertinentes relatives au verrouillage et à la réduction des actions des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées.
M. Zhu Shenghua, Directeur du quatrième Conseil d’administration de la société, n’a pas occupé le poste d’administrateur de la société après l’achèvement de ce changement et est toujours en poste dans la filiale Holding. À la date de la présente annonce, M. Zhu Shenghua ne détenait pas d’actions de la société.
La proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Nommé par M. Pan zhaoying, Président du Conseil d’administration, M. Chen Weibang est nommé représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat commençant à la date d’adoption de la présente réunion et expirant à l’expiration du mandat du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Coordonnées du représentant des valeurs mobilières de la société:
Tel: 0755 – 33052661
Fax: 0755 – 83148398
E – mail: [email protected].
Adresse: 36 / F, Building a, Shenzhen International Innovation Center (Futian Science and Technology Plaza), No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Documents à consulter
Résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) Conseil d’administration 21 mai 2002
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
Pan zhaoying: né en 1967, de nationalité chinoise, baccalauréat en gestion d’entreprise industrielle, collège de gestion de l’Université Sun Yat Sen. De 1989 à 1991, il a été employé du Bureau de gestion d’entreprise de l’administration de Guangzhou de l’aviation civile chinoise. De 1991 à 2001, il a été Vice – Directeur et Directeur de Foshan International Trust and Investment Company. De 2001 à 2004, il a été Directeur du Département des investissements de Foshan New Zealand Asset Management Co., Ltd. De 2005 à 2009, il a été Directeur général adjoint de Foshan fuside Technology Venture Capital Co., Ltd. De 2009 à 2011, il a été membre du Comité du parti et Directeur de Foshan Railway Investment and Construction Group Co., Ltd. De 2011 à 2017, il a été membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Foshan Road & Bridge Construction Co., Ltd. Depuis 2017, il a été membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Foshan Construction and Development Investment Co., Ltd.
M. Pan zhaoying est membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Foshan Construction and Development Investment Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. M. Pan zhaoying n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Pan zhaoying ne détient pas d’actions dans la société. Mr. Pan zhaoying has not been punished by c
Li Congwen: né en 1969, de nationalité chinoise, diplômé en comptabilité de l’Université de Wuhan, docteur en gestion, comptable principal. De 1993 à 1995, il a été comptable en chef de Shenzhen seg dasheng Co., Ltd. De 1995 à 1996, il a été Directeur financier de Shenzhen Xinhong Guang Petrochemical Co., Ltd. La société a été fondée en décembre 1996 et a été successivement Directrice générale et Présidente du Conseil d’administration. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de la société, Directeur de Shenzhen Arts Holding Co., Ltd., actionnaire de la société, Président honoraire de la Shenzhen Arts Public Welfare Foundation, Vice – Président de la Guangdong Landscape Garden association et Vice – Président de la Shenzhen Accounting Association.
M. Li Congwen détient directement 84 344000 actions de la société, soit 16,45% du capital social total de la société. Li Congwen et Zhao Wenfeng détiennent directement et indirectement 103854 000 actions de la société, soit 20,25% du capital social total de la société. M. Li Congwen n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Mr. Li Congwen has not been punished by c
Wu zhongqi: né en 1980, de nationalité chinoise, Master of Economics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. De 2007 à 2009, il a travaillé pour Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Co., Ltd. Et Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Investment Banking Department; De 2009 à 2015, il a travaillé au Département des banques d’investissement de China German Securities Co., Ltd. Depuis novembre 2015, il a successivement occupé les postes de Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration, de Vice – Président et de Vice – Directeur général exécutif de la société, d’administrateur de Wuhan Arts Ecological Environment Co., Ltd., de Directeur exécutif et de Directeur général de Shenzhen Arts Ecological Investment Co., Ltd. Et de Directeur de Guangdong huabo Ecological Industry Co., Ltd.
M. Wu zhongqi n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Wu zhongqi détient 1 248000 actions de la société, soit 0,24% du capital social total de la société. Mr. Wu zhongqi has not been punished by c
Nie Yong: né en 1982, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat en gestion de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit. Depuis décembre 2004, il a successivement occupé les postes de comptable en chef, de directeur adjoint et de gestionnaire du Département de la vérification et de la supervision du Département des finances de la société. Il est actuellement Directeur financier de la société, Directeur de Shenzhen ziguang Investment Co., Ltd., actionnaire de la société, Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen Ruihua Industrial Co., Ltd.
M. nie Yong n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. nie Yong détient 416000 actions restreintes de la société directement et 416000 actions de la société indirectement par l’intermédiaire de Shenzhen zeguang Investment Co., Ltd., représentant au total 0,16% du capital social total de la société. M. nie Yong n’a pas été puni par la c
Cheng yujiao, né en 1987, de nationalité chinoise, est titulaire d’un baccalauréat en gestion de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit. D’avril 2015 à juillet 2020, il a été représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières; De juillet 2020 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société et Directeur exécutif de Shenzhen yixiang Consulting Services Co., Ltd. Mme Cheng yujiao a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen en novembre 2015.
Il n’y a pas de relation d’association entre Mme Cheng yujiao et l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et il n’y a pas d’emploi dans des unités telles que l’actionnaire de la société et le Contrôleur effectif. Mme Cheng yujiao ne détient pas d’actions de la société. Ms. Cheng yujiao has not been punished by csrc and other relevant Departments and disciplinary Punishment by the Stock Exchange, and there is no case where Ms. Cheng yujiao has been filed by Judicial Organs for Investigation on suspicion of Crime or has been filed by csrc for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no Clear conclusion. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme Cheng yujiao n’est pas une « personne exécutée en cas de perte de confiance », conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
