No 101 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou Industrial Bank Co.Ltd(601166) Building, 13th Floor tel: 8620 – 38790290 Fax: 8620 – 38219766
Guoxin Xinyang law firm about Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Guo Xin Yang fa zi (2022) No 0081 à: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Guoxin Xinyang law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) is entrusted by Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Les avocats de la bourse émettent cet avis juridique conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
Afin d’émettre cet avis juridique, l’échange et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des Activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (essai), etc., et aux faits qui se sont produits ou existaient avant la date d’émission de l’avis juridique. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession juridique chinoise, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le huitième Conseil d’administration de la société. Afin de convoquer cette Assemblée générale des actionnaires, la société a tenu la vingtième Assemblée du huitième Conseil d’administration et la seizième Assemblée du huitième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022. L’assemblée susmentionnée du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convoquer l’assemblée générale annuelle de la société en 2021 le 20 mai 2022, et a Adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 adoptés par résolution de l’assemblée précédente du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Rapport annuel de la société pour 2021 (texte intégral et résumé), plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021, Rapport financier final pour 2021, rapport de travail des administrateurs indépendants pour 2021, proposition concernant la demande de ligne de crédit globale de la société aux institutions financières pour 2022, proposition concernant le test de dépréciation de l’achalandage de la société pour 2021, proposition concernant la radiation de certains comptes débiteurs, Au total, 11 propositions concernant la mise au rebut de certains actifs à long terme et la provision pour dépréciation du crédit sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société était sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est publié. Selon l’annonce ci – dessus, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’avis d’Assemblée précise l’heure, le lieu, la méthode de convocation, le temps de vote en ligne, la procédure de vote en ligne, les objets présents, les questions à examiner et Les notes de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. En raison de la proposition provisoire présentée par l’actionnaire Guangdong rongtai Senior Ceramic Ware Co., Ltd., la société a tenu la 21e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et la 17e réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance le 9 mai 2022, et a adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration lors du changement de session. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil d’administration par le Conseil des autorités de surveillance sont soumises à l’Assemblée générale pour examen. 4. Le 10 mai 2022, la société a consulté le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis d’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires est publié.
Convocation de l’Assemblée générale
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a eu lieu comme prévu le 20 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la société dans la zone d’essai économique de Jiedong, Province de Guangdong, sous la présidence du Président Yang baosheng. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai a eu lieu entre 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; Le vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shanghai a eu lieu entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires a prévu des dispositions pour le vote en ligne des actionnaires concernés par l’intermédiaire du système de vote en ligne conformément à l’avis d’Assemblée.
Après vérification, l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale sont conformes à ceux annoncés. Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale sur place
Au total, 4 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 28 889339 actions avec droit de vote effectif, soit 410348% du total des actions avec droit de vote de la société. Nos avocats ont vérifié les pièces d’identité, les certificats de participation et les procurations des actionnaires susmentionnés ou de leurs mandataires.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., 62 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 11 946921 actions avec droit de vote effectif, ce qui représente 1 6969% du total des actions avec droit de vote de la société. L’identité des actionnaires qui ont participé au vote par l’intermédiaire du système en réseau a été certifiée par le système de vote en réseau de la Bourse de Shanghai.
3. Participants sans droit de vote
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société assistent à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le huitième Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Proposition de l’Assemblée générale
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel 2021 de la société (texte intégral et résumé);
4. Plan annuel de distribution des bénéfices en 2021;
5. Rapport financier final de 2021;
6. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021;
7. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société aux institutions financières en 2022;
8. Proposition relative au test de dépréciation de l’achalandage de la société en 2021;
9. Proposition de radiation de certains comptes débiteurs;
10. Proposition relative à la mise au rebut de certains actifs à long terme;
11. Proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit;
12. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration;
13. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration;
14. Proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance.
Le système de vote cumulatif s’applique à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration, à la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration et à la proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil d’administration par le Conseil des autorités de surveillance. Les annonces pertinentes ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai et d’autres médias désignés le 30 avril 2022 et le 10 mai 2022. Après examen, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont pleinement conformes aux questions énumérées dans l’annonce susmentionnée.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
À l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée ont été examinées et mises aux voix au scrutin secret, les votes ont été surveillés et comptés conformément aux statuts, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Pour le vote en ligne, le nombre de droits de vote et les statistiques du vote en ligne ont été fournis par la société. Par conséquent, après le vote sur place et le vote en ligne de cette réunion, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Sur la base des résultats du vote et de la vérification par les avocats de la bourse, les délibérations sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 901530 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 297727 430 actions ont été approuvées, 2 803230 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 989633% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société (texte intégral et résumé)
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 901530 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 4. Examen et adoption du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 901530 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8 729791 actions approuvées; Contre 2901530 actions; Abstention 315600 actions.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 901530 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 6. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 297727 430 actions ont été approuvées, 2 803230 actions ont été rejetées et 315600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 989633% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 7. Délibération et adoption de la proposition sur la demande de ligne de crédit globale de la société aux institutions financières en 2022 résultat du vote: 299800230 actions acceptées, 635130 actions rejetées et 410900 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représentant 996523% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires autorisés.
8. Examiner et approuver la proposition relative au test de dépréciation de l’achalandage de la société en 2021
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 904530 actions ont été rejetées et 312600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 9. Examen et adoption de la proposition de radiation de certains comptes débiteurs
Résultat du vote: 297675 130 actions ont été approuvées, 2 858530 actions ont été rejetées et 312600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 989459% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 10. Examen et adoption de la proposition relative à la mise au rebut de certains actifs à long terme
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 904530 actions ont été rejetées et 312600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 11. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit
Résultat du vote: 297629 130 actions ont été approuvées, 2 904530 actions ont été rejetées et 312600 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 98,93 06% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires. 12.00 les détails du vote sur la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par le Conseil d’administration sont les suivants:
12.01 résultats du vote sur l’élection de Huo Yan à la neuvième session du Conseil d’administration: 295447216 actions approuvées, Représentant 982053% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 6547877 actions.
12.02 résultat du vote sur l’élection de Xia Chunyuan comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration: 295446216 actions ont été approuvées, Représentant 982050% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 65 468877 actions.
12.03 Zeng Qi est élu au Conseil d’administration
