Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2002
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et aux Statuts de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Nommer des avocats pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et donner des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes et sans droit de vote, les procédures de vote et les résultats du vote.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières, ainsi qu’aux faits pertinents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la bourse et les avocats qui s’occupent de l’affaire s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires, respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et procèdent à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Les avocats de la bourse ont émis les avis juridiques suivants sur les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale de la société:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié. L’avis d’Assemblée précise le mode de convocation, l’heure et le lieu de l’Assemblée, divulgue pleinement le contenu des sujets de l’Assemblée, indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée et de nommer des mandataires pour assister et exercer le droit de vote, précise les méthodes d’enregistrement de l’Assemblée, La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource de l’Assemblée, conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts.
Selon l’avis d’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, dans lequel le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne.
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu comme prévu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion multifonctionnelle du quatrième étage, bâtiment 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen. L’heure exacte du vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
L’échange estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, que l’heure, le lieu et le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’avis d’Assemblée et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du personnel présent et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Au total, 18 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant un total de 646294818 actions avec droit de vote, soit 429288% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, selon le registre des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, il y a 5 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 642988394 actions avec droit de vote, soit 427092% du total des actions avec droit de vote de la société. Après vérification, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale sur place sont légalement qualifiés pour assister à l’Assemblée générale.
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, 13 actionnaires ont participé au vote en ligne pendant la période de validité, représentant un total de 3306424 actions avec droit de vote, soit 02196% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. La qualification ci – dessus des actionnaires pour le vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la bourse. Les actionnaires concernés présents à l’Assemblée sont qualifiés à condition que La qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts. 2. Les autres participants à la réunion par vidéo sur place ou à distance sont les suivants:
Tous les administrateurs de la société;
Tous les superviseurs de la société;
Tous les cadres supérieurs de l’entreprise;
Avocat de la bourse.
Après vérification, les personnes susmentionnées sont qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires présents ont examiné la proposition et ont adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative à l’augmentation de capital par le droit du créancier et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
État du vote: 114818 565 actions, soit 999082% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 105500 actions, soit 00918% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
968092% du total des actions; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés se sont abstenus de voter sur cette proposition.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote: 646149118 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 105500 actions, soit 00163% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3 160724 actions, soit 959934% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 646149118 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 105500 actions, soit 00163% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3 160724 actions, soit 959934% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Vote: 646125818 actions approuvées, soit 999739% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3 137424 actions, Représentant 948887% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Vote: 646125818 actions approuvées, soit 999739% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3 137424 actions, Représentant 948887% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
État du vote: 646166018 actions approuvées, soit 999801% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3177624 actions, Représentant 961046% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès des institutions financières pour la ligne de financement 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 643436394 actions approuvées, Représentant 995577% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion;
2 858424 actions, soit 04423% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 448000 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
