Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 20 mai 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de normaliser le comportement de la société, de normaliser le fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance et de garantir que le Conseil des autorités de surveillance exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations de manière indépendante conformément à la loi, ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Article 2 Le présent règlement lie le Conseil des autorités de surveillance et tous les membres dès qu’il est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II Organisation du Conseil des autorités de surveillance
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance créé par la société conformément à la loi et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires. Article 4 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires et une proportion appropriée de représentants des travailleurs de la société, dont la proportion ne doit pas être inférieure à un tiers.
Les représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes. Les représentants des actionnaires au Conseil des autorités de surveillance sont élus et remplacés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 6 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement. Si le Contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou si la démission du Contrôleur au cours de son mandat fait que les membres du Conseil des autorités de surveillance sont inférieurs au quorum, le Contrôleur initial continue d’exercer les fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Chapitre III fonctions et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance de la société est responsable devant tous les actionnaires, supervise les finances de la société et la légalité de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément au droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Chapitre IV autorités de surveillance et leurs droits et obligations
Article 9 les autorités de surveillance exercent leurs pouvoirs dans le cadre du droit des sociétés, des statuts et des présentes règles.
Les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration.
Les dépenses nécessaires à l’exercice des pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance sont à la charge de la société.
Article 10 les autorités de surveillance se conforment aux dispositions des lois, règlements et statuts, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société.
Les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Lorsque le Contrôleur, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société et cause des pertes à la société, il est responsable de l’indemnisation.
Chapitre V Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 11 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement tous les six mois; Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 13 l’heure, le lieu, l’ordre du jour principal et les participants sans droit de vote aux réunions périodiques et temporaires du Conseil des autorités de surveillance sont déterminés par le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de réunion est signifié à tous les superviseurs et aux participants sans droit de vote par correspondance ou par écrit dix jours avant la réunion, et les documents de réunion sont remis aux participants trois jours avant la réunion.
Article 14 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) la date de l’avis.
Article 15 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Contrôleur n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut charger d’autres contrôleurs d’assister et de voter en son nom, mais la portée de l’autorisation est indiquée dans la procuration. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion. Le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, demander aux administrateurs ou aux cadres supérieurs de la société d’assister à la réunion sans droit de vote.
Article 16 la réunion du Conseil des autorités de surveillance n’est valable que si plus de la moitié des autorités de surveillance sont présentes.
Article 17 au cours de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, si un Contrôleur présente une proposition provisoire, celle – ci ne peut être soumise à la réunion pour délibération qu’avec l’approbation du Président de la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance suivent le principe de la prudence active et adoptent la méthode de discussion pour les questions importantes et la méthode de vote pour la résolution.
Chapitre VI résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 18 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont adoptées au scrutin secret.
Article 19 procédure de vote du Conseil des autorités de surveillance: chaque autorité de surveillance dispose d’une voix. Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance ne sont valables que si elles sont adoptées par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 20 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé comme dossier de la société pendant au moins dix ans.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 21 le présent Règlement intérieur, en tant qu’annexe aux statuts, a le même effet que le texte des statuts. Les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État, aux statuts et à d’autres documents normatifs.
Article 22 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation du présent règlement.
Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur adoption par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (20 mai 2022).
