Code du titre: 688265 titre abrégé: nanmo Biological Bulletin No: 2022 – 031 Shanghai Nanfang Model Biotechnology Co., Ltd.
Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai South Model Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « South Model biotechnology») a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 mai 2022. La proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi du Directeur général, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier, la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières et la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées respectivement. Les détails sont annoncés comme suit:
Élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Les membres du troisième Conseil d’administration de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société élit M. Fei Jian Président du troisième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’Administration. Le curriculum vitae de M. frugal est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mai 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 022) publiée ci – dessus.
Élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
Les membres du troisième Conseil d’administration de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société élit les membres et les présidents des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration comme suit:
1. Comité de vérification: Ren haishi (Président), feijian (membre), Shan Feiyue (membre)
2. Comité de nomination: Shao zhengzhong (Président), Wang Mingjun (membre), Shan Feiyue (membre)
3. Comité de rémunération et d’évaluation: Shan Feiyue (Président), Wang Mingjun (membre), Ren haishi (membre)
4. Comité stratégique: Fei Jian (Président), Wang Mingjun (membre), Shao zhengzhong (membre)
Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation représentent plus de la moitié des administrateurs et sont membres du Président, et Mme Ren haishi, membre du Président du Comité d’audit, est une professionnelle comptable.
Le mandat des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Les curriculum vitae des personnes susmentionnées sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mai 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 022) publiée ci – dessus.
Élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et à l’Assemblée générale des travailleurs de 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a élu M. Yan Huimin Président du troisième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Le curriculum vitae de M. Yan Huimin est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mai 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 022) publiée ci – dessus.
Nomination de cadres supérieurs de l’entreprise
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Wang Mingjun Directeur général de la société, M. Sun ruilin et M. Feng dongxiao Directeur général adjoint de la société, Mme Qiang Yiwei Directrice financière de la société et Mme LIU Wen Secrétaire du Conseil d’administration de la société, dont LIU Wen Secrétaire du Conseil d’administration a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’innovation scientifique délivré par la Bourse de Shanghai et a réussi l’enregistrement de qualification de la Bourse de Shanghai. Le Secrétaire du Conseil d’administration est qualifié conformément au droit des sociétés et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés par le Conseil d’administration.
Le curriculum vitae de M. Wang Mingjun est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mai 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 022) publiée ci – dessus. Voir l’annexe 1 pour les curriculum vitae de M. Sun ruilin, M. Feng dongxiao, Mme Qiang Yiwei et Mme LIU Wen.
Nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
Le Conseil d’administration de la société a décidé de nommer Mme Sun Rui représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du troisième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Mme Sun Rui a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration Voir l’annexe 2 pour le curriculum vitae de Mme Sun Rui.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Contact address: Floor 3, Building 2, No. 178, Banxia Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 58120591
Fax: 021 – 2079150
Code Postal: 201318
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shanghai Southern Model Biotechnology Co., Ltd.
21 mai 2022
Annexe 1: curriculum vitae des cadres supérieurs
1. Mr. Sun ruilin: born in August 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Researcher title. De mai 2010 à juin 2016, il a été Directeur du D épartement R & D de Shanghai Southern Model Biotechnology Development Co., Ltd.; De juin 2016 à avril 2017, il a été superviseur biologique de nanmo et Directeur du D épartement de la recherche et du développement sur les modèles; D’avril 2017 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint du D épartement R & D du modèle biologique nanmo; Depuis août 2017, il est superviseur de Shanghai dishi Property Management Co., Ltd.
