Code du stock: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) nom abrégé du stock: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) numéro d’annonce: 2022 – 037 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Annonce de la résolution de la 5e réunion du 12e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) La réunion est présidée par Mme Dong Mingzhu, Présidente du Conseil d’administration, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. En fait, 9 d’entre eux (dont M. Guo shuzhan, Directeur, et Mme Liu Shuwei, M. Xing Ziwen et M. Zhang qiusheng, administrateurs indépendants, assistent à la réunion par vote par correspondance). Les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
Après délibération, les résultats du vote sur les propositions pertinentes sont les suivants:
La proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés (projet) a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore la politique d’incitation à long terme des employés et d’assurer une croissance régulière du rendement de l’entreprise sous l’impact d’une situation extérieure grave, le Comité de rémunération et d’évaluation a élaboré le plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II du Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) et l’a soumis au Conseil d’administration pour examen conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Dong Mingzhu, Zhang Wei et Deng Xiaobo ont évité le vote conformément à la loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase II de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) divulgué
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au deuxième plan d’actionnariat des employés de la société par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la société, le Conseil d’administration demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la prorogation du régime d’actionnariat des employés susmentionné;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner les modifications apportées au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des indicateurs d’évaluation du rendement, y compris, sans s’y limiter, la base de détermination des détenteurs, le nombre de détenteurs et leur montant de souscription, l’échelle des fonds, la source des actions, l’échelle Des actions, le prix d’achat, les arrangements d’attribution des capitaux propres, etc.;
Une fois que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents ont été modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément à La nouvelle politique;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés susmentionné, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du régime d’actionnariat des employés. Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Dong Mingzhu, Zhang Wei et Deng Xiaobo ont évité le vote conformément à la loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement des indicateurs d’évaluation du rendement du plan d’actionnariat des employés de la phase I Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Depuis que la société a lancé la première phase du plan d’actionnariat des employés en 2021, l’environnement extérieur a beaucoup changé et la production et l’exploitation sont confrontées à plus d’incertitude, mais la direction de la société continuera d’utiliser l’objectif de rendement initial du plan d’actionnariat des employés comme guide d’exploitation annuel pour atteindre Cet objectif. Afin de compenser le manque d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés pour faire face à l’impact de la situation extérieure grave et d’assurer une croissance régulière des performances futures de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’ajuster l’indice d’évaluation du bénéfice net de la performance du plan d’actionnariat des employés de la phase I, d’augmenter l’indice d’évaluation du rendement de l’actif net et de maintenir le rendement de l’actif net stable à un niveau relativement élevé dans l’industrie, et de mettre en place les actionnaires et la Le mécanisme de partage des avantages et des risques entre les cadres moyens et les employés de base améliore le sentiment d’appropriation et l’enthousiasme des employés de base. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Avant ajustement après ajustement
Première période d’attribution: bénéfice net en 2021 par rapport à la première période d’attribution en 2020: le bénéfice net en 2021 a augmenté d’au moins 10% par rapport à 2020, et l’encaisse par action a augmenté d’au moins 1 milliard de RMB par année, et chaque dividende en espèces de l’année en cours n’est pas inférieur à 2 RMB ou le total des dividendes en espèces n’est pas inférieur à 2 RMB ou 50% du bénéfice net annuel total des dividendes en espèces. Pas moins de 50% du bénéfice net de l’année;
Deuxième période d’attribution: le bénéfice net de 2022 est inférieur à celui de 2020 deuxième période d’attribution: le bénéfice net de 2022 est augmenté d’au moins 20% par rapport à 2020, et l’augmentation annuelle de l’encaisse par action de l’année en cours n’est pas inférieure à 2 milliards de RMB, et le bénéfice net de 2022 n’est pas inférieur à 2 RMB ou le total des dividendes en espèces n’est pas inférieur au taux de rendement de l’actif net de l’année en cours n’est pas inférieur à 22%, et le bénéfice net de l’année Le dividende en espèces par action ne doit pas être inférieur à 2 yuans ou le montant total du dividende en espèces ne doit pas être inférieur à 50% du bénéfice net de l’année en cours.
À l’expiration de la première période d’attribution de l’évaluation, si la première période d’attribution de l’évaluation du rendement de la société expire, si l’indice d’évaluation du rendement de la société n’est pas conforme à la norme, tous les indices d’approbation des actions attribuables de la phase I ne sont pas conformes à La norme, et toutes les actions attribuables de la phase I sont reportées à la deuxième période d’attribution de l’évaluation pour l’évaluation combinée, si elles sont reportées à la deuxième période d’attribution de Si l’indice d’évaluation du rendement de la société au cours de la deuxième période d’évaluation est conforme à l’indice d’évaluation du rendement de la société au cours de la deuxième période d’évaluation et que le bénéfice net total en 2021 et 2022 n’est pas conforme à l’indice, le bénéfice net en 2021 et 2022 est inférieur à 230% du bénéfice net en 2020, et la somme de l’augmentation du bénéfice net du Comité de gestion en 2020 n’est pas inférieure à 3 milliards de RMB pour les deux périodes en combinaison avec les résultats de l’évaluation du rendement individuel des employés. Le Comité de gestion répartit les actions attribuables en fonction du rendement individuel des employés. Résultat de l’évaluation: attribuer les capitaux propres attribuables à deux périodes.
Au cours de l’examen de la proposition, les directeurs associés Dong Mingzhu, Zhang Wei et Deng Xiaobo ont évité le vote conformément à la loi. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de l’indice d’évaluation du rendement du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie (numéro d’annonce: 2022 – 039) et le plan d’actionnariat des employés de la phase I de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Avis est par les présentes donné.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Conseil d’administration 21 mai 2002
