Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45 le 20 mai 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022;
2. Lieu de la réunion: salle de formation, 2e étage, atelier no 1, no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés;
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Wang zhaochun, Président du Conseil;
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et 97 mandataires autorisés par les actionnaires représentent 105701 211 actions, soit 759331% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société 1.
Parmi eux, 87 actionnaires ont voté sur place 2, Représentant 100666600 actions, soit 723164% du total des actions avec droit de vote de la société. Dix actionnaires votent par Internet, Représentant 5034611 actions, soit 36167% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et 88 représentants autorisés des actionnaires minoritaires ont représenté 5701211 actions, soit 40956% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 78 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 666600 actions, soit 04789% du total des actions avec droit de vote de la société. Dix actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 5034611 actions, soit 36167% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée ou y ont assisté sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote, ont assisté à l’Assemblée et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, la proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 105632811 actions ont été approuvées, ce qui représente 999353% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 400 actions, soit 00647% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 105632811 actions ont été approuvées, ce qui représente 999353% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 400 actions, soit 00647% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. 1 les actions du compte spécial de rachat n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires; 2 y compris les actionnaires et leurs représentants autorisés; 3 y compris les actionnaires et leurs représentants autorisés.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022; Résultat du vote: 105632811 actions ont été approuvées, ce qui représente 999353% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 400 actions, soit 00647% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel;
Résultat du vote: 105632811 actions ont été approuvées, ce qui représente 999353% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 200 actions, soit 00645% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 200 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00002% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 200 actions, soit 1.1962% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 200 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00035% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 105633011 actions, Représentant 999355% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 200 actions, soit 00645% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5633011 actions approuvées, Représentant 988038% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 200 actions, soit 1.1962% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants;
68 400 actions, soit 01480% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Vote d’évitement: M. Wang zhaochun détient 32,4 millions d’actions de la société, M. Chen Jun 8,1 millions d’actions de la société, M. Zeng Xian 4,5 millions d’actions de la société et M. Wang Kai 4,5 millions d’actions de la société. Les actionnaires susmentionnés ont évité le vote en raison de leurs propres intérêts, et M. Wang zhaochun est actionnaire de Zhuhai Hengqin Boang Investment Consulting Co., Ltd. (société en commandite) (ci – après dénommée Boang), Zhuhai Hengqin Expo Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Expo”) and Zhuhai Hengqin bowang Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “bowang”) Executive Partner, boehang, bochang and bowang respectively hold 40000000, 30000000 and 30000000 shares of the company, so boehang, bochang and bowang all avoid Voting. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les sept actionnaires susmentionnés est de 59 500000.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs;
Résultat du vote: 89432811 actions ont été approuvées, soit 999236% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 68 400 actions, soit 00764% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: M. Cheng Jun, actionnaire, a évité le vote en raison de ses propres intérêts et détient 16 200000 actions avec droit de vote.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Résultat du vote: 105632811 actions ont été approuvées, ce qui représente 999353% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 68 200 actions, soit 00645% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 200 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00002% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5632811 actions approuvées, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 200 actions, soit 1.1962% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 200 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00035% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs;
Résultat du vote: 5 639511 actions ont été approuvées, soit 989178% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 61 700 actions, soit 10822% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5 639511 actions approuvées, soit 989178% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 61 700 actions, soit 10822% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Vote d’évitement: M. Wang zhaochun détient 32,4 millions d’actions de la société, M. Fu Lin 24,3 millions d’actions de la société, M. Cheng Jun 16,2 millions d’actions de la société, M. Chen Jun 8,1 millions d’actions de la société, M. Zeng Xian 4,5 millions d’actions de la société et M. Wang Kai 4,5 millions d’actions de la société. Les actionnaires susmentionnés ont évité le vote en raison de leurs propres intérêts, et M. Wang zhaochun est l’associé exécutif des actionnaires bohang, Expo et bowang. Bochang, bochang et bochang détiennent respectivement 4 000000, 3 000000 et 3 000000 actions de la société, de sorte que bochang, bochang et bochang se sont abstenus de voter. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les neuf actionnaires susmentionnés est de 100000000. 10. Délibérer et adopter la proposition sur les conditions de levée des restrictions à la vente et le rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021;
Vote: 105639711 actions, soit 999418% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 61 500 actions, soit 00582% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 5 639711 actions approuvées, soit 989213% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 61 500 actions, soit 10787% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et des Statuts de la société.
État du vote: 105639511 actions ont été approuvées, soit 999416% du nombre effectif d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 61 700 actions, soit 00584% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 0 abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant
