Code du titre: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) titre abrégé: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) numéro d’annonce: 2022 – 029 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société (vidéoconférence sur Internet), 1867 Zhongke Road, Pudong New Area, Shanghai (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et nombre de droits de vote détenus:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 10
Nombre d’actionnaires ordinaires 10
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 267077756
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 267077 756
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
667527 cas (%)
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 667527
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration et le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adopté. L’Assemblée est présidée par M. ma yuchuan, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion.
En raison des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion par vidéoconférence. Shanghai jintiancheng law firm appointed Lawyers to witness this general meeting by video and issued Legal opinion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
4. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
5. Nom de la proposition: proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
6. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
7. Titre de la proposition: proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
8. Nom de la proposition: discussion sur le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société et son résumé
CAS
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes proportion des votes
(%) (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
9. Nom de la proposition: discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
CAS
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes proportion des votes
(%) (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
10. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes proportion des votes
(%) (%)
Actions ordinaires 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Nombre (%)
5 sur le bénéfice 20211986272899926614577 007340000
Proposition de distribution du plan
7 proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants 1986272899926614577 007340000
8 en ce qui concerne le compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 20221986272899926614577 007340 0000
Plan (projet) et Résumé
Un projet de loi.
9 en ce qui concerne le compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 20221986272899926614577 007340 0000
Bureau de gestion de l’évaluation
Projet de loi
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. Les projets de loi 5, 7, 8 et 9 examinés ont fait l’objet d’un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs;
2. Les projets de loi 8, 9 et 10 sont des projets de résolution spéciaux détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Plus des deux tiers du nombre de droits de vote valables sont adoptés.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Shanghai jintiancheng Law Firm
Avocat: Zhou Yue Ren, Xing qianwen
2. Observations finales du témoin:
De l’avis de l’avocat de l’échange, l’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée, la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur et la participation à l’Assemblée.
Les qualifications des membres du Parlement, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents.
Les dispositions pertinentes des Statuts de la société et les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) Conseil d’administration
