Shenzhen value Online Consulting Co., Ltd.
À propos de
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet)
Rapport du Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Table des matières
Chapitre 1 explication… Chapitre II Déclaration Chapitre III hypothèses de base Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation Outils d’incitation et sources d’actions 5 II. Nombre d’actions restreintes à accorder 5. Portée et répartition des objets d’incitation 4. La durée de validité, la date d’octroi, l’arrangement d’attribution et la période d’interdiction du régime d’incitation… Prix d’attribution et méthode de détermination du régime d’incitation 6. Conditions d’octroi et d’attribution du régime d’encouragement Autres éléments du plan d’incitation Chapitre V avis du Conseiller financier indépendant Avis de vérification sur la faisabilité du plan d’incitation au capital Avis de vérification sur la méthode d’attribution des prix du régime d’incitation Avis financiers sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société 4. Avis sur la rationalité du système d’évaluation du rendement et des méthodes d’évaluation de l’entreprise Avis de vérification sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de l’entreprise… Avis de vérification sur la question de savoir s’il y a des dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans le plan d’incitation….. Autres questions à expliquer Chapitre VI Documents à consulter et lieu à consulter 28.
Chapitre 1 Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
L’élément d’interprétation fait référence au contenu de l’interprétation.
La société, la société et la société cotée désignent Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) ou Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Plan d’incitation restreint au capital, le présent Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022 Plan d’incitation restreint au capital, le présent plan d’incitation fait référence au plan d’incitation, le présent plan
Le plan d’incitation (projet) fait référence au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022.
This report and the Independent Financial Advisor report of Shenzhen value Online Consulting Co., Ltd. On Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) High – tech Report refers to the 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) of Technology Co., Ltd.
Les conseillers financiers indépendants et Value Online désignent les actions restreintes de Shenzhen value Online Consulting Co., Ltd. Et les restrictions de catégorie II désignent les actions de la société acquises et enregistrées en plusieurs étapes après avoir satisfait aux conditions d’attribution du régime d’incitation.
L’objet de l’incitation désigne les administrateurs, les cadres supérieurs et les employés clés de la société (y compris les filiales contrôlantes) qui ont obtenu des actions restreintes conformément au présent plan d’incitation.
Le siège du Groupe désigne les autres départements du siège social de la société cotée, à l’exception de la Division des affaires.
La période de validité est de 48 mois au plus à compter de la date de la première attribution des actions restreintes jusqu’à la date à laquelle toutes les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation deviennent dévolues ou invalidées.
La date d’octroi est la date à laquelle la société accorde des actions restreintes à l’objet de l’incitation et la date d’octroi doit être la date de négociation.
Le prix d’attribution désigne le prix déterminé par la société pour l’attribution d’actions restreintes à l’objet d’incitation et pour l’acquisition d’actions de la société par l’objet d’incitation.
L’attribution fait référence au comportement d’une société cotée d’enregistrer des actions dans le compte de l’objet d’incitation une fois que l’objet d’incitation restreint satisfait aux conditions de bénéfice.
La date d’attribution est la date à laquelle l’enregistrement des actions attribuées est terminé après que l’objet de l’incitation à l’achat d’actions restreintes a satisfait aux conditions d’avantages et doit être la date de négociation.
Les conditions d’attribution se réfèrent aux conditions d’avantages à remplir par l’objet d’incitation pour obtenir des actions d’incitation établies dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions.
Assemblée générale désigne l’Assemblée générale de la société.
Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de la société
Le Comité de rémunération et d’évaluation désigne le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration.
C
Bourse de Shenzhen, bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
The Self – Regulation Guidance No. 1 refers to the Self – Regulation Guidance No. 1 of the Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange – Business Handling
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: 1. Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières, sauf indication contraire.
2. La différence entre la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement.
Chapitre II Déclarations
Value Online accepte le mandat d’agir à titre de conseiller financier indépendant pour Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022 restricted stock Incentive Scheme et publie ce rapport. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est publié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription à la cote, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sur la base des documents pertinents fournis par Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par le Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
2. Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la faisabilité de ce plan d’incitation, la question de savoir s’il est favorable au développement durable de la société, le caractère raisonnable de la base et de la méthode de tarification pertinentes, s’il porte atteinte aux intérêts de la société et s’il a une incidence sur les intérêts des actionnaires, etc., et ne constitue pas une proposition d’investissement pour Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
3. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the report.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société de lire attentivement le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (projet) publié par la société et d’autres informations pertinentes sur le plan d’incitation.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions couvertes par le plan d’incitation et a communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, avec diligence, prudence et diligence envers tous les actionnaires de la société. Sur cette base, le présent rapport du Conseiller financier indépendant est publié et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Chapitre III hypothèses de base
Les opinions exprimées dans le présent rapport sont fondées sur les hypothèses suivantes:
1. Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans l’État, ni dans les politiques nationales et l’environnement du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, ni dans l’environnement social et économique de la région dans laquelle l’entreprise est située.
2. Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Il n’y a pas d’autres obstacles à ce programme d’encouragement, et tous les accords concernés peuvent être approuvés efficacement et, en fin de compte, peuvent être achevés comme prévu.
4. Les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’incitation peuvent respecter le principe de bonne foi et s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’incitation au capital et aux modalités des accords pertinents.
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres cas de force majeure ou de facteurs imprévisibles.
Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Instruments d’incitation et sources d’actions
L’instrument d’incitation adopté dans le cadre de ce régime d’incitation est les actions restreintes (actions restreintes de catégorie II). La source des actions de ce régime d’incitation est les actions ordinaires d’actions a émises par la société à l’objet d’incitation ou rachetées sur le marché secondaire.
II. Nombre d’actions restreintes à octroyer
Le régime d’incitation prévoit d’accorder 783100 actions restreintes à l’objet d’incitation, soit 01357% du capital social total de la société au moment de l’annonce du projet de régime d’incitation. Parmi eux, 633100 actions restreintes ont été accordées pour la première fois, ce qui représente 01097% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation, et 808454% du total des actions restreintes à accorder dans le cadre du plan d’incitation; 150000 actions restreintes sont réservées, ce qui représente 00260% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation et 191546% du total des actions restreintes à accorder dans le cadre du plan d’incitation.
À la date d’annonce du projet de plan d’incitation, le nombre d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2020 est de 280000. Le nombre total d’actions sous – jacentes dans le cadre de ce plan d’incitation et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2020 est de 1 063100, ce qui représente 01842% du total des actions du capital – actions de la compagnie à la date d’annonce du projet de plan.
À la date d’annonce du projet de plan d’incitation, le nombre total d’actions sous – jacentes impliquées dans tous les plans d’incitation au capital de la société au cours de la période de validité ne dépasse pas 20% du total des actions de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation. Les actions de la société acquises par l’un des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital pendant toute la durée de validité ne dépassent pas 1% du total des actions de la société au moment de l’annonce du projet de régime d’incitation.
Entre la date d’annonce du projet de plan d’incitation et la date d’attribution des actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation, le nombre d’actions restreintes sera ajusté en conséquence conformément au plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement d’actions, d’attribution ou de retrait d’actions, etc.
Portée et répartition des objets d’incitation
Portée de l’objet d’excitation
Le nombre total d’objets d’incitation à accorder pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation est de 94, dont:
1. Administrateurs;
2. Cadres supérieurs;
3. Personnel de base.
Les objets d’incitation susmentionnés ne comprennent pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants et leurs employés étrangers. Parmi les objets d’incitation susmentionnés, les administrateurs doivent être élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les cadres supérieurs doivent être nommés par le Conseil d’administration de la société. Tous les objets d’incitation doivent signer un contrat de travail ou un contrat de travail avec la société (y compris les filiales contrôlantes) au moment de l’attribution des actions restreintes par la société et pendant la période d’évaluation spécifiée dans le plan d’incitation.
L’objet d’incitation réservé désigne l’objet d’incitation qui n’a pas été déterminé au moment de l’approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires, mais qui est inclus dans le plan d’incitation pendant la durée du plan d’incitation, et qui est déterminé dans les 12 mois suivant l’approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires. Une fois que le Conseil d’administration l’a proposé, que les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis clairs, que les avocats ont émis des avis professionnels et émis des avis juridiques, la société divulgue en temps opportun les renseignements pertinents sur l’objet de l’incitation en cours, au besoin. Si l’objet de l’incitation n’est pas précisé depuis plus de 12 mois, les capitaux propres réservés deviennent invalides. Les critères de détermination de l’objet d’incitation des actions restreintes réservées sont déterminés par référence aux critères d’octroi initiaux.
Répartition des objets d’incitation
La répartition des actions restreintes devant être attribuées dans le cadre de ce régime d’incitation entre les objets d’incitation est indiquée dans le tableau suivant:
Nom et nationalité
