Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Independent Director
Quatrième réunion du Conseil d’administration en 2022
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Sur la base d’un jugement indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur la mise en œuvre du « plan interne de partage des partenaires»
Après vérification, nous croyons que le plan de partage interne des partenaires de l’entreprise est formulé en fonction des caractéristiques de l’industrie et de la situation réelle de l’entreprise, qui peut mieux refléter la cohérence des droits, des responsabilités et des avantages, stimuler l’enthousiasme et la créativité des employés de l’entreprise, et est propice au développement de l’entreprise. Il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents, ni de dommages aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Avis indépendants sur le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et son résumé
Après vérification, nous estimons que:
1. The Preparation and Consideration Process of Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as “incentive plan (Draft) ” or “this Incentive plan”) shall conform to the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies (hereinafter referred to as
2. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. The Incentive Object granted for the first time in the Incentive Plan of the company has the Qualification of Employment Stipulated in the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Company law”), the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities law”) and other laws, Regulations and Normative Documents, as well as the statuts; L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet), qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation.
4. Le contenu, la formulation et le processus d’examen du plan d’incitation (projet) et de son résumé sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts; Les dispositions relatives à l’octroi et à l’attribution d’actions restreintes à chaque objet d’incitation (y compris le nombre, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’octroi, la période d’attribution et les conditions d’attribution, etc.) ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
6. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
7. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation et qu’elle soumettra la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après vérification, nous estimons que:
L’établissement de l’indice d’évaluation du plan d’incitation est conforme aux dispositions de base des lois et règlements et des statuts. L’évaluation est divisée en évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et en évaluation du rendement au niveau individuel.
L’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise est divisée en évaluation du rendement au niveau des sociétés cotées et en évaluation du rendement au niveau des unités opérationnelles. Après une prévision raisonnable et en tenant compte de l’effet incitatif du plan d’incitation, le bénéfice net est choisi comme indice d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise. L’indice du bénéfice net peut vraiment refléter la rentabilité et la croissance de l’entreprise. L’établissement de l’indice de rendement est fondé sur les résultats historiques de l’entreprise et de chaque Unit é d’affaires, l’état de développement de l’industrie, la concurrence sur le marché, le plan de développement futur de l’entreprise et d’autres facteurs connexes. L’indice d’évaluation établi dans le plan d’incitation est un défi, ce qui aide à améliorer la compétitivité de l’entreprise et à mobiliser l’enthousiasme des employés, à assurer la réalisation de la stratégie de développement futur et des objectifs opérationnels de l’entreprise, et à apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut faire une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Au cours de chaque période d’attribution, la société déterminera si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation satisfont aux conditions d’attribution et au nombre spécifique d’actions attribuables en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société doit élaborer des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) et son résumé
Nous avons examiné attentivement le plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat des employés »), sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis suivants:
1. The company does not have any Situation in which the Employee Shareholding plan is prohibited by Laws, Regulations and Regulatory documents such as Guidance comments, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies (hereinafter referred to as “gem Regulatory Operation guidance”).
2. La procédure de l’entreprise pour la formulation du plan d’actionnariat des employés est légale et efficace. Le contenu du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée du GEM, etc. 3. Avant l’introduction du plan d’actionnariat des employés, l’entreprise a tenu un Congrès des employés et a pleinement consulté les employés. La procédure de prise de décisions de la société pour l’examen des propositions relatives au plan d’actionnariat des employés est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le plan d’actionnariat des employés est conforme aux principes de « Conformité juridique», « Participation volontaire» et « prise de risques». Il n’y a pas de répartition, de distribution forcée ou d’autres moyens d’obliger les employés à participer au plan d’actionnariat des employés. Il n’y a pas de plan ou d’arrangement par lequel La société fournit des prêts, des garanties de prêt ou toute autre aide financière aux détenteurs du plan d’actionnariat des employés.
4. Le titulaire proposé dans le plan d’actionnariat des employés de la compagnie satisfait aux conditions de titulaire stipulées dans les lignes directrices, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée du GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et satisfait à la gamme de détenteurs stipulée dans le plan d’actionnariat des employés. La qualification principale du titulaire du plan d’actionnariat des employés de la compagnie est légale et valide. Le nombre total d’actions détenues par tous les régimes d’actionnariat des employés en vigueur de la société ne doit pas dépasser 10% du capital social total de la société et tout détenteur ne doit pas détenir plus de 1% du capital social total de la société.
5. La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés, à l’attraction et au maintien en poste d’excellents talents de gestion et à la réalisation du développement durable
6. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote conformément aux lois et règlements pertinents et les administrateurs non liés l’ont approuvé par délibération. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’actionnariat des employés de la compagnie pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour examen.
Avis indépendants sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 et, sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis suivants:
1. Les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de 2022 proposées par la société visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du régime d’actionnariat des employés et à assurer le fonctionnement normal du régime d’actionnariat des employés, ce qui est propice au développement continu et sain de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La formulation des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures sont légales et efficaces.
2. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote conformément aux lois et règlements pertinents et les administrateurs non liés l’ont approuvé par délibération. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Par conséquent, nous convenons que le système de mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés est complet, complet et opérationnel et qu’il peut atteindre l’objectif de mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés, et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Zhao dengping, Huang Wenfeng et Wang Cheng 20 mai 2022
