Code du titre: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) titre abrégé: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) numéro d’annonce: 2022 – 045 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et règlements et exigences pertinents des statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le 6 juin 2022 à 14 h
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 6 juin 2022;
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits auprès de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi du 30 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 27 / F, bloc B, bâtiment 10, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100,00 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 « mise en œuvre du plan de partage interne des partenaires √
Proposition de transfert
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
2.00 régime d’encouragement limité aux actions 2022 de la société √
(Draft) and Its Summary Proposal
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
3.00 régime d’encouragement limité aux actions 2022 de la société √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
4.00 régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition relative à des questions connexes
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
5.00 régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 (D √)
Proposition et résumé)
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
6.00 Bureau de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 √
Proposition de loi
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Co., Ltd. √
Questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022
Proposition
2. Conseils spéciaux
Les résultats du vote sur les propositions susmentionnées sont comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et ont accepté de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Les propositions 2, 3 et 4 ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires avec plus des deux tiers des droits de vote.
Les actionnaires liés concernés par la proposition susmentionnée se retirent du vote.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et des dispositions provisoires sur la gestion de la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits, tous les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que M. Huang Wenfeng, administrateur indépendant, demandera à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée, et s’engagent à ce qu’il continue de satisfaire aux conditions pertinentes de sollicitation du droit de vote de la date de sollicitation à la date d’exercice; Pour plus de détails sur le moment, la méthode et la procédure de collecte des droits de vote, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Mode d’enregistrement: l’enregistrement peut être effectué sur place, par lettre ou par télécopieur (pour l’enregistrement par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone).
2. Exigences en matière d’enregistrement: l’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité valide, son certificat de participation et sa carte de compte d’actionnaire, et l’agent mandaté doit s’enregistrer avec la procuration, la carte d’identité du mandant, la carte d’identité de l’agent, la carte de compte d’actionnaire du mandant et le certificat de participation. Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité du représentant légal, une carte de compte de titres de la personne morale et un certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit être enregistré en détenant une copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), une copie de la carte d’identité du représentant légal, une procuration de la personne morale, un certificat de détention d’actions, une carte de compte de titres de la personne morale et Une carte d’identité de l’agent.
3. Date d’inscription: 31 mai 2022 (9 h à 18 h)
4. Coordonnées:
Contact: Feng meijie
Tel: 0755 – 86338291
Fax: 0755 – 26581802
E – mail: [email protected].
Registration place: 27 / F, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518000
5. Questions diverses:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350252”, et le vote est abrégé en “Golden Credit vote”.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Mise en place de la proposition.
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100,00 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 « mise en œuvre du plan de partage interne des partenaires √
Proposition de transfert
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
2.00 régime d’encouragement limité aux actions 2022 de la société √
(Draft) and Its Summary Proposal
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
3.00 régime d’encouragement limité aux actions 2022 de la société √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
4.00 régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition relative à des questions connexes
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
5.00 régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 (D √)
Proposition et résumé)
À propos de Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Shares
6.00 Bureau de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 √
Proposition de loi
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi – tech Co., Ltd. √
Questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022
Proposition
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
En ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote doivent être remplis et approuvés, opposés et abstentions.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 6 juin 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter à la société de valeurs mobilières
