Code du titre: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340) numéro d’annonce: 2022 – 058 Gem Co.Ltd(002340)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Temps de réunion
Réunion sur place le 20 mai 2022 à 10 h
Vote en ligne: 20 mai 2022 – 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
Président: M. Xu Kaihua
Lieu de la réunion sur place: Gem Co.Ltd(002340) salle de réunion (20 / F, bloc a, rongchao Binhai Building, haixiu Road, Baoan District, Shenzhen)
Mode de convocation: combinaison de la tenue sur place et du vote en ligne
L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été publiés dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Participation à la réunion
115 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 678741800 actions, soit 141892% du total des actions des sociétés cotées. Au total, 15 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, représentant 46 022604 actions, soit 9,6 206% du total des actions de la société cotée; Au total, 100 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 218539 196 actions, soit 456 86% du total des actions des sociétés cotées. Au total, 106 petits et moyens actionnaires et agents autorisés des actionnaires présents sur place et participant au vote en ligne ont représenté 219008 096 actions, soit 4 5784% du total des actions de la société. Parmi eux, 6 actionnaires ont voté sur place, Représentant 468900 actions, soit 00098% du total des actions de la société cotée. 100 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 218539 196 actions, soit 4 5686% du total des actions des sociétés cotées.
3. Tous les administrateurs, certains superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, et certains autres cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à l’Assemblée sur place.
II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret et en ligne:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 676666277 actions approuvées, Représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 539639 actions, soit 02268% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00790% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 216932 573 actions, soit 990523% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 539639 actions, Représentant 07030% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02447% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 676666577 actions approuvées, Représentant 999943% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; En raison de l’absence de vote, aucune renonciation n’est accordée par défaut, ce qui représente 00789% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 216932 873 actions, soit 990524% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 539639 actions, Représentant 07030% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535584 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02446% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. A examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 676660801 actions, Représentant 999934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 545415 actions, soit 02277% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 535584 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00789% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 2169727097 actions ont été approuvées, ce qui représente 990498% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 545415 actions, Représentant 07056% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535584 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02446% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Résultat du vote: 676660501 actions approuvées, Représentant 999934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 545415 actions, soit 02277% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00790% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 216926797 actions ont été approuvées, ce qui représente 990497% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 545415 actions, Représentant 07056% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02447% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 677060981 actions approuvées, Représentant 997524% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 620819 actions, soit 02388% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 60 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00088% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 217327 277 actions, soit 99 232 25% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1620819 actions, Représentant 07401% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 60 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00274% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 676666577 actions approuvées, Représentant 999943% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 539639 actions, soit 02268% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 535584 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00789% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 216932 873 actions, soit 990524% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 539639 actions, Représentant 07030% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535584 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02446% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. The Proposal on Renewal of Financial Audit Institutions for 2022 was considered and passed;
Résultat du vote: 676520477 actions approuvées, Représentant 996727% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1685439 actions, soit 02483% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00790% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 2167676773 actions approuvées, soit 989857% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1685439 actions, soit 07696% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 535884 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02447% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024);
Résultat du vote: 677066757 actions approuvées, Représentant 997532% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 613543 actions, soit 02377% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00091% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 217333 053 actions, soit 99,23 52% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 613543 actions, soit 07368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00281% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat dai yi du cabinet d’avocats Guangdong junxin et l’avocat Chen Xiaoxuan ont émis un avis juridique sur l’Assemblée. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et que les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale des actionnaires étaient légales et valides. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Gem Co.Ltd(002340) signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Legal opinion issued by Guangdong junxin law firm.
Annonce faite par la présente
Gem Co.Ltd(002340) Board of Directors
20 mai 2012
