Code du titre: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) numéro d’annonce: 2022 – 052 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Temps de réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 20 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle au quatrième étage, bâtiment 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
3. Mode de vote de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Shi Lei, Président
Participation à la réunion
En raison de la situation épidémique, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place et par vidéoconférence.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion, tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote, et le cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing a nommé des avocats pour assister à la réunion et donner des avis juridiques.
Au total, 18 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, représentant un total de 646294 818 actions avec droit de vote, soit 429288% du total des actions avec droit de vote de la société. 1. Actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total cinq, Représentant 642988394 actions avec droit de vote, soit 427092% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Vote en ligne
Au total, 13 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 3 306424 actions avec droit de vote, soit 02196% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation des actionnaires minoritaires (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société)
Treize actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 3306424 actions, soit 02196% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux: 13 actionnaires minoritaires votant par Internet, Représentant 3306424 actions, Représentant 02196% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions des statuts Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après dénommés « Statuts»).
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation de capital par le droit des créanciers et aux opérations connexes;
Résultat du vote: 114818 565 actions ont été approuvées, soit 999082% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 00918% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3 200924 actions, Représentant 968092% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Zhuhai Airlines City Development Group Co., Ltd., un actionnaire lié présent à l’Assemblée, détient 53 1370753 actions avec droit de vote de la société, et a évité de voter sur la proposition.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 646149118 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 00163% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3 160724 actions, Représentant 959934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à la réunion. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 646149118 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 00163% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3 160724 actions, Représentant 959934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 105500 actions, soit 3.1908% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
4. A examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 646125818 actions ont été approuvées, ce qui représente 999739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3 137424 actions, Représentant 948887% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
5. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Résultat du vote: 646125818 actions ont été approuvées, ce qui représente 999739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00062% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3 137424 actions, Représentant 948887% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 40 200 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 12158% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
6. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 646166018 actions ont été approuvées, soit 999801% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3177624 actions approuvées, soit 961046% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
7. La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès des institutions financières pour la ligne de financement 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 643436394 actions ont été approuvées, ce qui représente 995577% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 858424 actions, soit 04423% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
448000 actions, Représentant 135494% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2858424 actions, soit 864506% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
8. La proposition relative à la garantie de la société et de ses filiales pour le financement des institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 646166018 actions ont été approuvées, soit 999801% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 00199% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires:
3177624 actions approuvées, soit 961046% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
9. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 114795265 actions ont été approuvées, soit 999879% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 01121% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
3177624 actions approuvées, soit 961046% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 128800 actions, soit 3 8954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Actionnaires liés présents à l’Assemblée Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd.
