23f, Fuli Center, 10 Huaxia Road, ZhuJiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623
23 / F, R & F Center, 10 Huaxia Road, Tianhe District, Guangzhou 510623
Tél.: (8620) 28261688 Fax: (8620) 28261666
Site Web: www.zhonglun. Com.
Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Office
À propos de Cedar Development Co.Ltd(002485)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Cedar Development Co.Ltd(002485)
Beijing zhonglun (Guangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) is entrusted by Cedar Development Co.Ltd(002485) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint Shao Fang and Zhou haozhen Lawyers (hereinafter referred to as the “stock lawyer”) to witness the 2021 General Meeting of Shareholders held by the Company (hereinafter referred to as the “stock Assembly Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les avocats de la Bourse émettent cet avis juridique sur la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée sur place, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, la procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi. Cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de la bourse.
Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de cette bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société et ont émis les avis juridiques suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de cette Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société. Aux fins de la convocation de cette Assemblée générale, La compagnie a tenu la 15e réunion du 5e Conseil d’administration le 28 avril 2022 pour délibérer et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport annuel de 2021 et son résumé, le rapport financier final de 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2021, la proposition relative à la demande de financement total et de garantie de 2022, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2022 et la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la compagnie. La proposition relative à la poursuite de la location / vente de magasins et la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; La société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022 pour examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires sur le site d’information de la marée montante. Selon l’annonce ci – dessus, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’avis d’Assemblée précise l’heure de l’Assemblée sur place, l’heure du vote en ligne, le lieu de l’Assemblée sur place, l’organisateur de l’Assemblée, le mode d’Assemblée, La date d’enregistrement des capitaux propres, l’objet de la participation, les questions examinées, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée sur place, l’authentification de l’identité des actionnaires participant au vote en ligne et les procédures
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu le 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du Cedar Center, no 2511 chuangchuang Avenue, district de Huangpu, Guangzhou, Province de Guangdong, sous la présidence de M. Fan Jiayu, Président de la société. L’heure précise du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022. L’heure précise du vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires a prévu des dispositions pour le vote en ligne des actionnaires concernés par l’intermédiaire du système de vote en ligne conformément à l’avis d’Assemblée.
Après vérification, l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale sont conformes à ceux annoncés. Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale sur place
Au total, 4 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, détenant 377654 976 actions de la société, soit 694219% du total des actions de la société. Les avocats de la bourse ont vérifié les pièces d’identité, les certificats de qualification des actionnaires et les procurations des actionnaires susmentionnés ou de leurs mandataires.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le nombre d’actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires était de 6, Représentant 29 806745 actions, soit 5,47 92% du total des actions de la société. L’identité des actionnaires qui ont participé au vote par l’intermédiaire du système en ligne a été certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires participant au vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts.
3. Autres personnels
À l’exception des actionnaires susmentionnés, certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion par vidéoconférence sur place ou à distance, certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion par vidéoconférence à distance et les avocats de la bourse ont assisté à la réunion par vidéoconférence sur place et à distance.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Proposition de l’Assemblée générale
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le rapport annuel de 2021 et son résumé, le rapport financier final de 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2021, la proposition relative à la demande de Financement total et de garantie de 2022, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2022 et la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société. La proposition relative à la poursuite de la location / vente de magasins et la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société ont été annoncées par le Conseil d’administration de la société sur le site Web d’information de Juchao.
Après examen, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont pleinement conformes aux questions énumérées dans l’annonce susmentionnée.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
À l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée ont été examinées et mises aux voix au scrutin secret, les votes ont été surveillés et comptés conformément aux statuts, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre de droits de vote et de statistiques pour le vote en ligne. Par conséquent, après le vote sur place et le vote en ligne de cette réunion, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Sur la base des résultats du vote et de la vérification par les avocats de la bourse, les délibérations sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à la demande de financement total et à la garantie en 2022
Résultat du vote: 407326991 actions approuvées, Représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les actionnaires associés de Guangzhou Cedar Cultural Tourism Investment Co., Ltd. Et Guangzhou junkai Investment Co., Ltd. Ont évité le vote.
Résultat du vote: 29 769945 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,5 495% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134730 actions, soit 04505% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Dont, moyen
