Code du titre: Cedar Development Co.Ltd(002485) titre abrégé: St xuefa annonce No: 2022 – 053
Cedar Development Co.Ltd(002485)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Cedar Development Co.Ltd(002485) Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Fan Jiayu. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée et de représentants autorisés autorisés par les actionnaires est de 10. Le nombre d’actions représentant la société est de 407461721, ce qui représente 749011% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires qui ont participé au vote sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont quatre. Le nombre d’actions représentant la société est de 377654 976, ce qui représente 694219% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Le nombre d’actionnaires participant au vote par Internet est de 6 et le nombre d’actions représentant la société est de 29 806745, ce qui représente la proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
54792%.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion par vidéo sur place ou à distance. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Guangzhou) engagés par la société ont assisté à la réunion par vidéo sur place.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
6. Proposition relative à la demande de financement total et de garantie en 2022
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
7. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Cette proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés, et les actionnaires liés présents à cette Assemblée générale, Guangzhou Cedar Cultural Tourism Investment Co., Ltd. Et Guangzhou junkai Investment Co., Ltd., se sont abstenus de voter sur cette proposition.
8. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
9. Proposition relative à la poursuite de la location / vente de magasins
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
10. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Il est convenu que 407326991 actions, Représentant 999669% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires;
S’opposer à 134730 actions, Représentant 00331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivantes:
29 769945 actions ont été approuvées, Représentant 99,5 495% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 134730 actions, Représentant 04505% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Rapport des administrateurs indépendants
Au nom de tous les administrateurs indépendants, M. Mao xiubing, administrateur indépendant de la société, fait rapport à l’Assemblée générale sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 6e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le 30 avril 2022. Info. Com. Cn. Annonces pertinentes.
Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm
Nom de l’avocat: Shao Fang, Zhou haozhen
Conclusions de l’avis juridique: les avocats de la bourse estiment que la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants, les qualifications des organisateurs, les méthodes de vote et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Legal Opinion on Cedar Development Co.Ltd(002485) 2021 General Meeting issued by Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Cedar Development Co.Ltd(002485) Conseil d’administration
21 mai 2022
