Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 079 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Proposition partielle d’annulation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié et il est prévu que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à 14 h 30 par vote sur place et par Internet.
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec les fonds levés. Le même jour, l’actionnaire contrôlant de la société, xinyin International Co., Ltd., a proposé par écrit au Conseil d’administration de la société de soumettre les deux propositions susmentionnées à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen en vue d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Le 16 mai 2022, la société a reçu la lettre d’inquiétude concernant Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) émise par la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « lettre d’inquiétude»). Le 20 mai 2022, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition d’annuler une partie de la proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Compte tenu du fait que la réponse à la lettre d’inquiétude n’a pas été achevée et que certaines questions sont encore en cours de démonstration, la proposition a été soigneusement étudiée. La société a l’intention d’annuler la proposition No 12 sur l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, qui devait être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021, et de décider si la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les questions pertinentes ont été clarifiées.
À l’exception de la proposition d’annulation ci – dessus, l’heure, le lieu et les autres questions de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société demeurent inchangés. Les questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration. La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration le 27 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 25 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
Vote en ligne: les actionnaires se connectent au système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou au système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne annoncées dans le présent avis. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote pour le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 19 mai 2022
7. Participants à la réunion:
À la clôture du marché à 15 h le jeudi 19 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes concernées qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 168, shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Rapport spécial sur la proposition de
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 √
7.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 √
Projet de loi
8.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes par procédure sommaire: √
Proposition relative aux questions relatives à l’émission d’actions par des cibles déterminées
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
9.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
10.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 √
En ce qui concerne le changement de l’organe principal de mise en œuvre et de la structure interne d’investissement de certains projets d’investissement
11.00 vente d’actifs à des filiales à part entière et utilisation des fonds collectés √
Proposition d’augmentation de capital
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 tel que divulgué ci – dessus.
Conformément au droit des sociétés, à d’autres lois et règlements et aux statuts, les résultats du vote des propositions 4, 5, 6, 7, 8 et 11 ci – dessus doivent être comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). La proposition 8 est une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations Sur Gem nommé par la c
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur (pour l’inscription par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone).
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé par la personne morale. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à l’Assemblée, l’agent chargé doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité personnelle, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par la personne morale, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actionnaire; La carte d’identité du principal obligé du stock de personnes physiques est enregistrée.
L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’actionnaire non local doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) et envoyer la copie de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actionnaire au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 16 h le 23 mai 2022 pour confirmation par téléphone.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 16 h 00, 23 mai 2022
3. Registered place: No. 168, shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact: Lin pingjuan
Tel: 0512 – 66037938
Contact Fax: 0512 – 65287111
Adresse de contact: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Bureau du Conseil d’administration (no 168, shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou)
Code Postal: 215168
2. La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance; 4. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conseil d’administration 20 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Lancer
