Code des valeurs mobilières: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) titre abrégé: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du 10e Conseil d’administration de la compagnie a eu lieu le 20 mai 2022 dans la salle de réunion du 2e étage du bâtiment national de l’énergie, Bureau de la compagnie, no 63, Xudong Street, Hongshan District, Wuhan City, Hubei, en combinant le site et le réseau. L’avis de réunion a été signifié en personne ou envoyé par la poste le 10 mai. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf membres. La réunion a été présidée par M. Zhao Hu et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
À main levée, la Conférence adopte la résolution suivante:
1. La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée.
La réunion a élu M. Zhao Hu Président et M. Yuan Bing Vice – Président.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
La réunion a élu les membres du nouveau Comité spécial du Conseil d’administration de la société, comme suit:
Membres du Comité stratégique: Zhao Hu, Yuan Bing et Wang zongjun, dont Zhao Hu est le Président (coordonnateur); Membres du Comité de vérification et de gestion des risques: Tang Xiangxi, Wang zongjun et Zhang Hong, dont Tang Xiangxi est le Président (coordonnateur);
Membres du Comité de nomination: Wang zongjun, Zhao Hu et Zhang Hong, dont Wang zongjun en tant que Président (coordonnateur); Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Zhang Hong, Tang Xiangxi et Yuan Bing, dont Zhang Hong est le Président (coordonnateur).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Après la nomination du Président de la société et l’examen et l’approbation du Comité de nomination du Conseil d’administration, il est décidé de nommer M. Yuan Guangfu Directeur général de la société et M. Liu Jun Secrétaire du Conseil d’administration et Conseiller juridique général de la société; Après la nomination du Directeur général de la société et l’examen et l’approbation du Comité de nomination du Conseil d’administration, il a été décidé de nommer Mme Zhu Hong comptable en chef (chef des finances) et M. Qiu Hua, M. Ren Dejun, M. Hu Qian et M. Li Jun Vice – directeurs généraux de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
La réunion a convenu de nommer M. Ye jianbing représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a approuvé la proposition à l’avance et a émis des avis connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs sous – jacents injectés dans le cadre de la restructuration des actifs importants a été examinée et adoptée.
Selon le rapport d’examen spécial sur l’évaluation de la dépréciation des actifs sous – jacents injectés dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs de Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No ze10200), les actifs sous – jacents n’ont pas été dépréciés au 31 décembre 2021. La réunion a approuvé les résultats des tests ci – dessus et a estimé qu’au 31 décembre 2021, la valeur d’évaluation des actifs sous – jacents injectés dans le cadre de la restructuration des actifs importants était supérieure au prix de transaction et qu’il n’y avait pas eu de dépréciation.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la proposition est une question de transaction liée. Le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société et les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis pertinents. Quatre administrateurs affiliés de la société, Zhao Hu, Yuan Guangfu, Liu Zhiqiang et Zhu zhengang, ont évité le vote, tandis que cinq administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du rapport d’essai sur la dépréciation des actifs sous – jacents injectés dans le cadre d’une restructuration importante des actifs (annonce no 2022 – 064) publiée par la société le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de la marée montante. Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions des administrateurs indépendants à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Curriculum vitae des membres du Conseil d’administration
2. Curriculum vitae des cadres supérieurs
3. Curriculum vitae du représentant des valeurs mobilières
Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) Board of Directors 21 May 2022
Curriculum vitae des membres du Conseil d’administration
Zhao Hu, Male, born in February 1965, Master Degree, Senior Economist. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de la société, Secrétaire du Comité du parti et Directeur exécutif de National Energy Group Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Co., Ltd. Il a successivement été membre de la section et chef de section adjoint du Secrétariat général du Gouvernement provincial de Hubei, Vice – maire de la ville de longzhouping, Comté de Changyang, Province de Hubei, Vice – Directeur de la Commission de planification du Comté, chef de section, Secrétaire de département adjoint et Directeur général du Bureau général du Gouvernement provincial de Hubei, Vice – Directeur général, Secrétaire du Conseil d’administration, Conseiller juridique général, Président et Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance.