À la date de publication de l’annonce, M. Sun ruilin détenait indirectement 987000 actions de la société par l’intermédiaire de Shanghai deshi Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Et Shanghai puyu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), qui n’avaient aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de La société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités compétentes ont infligé des sanctions ou des sanctions à la Bourse de Shanghai; Aucun crime n’a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
2. Mr. Feng dongxiao: born in May 1970, Chinese Nationality, with Permanent Residence in the United States, Doctor of Molecular Biology, Postdoctoral Postdoctoral in Human Genetics, University of California, United States. Mars 2001 – novembre 2002: Chercheur invité à l & apos; Institut de médecine moléculaire de l & apos; Université d & apos; Oxford (Royaume – Uni); Recherche postdoctorale à l’Institut de génétique humaine de l’Université de Californie, États – Unis, de décembre 2002 à novembre 2007; De novembre 2007 à octobre 2010, il a été Directeur du laboratoire de recherche sur les animaux transgéniques de Bristol – Myers Squibb et scientifique de niveau II. D’octobre 2010 à mai 2017, il a été Directeur du D épartement de la recherche en biotechnologie et du d éveloppement et de la coopération en matière de nouvelles technologies du Centre R & D de Shandong Green Leaf Pharmaceutical Co., Ltd. De juin 2017 à octobre 2020, il a été Directeur du développement des affaires de la côte ouest des États – Unis au Département de la coopération internationale de Shandong Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. D’octobre 2020 à août 2021, il a été Vice – Président du Département du développement du commerce international de Beijing Yuheng Biotechnology Co., Ltd. De septembre 2021 à mars 2022, il a été Vice – Président du Département du développement du commerce international de ruishi Biomedical Co., Ltd. De mars 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de nanmo Biology et PDG de Shanghai model organizings Center (USA) LLC, une filiale américaine.
À la date de publication du présent avis, M. Feng dongxiao ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ni n’avait été puni par la c
3. Ms. Qiang Yiwei: born in February 1983, Chinese Nationality, no Permanent Residence right Abroad, Bachelor Degree. Canglang of Shanghai Xinya Fulihua Catering Co., Ltd. From July 2001 to March 2003
Caissier du Service de distribution des kiosques; De janvier 2004 à mars 2006, il a été assistant comptable de Shanghai sante Electrical Appliance Industry Co., Ltd. De mars 2006 à avril 2012, il a été comptable du grand livre général de Shanghai Nick Knitting Clothing Co., Ltd. De mai 2012 à mai 2014, il a été Directeur financier de uniman (Shanghai) Trading Co., Ltd. D’octobre 2014 à juin 2016, il a été Directeur financier de Shanghai Southern Model Biotechnology Development Co., Ltd.; Depuis juin 2016, il a été Directeur financier et Directeur financier de nanmo bio.
À la date de publication du présent avis, Mme Qiang Yiwei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ni n’avait été sanctionnée par la c
4. Ms. LIU Wen: born in July 1990, Chinese Nationality, no Permanent Residence right Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant. D’août 2016 à août 2020, il a été Directeur général de Bohai Securities Co., Ltd. Depuis août 2020, il est Secrétaire du Conseil d’administration de nanmo Biology.
À la date de publication du présent avis, Mme LIU Wen ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ni n’avait été sanctionnée par la c
Ms. Sun Rui: born in August 1991, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. D’août 2014 à juin 2016, il a été comptable du Département financier de l’usine de médecine traditionnelle chinoise no 2 du Groupe Harbin Medicine; De juin 2016 à juillet 2020, il a été nommé Commissaire aux valeurs mobilières au Bureau du Conseil d’administration de Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) ; De juillet 2020 à octobre 2021, il a été nommé Commissaire aux valeurs mobilières au Bureau du Conseil d’administration de Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) . D’octobre 2021 à aujourd’hui, il a été représentant de nanmo Biological Securities. À la date de publication du présent avis, Mme Sun Rui ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ni n’avait été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ou par la Bourse de Shanghai. Il n’est pas soupçonné d’avoir commis un crime et n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire par un organe judiciaire ou d’une enquête par la csrc sur des violations présumées de la loi, n’est pas une personne qui a été discréditée et qui est qualifiée pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, Règles départementales et documents normatifs pertinents.
