Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 078 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) La réunion du Conseil d’administration a été exemptée de l’exigence de délai d’avis de la réunion par consensus de tous les administrateurs. La réunion a été notifiée par téléphone et par courriel le 20 mai 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration de la société, M. Li Qun. La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’annulation partielle de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec les fonds levés. En ce qui concerne la proposition d’introduction d’une sector – forme d’actionnariat pour les employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, le même jour, l’actionnaire contrôlant de la société, xinyin International Co., Ltd., a proposé par écrit au Conseil d’administration de la société de soumettre les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 sous la forme de propositions temporaires afin d’améliorer l’efficacité de la
Le 16 mai 2022, la société a reçu la lettre d’inquiétude concernant Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) émise par la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « lettre d’inquiétude»). Compte tenu du fait que la réponse à la lettre d’inquiétude n’est pas encore terminée et que certaines questions sont encore en cours de démonstration, la société a l’intention d’annuler la proposition No 12 sur l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Limited Company et d’autres investisseurs pour la mise en œuvre de l’augmentation de capital et des opérations connexes pour les filiales à part entière, qui doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen après une étude approfondie, jusqu’à ce que les questions pertinentes soient clarifiées, Ensuite, il est décidé de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conseil d’administration 20 mai 2022