Yuan Bing, homme, né en juin 1969, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal. Il est actuellement Vice – Président de la société, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Directeur du Département de la technologie de production et du marketing. Il a successivement occupé les postes d’agent de service, de chef de quart adjoint et de chef de quart du Département de la production d’électricité de la Sous – station d’exploitation de la centrale hydroélectrique de geheyan de Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., de chef de la Division de la planification et du marketing du Département de La production d’électricité de Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., de chef de la Division de l’expédition du Centre d’expédition des escaliers, de directeur adjoint, de directeur et de Secrétaire de la branche générale du parti, de Directeur général adjoint et de membre du Comité du parti de Hubei Qingjiang Hydropower Development Co
Yuan Guangfu, homme, né en janvier 1969, maîtrise, ingénieur principal. Il est actuellement Directeur, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti. Il a successivement été Directeur général adjoint (Directeur général adjoint) de la centrale thermique de Jingmen (société), Directeur général adjoint (Directeur général adjoint) de la centrale électrique de Guodian Xiaolongtan (société Kaiyuan), Directeur adjoint et Directeur du Département de la production de sécurité et du Département de la construction technique de la société, ingénieur en chef adjoint et Directeur général de la société Jingzhou, Directeur général adjoint de la branche sud de Guodian (société Guangdong), Directeur exécutif, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de la société Guodian Guangdong.
Liu Zhiqiang, homme, né en décembre 1965, maîtrise en ingénierie, ingénieur principal.
Il est actuellement administrateur de la société et Administrateur à temps plein du Groupe national de l’énergie. Ancien employé de la centrale thermique de Yulin, chef de section adjoint, chef de section et Directeur adjoint du Département de production de la centrale thermique de Huaneng Refining Coal Shenfu Branch, Directeur général adjoint de Shendong Public Utility Development Company, Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de Thermoelectric Company, Directeur général adjoint de Shenhua Shendong Electric Power Company, Directeur général adjoint de Shenhua National Energy Group Company, Directeur général adjoint de Shenhua Shendong Electric Power Company, Directeur et Directeur général de Shenwan Energy Company, Secrétaire du Comité du parti de Shenhua Sichuan Energy Company, Le Président.
Zhu zhengang, homme, né en mars 1966, maîtrise en économie, économiste principal. Il est actuellement Directeur de la société et chef de l’équipe d’inspection du Groupe du parti du Groupe national de l’énergie. Il a successivement été Directeur adjoint du Département des textiles du Département de la gestion du commerce du Ministère du commerce extérieur et de l’économie, Premier Secrétaire du Département de l’économie et du commerce de la Mission de la Chine auprès de l’Union européenne et chef de l’équipe de l’Union européenne, Directeur adjoint et chercheur du Département de l’ordre du Département du commerce extérieur du Ministère du commerce extérieur et de la coopération, chercheur du Département de l’ordre du Département du commerce extérieur du Ministère du commerce et premier secrétaire commercial, Directeur, Directeur adjoint et Directeur du Département de la coopération économique du Département de la coopération internationale et des affaires étrangères de Directeur et Secrétaire adjoint du Département de la coopération internationale (Département de la coopération outre – mer) du Groupe national de l’énergie.
Li Liang, Male, born in January 1983, Bachelor Degree, Bachelor of Engineering, Engineer. Directeur actuel de la société, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Directeur du Département de gestion de la construction. Il a successivement été membre de la section principale du Département d’ingénierie de Hubei Qingjiang Shuibuya Engineering Construction Co., Ltd., ingénieur en chef du Département du projet de déversoir de barrage, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Directeur du Département du développement des investissements, Directeur du Département du développement stratégique, Directeur adjoint du Département
Tang Xiangxi, homme, né en octobre 1963, est un étudiant au doctorat. Il est actuellement directeur indépendant de l’entreprise, professeur à l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, professeur de doctorat et chercheur à temps plein au centre de recherche sur la propriété intellectuelle de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, une base de recherche clé en sciences humaines et sociales du Ministère de l’éducation. Il est également membre du Comité consultatif des normes comptables du Ministère des finances, Directeur exécutif de la China cost Research Association, Directeur exécutif de la China Financial Accounting Society et Vice – Président de la China Business Accounting Society. Il a successivement été Vice – Président et Directeur du Département de comptabilité de l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit et Vice – Président de l’École de comptabilité. Il a été administrateur indépendant de Lens Technology Co.Ltd(300433) , Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) , Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) et d’autres sociétés cotées.
Wang zongjun, Male, born in May 1964, Doctoral Degree, Professor (Grade II), Doctoral Supervisor, Huazhong University of Science and Technology. Il est actuellement directeur indépendant de la société, doyen de l’École de gestion de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong et Vice – Président de la société chinoise de technologie et d’économie. Il a successivement été assistant du doyen de l’École de gestion de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong, Directeur de l’Institut d’évaluation des entreprises, Vice – Directeur exécutif du Département de la gestion des sciences et de la technologie et de la propriété intellectuelle, Directeur et Vice – Président (Président) du Département de la gestion des sciences et de la technologie et de la propriété intellectuelle, et Vice – Président de la Fédération mondiale des petites et moyennes entreprises entrepreneuriales – China Entrepreneurship
Zhang Hong, homme, né en avril 1982, docteur en droit, professeur de deuxième année. Il est actuellement directeur indépendant de la société, professeur à la faculté de droit de l’Université de Wuhan, Directeur de doctorat, Directeur adjoint du Centre de recherche sur la pensée juridique de l’Université de Wuhan Xi Jinping Il a successivement été Vice – Président, professeur et Directeur de doctorat de la faculté de droit de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, Directeur de l’Institut de droit civil et commercial et Vice – Président du Gouvernement populaire du district de Jiangxia de la ville de Wuhan.
