Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm about Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Assemblée générale 2021
Avis juridiques
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Beijing deheng (Shenzhen) Law Office
À propos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Assemblée générale 2021
Avis juridiques
Deheng 06g20220012 – 00001 à: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Beijing deheng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint the Lawyers Ouyang Jingxian and Deng Shuyi (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend the meeting. Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (ci – après dénommés « Statuts»), l’avocat deheng a convoqué cette Assemblée. Assister à la procédure de convocation, à la qualification des participants sur place, à la procédure de vote et à d’autres questions pertinentes et donner des avis juridiques.
Pour donner cet avis juridique, l’avocat deheng a assisté à la réunion et a examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
Les statuts;
Résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes;
(Ⅶ) la société a été affichée sur le site Web d’information Mega tide le 26 avril 2022 et le 5 mai 2022 respectivement. http://www.cn.info.com.cn. Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié respectivement par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale annuelle») et l’avis d’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié respectivement par
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de la société;
(Ⅸ) Les documents justificatifs des votes des actionnaires de la société à cette Assemblée;
Viii) Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a obtenu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, et si les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et efficaces. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, deheng et deheng avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’ Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué cette réunion.
2. Le 26 avril 2022 et le 5 mai 2022, respectivement, le Conseil d’administration de la société a publié sur le site Web d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Et China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily ont publié l’avis de l’Assemblée générale annuelle et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale annuelle. La date de publication de l’avis de convocation de l’Assemblée a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée, et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas dépasser 7 jours ouvrables. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont présenté des propositions provisoires dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, qui ont été soumises par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et la société a émis un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en conséquence.
3. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and Contact Contact Contact of the meeting, Fully and completely discloses the specific contents of All proposals, and discloses the opinions and Reasons of the Independent Directors according to Law.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place a eu lieu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 45 dans la salle de formation du 2e étage de l’usine No 1, no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai. L’heure, le lieu et la méthode réels de cette Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle.
Le vote en ligne aura lieu le 20 mai 2022. De 13 h à 15 h par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. La réunion a examiné la proposition figurant dans l & apos; avis de la réunion. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président, le Directeur et le superviseur qui assistent à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion. L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée de la société sont les mêmes que ceux indiqués dans l’avis, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne est de 97, et le nombre d’actions représentant le droit de vote est de 105701211, ce qui représente 759331% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont: 1. Au total, 87 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 100666 600 actions avec droit de vote, soit 72 316 4% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette réunion, 10 actionnaires ont participé au vote en ligne de cette réunion, Représentant 5034611 actions avec droit de vote, soit 36167% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
3. Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires des petits et moyens investisseurs qui ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne était de 88, et le nombre d’actions représentant le droit de vote était de 5701211, soit 40956% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs de la société et les avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister ou assister à la réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
Conformément à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes au cours de la première période de levée Des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition sur la modification du capital social et la modification des statuts, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le 29 avril 2022, M. Wang zhaochun, l’un des actionnaires contrôlants, a demandé au Conseil d’administration de la société de soumettre les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à titre de proposition temporaire. Le Conseil d’administration estime que M. Wang zhaochun est qualifié pour présenter des propositions temporaires, que les propositions relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il y a des questions claires et des questions de résolution spécifiques et qu’elles sont conformes aux dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration accepte de soumettre les propositions temporaires susmentionnées à L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
L’avocat deheng estime que les proposants qui présentent des propositions provisoires à cette Assemblée sont qualifiés pour présenter des propositions provisoires, que les propositions provisoires relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il y a des questions claires et des questions de résolution spécifiques, et que les procédures et le contenu des propositions sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres règlements pertinents.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. En présence de l’avocat deheng sur place, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale annuelle. Aucune modification n’a été apportée à la proposition notifiée sur place à cette Assemblée.
Conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et l’avocat deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à l’Assemblée.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 par résolution ordinaire
Résultat du vote: 105632811 actions approuvées, Représentant 999353% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 68 400 actions, soit 00647% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 5632811 actions, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par résolution ordinaire.
Résultat du vote: 105632811 actions approuvées, Représentant 999353% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 68 400 actions, soit 00647% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 5632811 actions, Représentant 988003% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 68 400 actions, soit 1,1997% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
3. Résolution ordinaire
