Code des valeurs mobilières: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) titre abrégé: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu d’ajout ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 20 mai 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022;
2. Lieu de la réunion sur place: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Bureau du Conseil d’administration (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés;
4. Organisateur de la réunion: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conseil d’administration;
5. Modérateur: M. ma Weihua, Directeur.
L’avis d’Assemblée, l’annonce rapide et les documents connexes de cette Assemblée générale ont été publiés dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) respectivement les 30 avril et 18 mai 2022. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des statuts.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée:
1. Participation générale des actionnaires:
104 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 2637051251 actions, soit 426395% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, Représentant 2310599259 actions, Représentant 373610% du total des actions de la société cotée.
100 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 326451992 actions, soit 52785% du total des actions des sociétés cotées.
2. Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
100 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 326451992 actions, soit 52785% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
100 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 326451992 actions, soit 52785% du total des actions des sociétés cotées.
3. Autres participants:
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont assisté sans droit de vote. Le cabinet d’avocats Beijing Haotian (Urumqi) a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y a assisté.
Examen et vote des propositions
La proposition est mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
1. Total des votes:
2624938814 actions, Représentant 995407% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 230537 actions, soit 04259% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00334% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
314339555 actions, Représentant 962897% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 11 230537 actions, soit 3 440 02% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02701% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
II Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
1. Total des votes:
A accepté 2624928814 actions, Représentant 995403% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 240537 actions, soit 04263% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00334% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
314329555 actions, Représentant 962866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 11 240537 actions, soit 3 444 32% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02701% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
Iii) Examen du rapport annuel 2021 et du Résumé
1. Total des votes:
Convenir de 2624118814 actions représentant 995096% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 050537 actions, soit 04570% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00334% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
313519555 actions, Représentant 960385% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 050537 actions, soit 3 6914% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02701% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
IV Examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
1. Total des votes:
Convenir de 2624118814 actions représentant 995096% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 050537 actions, soit 04570% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 881900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00334% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
313519555 actions, Représentant 960385% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Dans l’opposition, aucune action n’a été écartée par défaut en raison de l’absence de vote, ce qui représente 02701% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
Examen du programme du budget financier pour 2022
1. Total des votes:
Convenir de 2577454946 actions représentant 977400% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 59121605 actions, soit 22420% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 474700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00180% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
266855687 actions, Représentant 817442% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 912605 actions, soit 181104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 474700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
VI Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
1. Total des votes:
Accepter 2624448514 actions, Représentant 995221% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 135237 actions, soit 04602% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 467500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
313849255 actions, Représentant 961395% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 135237 actions, soit 3 7173% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467500 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 01432% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
VII Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
1. Total des votes:
2 623730 214 actions, Représentant 99,49% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 340637 actions, soit 04680% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 980400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) représentant 00372% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
12 340637 actions, soit 3 7802% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 980400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03003% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
VIII Examen de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La proposition porte sur les opérations entre apparentés, y compris les actionnaires liés: HNA Capital Group Co., Ltd., Tianjin Yanshan Equity Investment Fund Co., Ltd., Tianjin Tongwan Investment Partnership (Limited Partnership), Bohai International Trust Co., Ltd., Shanghai Baiyu Information Technology Co., Ltd., detong Shunhe Investment Management Co., Ltd., Ningbo Meishan Free Trade port area. Shenzhen Industrial Aviation Financial Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) a évité de voter sur la proposition.
1. Total des votes:
312982155 actions, Représentant 958739% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 995137 actions, soit 3 9807% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 474700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01454% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
312982155 actions, Représentant 958739% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 995137 actions, soit 3 9807% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 474700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
9. Examen de la proposition relative à l’estimation de la limite de prêt de la société et de ses filiales en 2022
1. Total des votes:
Convenir de 2622798360 actions représentant 994595% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 785391 actions, Représentant 05228% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 467500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
312199101 actions, Représentant 956340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 785391 actions, soit 4 222 28% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467500 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 01432% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
Examen de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales en 2022
Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
1. Total des votes:
Convenir de 2575536592 actions représentant 976673% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 61046959 actions, soit 23150% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
264937333 actions, Représentant 811566% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 61 046959 actions, soit 18 700 1% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 01433% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote sur la proposition: le projet de loi a été approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et examiné et adopté.
Délibérer sur la proposition relative à la négociation de produits dérivés par la société et ses filiales
1. Total des votes:
A accepté 2624945814 actions, Représentant 995409% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 539437 actions, soit 04376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 566000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote) représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
