Code du titre: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) titre abrégé: ST rongtai Bulletin No: 2022 – 040 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Annonce des résolutions de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) La première réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a eu lieu sur place et par correspondance dans la salle de réunion de la société dans l’après – midi du 20 mai 2022. Il y a 5 administrateurs à la réunion, dont 2 administrateurs indépendants. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration;
Il est convenu d’élire M. Huo Yan Président du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 20 mai 2022 et a élu les membres du neuvième Conseil d’administration. Compte tenu de la situation réelle de la société et de l’élection interne du Conseil d’administration, les détails de la composition de chaque comité spécial sont les suivants:
Comité stratégique: Huo Yan, Xia Chunyuan, Wen Xiaojun, Zong Ming et Zeng Qi; Après l’élection du Comité, Huo Yan a été élu Coordonnateur du Comité stratégique;
Comité de vérification: Zong Ming, Wen Xiaojun et Huo Yan; Zongming a été élu Coordonnateur du Comité de vérification par le Comité;
Comité de nomination: Huo Yan, Wen Xiaojun et Zong Ming; Après l’élection du Comité, Wen Xiaojun a été élu Coordonnateur du Comité de nomination;
Comité de rémunération et d’évaluation: Wen Xiaojun, Zong Ming et Xia Chunyuan; Zongming a été élu Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation par le Comité;
Le mandat des comités spéciaux susmentionnés est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Le Conseil d’administration procède à un vote point par point sur les questions susmentionnées.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général;
M. Huo Yan est nommé Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint;
Conformément à la nomination du Directeur général, Mme Xia Chunyuan est nommée Vice – Directrice générale de la société;
Selon la nomination du Directeur général, Mme Zhang Wei est nommée Vice – Directrice générale de la société;
Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition.
Le Conseil d’administration procède à un vote point par point sur les questions susmentionnées.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration;
Selon la nomination du Directeur général, Mme Xia Chunyuan est nommée Directrice financière de la société;
Selon la nomination du Directeur général, Mme Zhou Chun est nommée Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition.
Le Conseil d’administration procède à un vote point par point sur les questions susmentionnées.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières;
Conformément à la nomination du Directeur général, Mme Zheng genghong est nommée représentante des valeurs mobilières de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du neuvième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Conseil d’administration 21 mai 2022
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
1. Huo Yan, Male, aged 37, Bachelor of Finance, University of Manchester, United Kingdom, MBA, Royal Holloway School of Management, University of London, United Kingdom. Il a successivement travaillé pour Huawei Technology Co., Ltd. (UK Branch) et PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) Beijing Branch; Ancien Directeur principal du contrôle interne de Yang Guang Co.Ltd(000608) ; De 2018 à 2020, il a été assistant du Président de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd.; Depuis 2020, il est Vice – Directeur général de Beijing feituo XinChuang Communication Technology Co., Ltd.
2. Xia Chunyuan, a Female, aged 37, is at the Master Degree, and was the Financial Director of Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. From 2016 to 2020, the Vice – President of Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. Since 2020, and the Director of Beijing feituo XinChuang Communication Technology Co., Ltd. In 2021.
3. Zeng Qi, Male, Chinese Nationality, Bachelor Degree. De 2002 à octobre 2013, il a travaillé dans la branche Jieyang de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) en Chine; De novembre 2013 à avril 2020, il a travaillé à la succursale Jieyang de la Banque de Guangdong Nanyue, où il a successivement occupé des postes de gestionnaire des affaires bancaires générales, de gestionnaire des affaires de crédit et de gestionnaire du Département des affaires générales. D’avril 2020 à aujourd’hui, il a travaillé au Département du financement du Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
4. Wen Xiaojun, Chinese Nationality, Male, 44 years old, Communist Party Member, Senior Engineer, registered HVAC Engineer, Graduate Graduate Graduate Graduate Student of Xihua University. Il a participé à la rédaction de dizaines de normes de l’industrie des centres de données et a édité et publié plusieurs ouvrages de l’industrie des centres de données. Les documents de l’industrie des centres de données ont été publiés dans des publications reconnues par les autorités nationales. Il est actuellement Vice – Président technique de China Unicom Cloud port data Technology Co., Ltd. Et a successivement été ingénieur en chef de la branche Beijing de l’Institut de conception électronique de l’industrie de l’information.
5. Zong Ming, Chinese Nationality, Male, aged 41, CPC Member, Senior Accountant, American Certified Management Accountant (CMA), Petrochina Company Limited(601857) Il est actuellement Directeur et Directeur financier de Beijing kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd., superviseur de Gansu foci hongri Pharmaceutical Sales Co., Ltd., et a successivement été Directeur financier de Beijing kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd. Et Directeur financier de Beijing xindewitt Technology Co., Ltd.
6. Zhou Chun, a woman, aged 38, Graduate Education, was Deputy General Manager of xuanchuang International Cultural Development (Beijing) Co., Ltd. From November 2009 to March 2013; D’avril 2013 à mai 2020, il a été Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de Beijing xuanchuang International Culture Co., Ltd. De juin 2020 à aujourd’hui, il a été assistant du Président de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. 7. Zhang Wei, Female, aged 43, Undergraduate, Graduate University: Mudanjiang University, major: Business Administration; De 2010 à août 2012, il a été Directeur du personnel de Beijing Entertainment Spring and Autumn Network Technology Co., Ltd. De septembre 2012 à juin 2017, il a été Directeur du Département de l’administration des ressources humaines de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd.; De juillet 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département de la coopération stratégique de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd.
8. Zheng genghong, femme, 31 ans, premier cycle. De juillet 2011 à août 2012, il a travaillé au Département des opérations de Dongguan Securities Jieyang; Entré au Département des valeurs mobilières en septembre 2012 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