À la date de publication du présent avis, les membres susmentionnés du Conseil d’administration ne détiennent pas d’actions de la société et n’ont aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ainsi qu’avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de cas où un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès du c
Curriculum vitae des cadres supérieurs
Yuan Guangfu, homme, né en janvier 1969, maîtrise, ingénieur principal. Il est actuellement Directeur, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti. Il a successivement été Directeur général adjoint (Directeur général adjoint) de la centrale thermique de Jingmen (société), Directeur général adjoint (Directeur général adjoint) de la centrale électrique de Guodian Xiaolongtan (société Kaiyuan), Directeur adjoint et Directeur du Département de la production de sécurité et du Département de la construction technique de la société, ingénieur en chef adjoint et Directeur général de la société Jingzhou, Directeur général adjoint de la branche sud de Guodian (société Guangdong), Directeur exécutif, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de la société Guodian Guangdong.
Zhu Hong, femme, née en juillet 1970, baccalauréat en économie, comptable principal et comptable agréé. Comptable en chef actuel de la société (responsable financier). Il a successivement été Directeur adjoint du Département des finances, Directeur du Département du marketing, Directeur du Département des finances et comptable en chef de Guodian Jiangxi Electric Power Co., Ltd.
Qiu Hua, Male, born in October 1965, Bachelor of Engineering, Senior Engineer. Il est actuellement Vice – Directeur général et Président du syndicat. Il a successivement occupé les postes d’ingénieur en chef de Jiangxi Jiujiang phase III Power Generation Co., Ltd., de directeur adjoint, de directeur, de directeur du Département de la construction d’ingénierie, d’ingénieur en chef adjoint, de directeur du Département de la planification et du développement de la branche Chine centrale du Groupe Guodian, d’ingénieur en chef adjoint et de directeur du Département de la construction d’ingénierie de la société, de Directeur général adjoint, de membre du Groupe du parti et de directeur du Comité de travail de Guodian Yunnan Power Co., Ltd., et de Président du Conseil d’administration de Guodian hanchu
Ren Dejun, Male, born in March 1965, Bachelor of Engineering, Senior Engineer. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société. Il a successivement été Directeur adjoint et Directeur adjoint de l’atelier électrique de la centrale thermique de Shashi, Hubei, Directeur du Département de la production et de l’exploitation, Directeur du Département de la production de sécurité, Directeur du Département de la gestion du carburant et ingénieur en chef adjoint de la branche centrale de Guodian Huazhong, Directeur général de Guodian Huazhong Power Generation maintenance company, ingénieur en chef adjoint et Directeur du Département de la production de sécurité.
Hu Qian, Male, born in April 1970, Bachelor of Economics, Senior Economist. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société. Il a successivement été Directeur du Département juridique du financement des valeurs mobilières de la société, représentant des affaires de valeurs mobilières, Secrétaire du Conseil d’administration, Conseiller juridique général, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de Changjiang Property & Insurance Co., Ltd., Chef du risque, chef de la conformité, personne responsable juridique et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la société.
Li Jun, Male, born in June 1968, Master of Engineering, Senior Engineer. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société. Il a successivement été Directeur adjoint du Bureau, Directeur de la branche chimique, Directeur du Bureau, Directeur général adjoint, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de Qingshan Power Generation Company, Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint, Directeur exécutif et Directeur général de Jingzhou Power Generation Company, Directeur exécutif et Directeur général de Qingshan Power Generation Company, Directeur exécutif et Directeur général de Hanchuan Power Generation Company.
Liu Jun, homme, né en décembre 1965, diplômé en droit économique, économiste principal, Conseiller juridique principal, avocat d’entreprise. Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration et Conseiller juridique général de la société. Il a successivement été Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de la société Jingmen, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de la société Hanchuan, Directeur du Département du travail politique (Département de l’inspection disciplinaire et de la supervision, Bureau du Comité de travail), Directeur du Département du travail du Directeur général (Bureau du Comité du parti, Bureau des lettres et des visites) et Directeur du Département juridique du financement des valeurs mobilières de la société.
À la date de publication du présent avis, les cadres supérieurs susmentionnés ne détiennent pas d’actions de la société et n’ont aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ainsi qu’avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de cas où un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès du csrc pour enquête; N’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités compétentes, ni par la bourse; Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Se conformer aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents
