Beijing Guofeng Law Firm
Avis juridique sur Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Gflz [2022] No a0289
À: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) (votre entreprise)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, En ce qui concerne les dispositions pertinentes des mesures de gestion des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci - après dénommées « mesures de pratique») et des Statuts de votre société (ci - après dénommés « Statuts»), la bourse désigne des avocats pour assister à l'Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci - après dénommée « l'Assemblée») et émettre cet avis juridique.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l'authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n'est utilisé qu'aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d'autres fins. L'avocat de la Bourse accepte d'annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément à l'article 5 des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux exigences pertinentes des mesures d'exercice, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable de la profession d'avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise. Par la présente, nous émettons les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par la quatrième réunion ordinaire du premier Conseil d'administration de votre entreprise et convoquée par le Conseil d'administration. Le 22 avril 2022, le Conseil d'administration de votre société a tenu une réunion sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. , site Web d'information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. L'avis sur la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié publiquement. L'avis précise l'heure et le lieu de l'Assemblée sur place, l'heure du vote en ligne et le processus opérationnel spécifique de l'Assemblée. Les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires en personne ou par procuration et d'exercer le droit de vote. Les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires en personne ou par procuration. Les actionnaires ont le droit d'assister à la date d'enregistrement des capitaux propres et Entre - temps, les questions examinées à la réunion ont été énumérées et le contenu des propositions pertinentes a été pleinement divulgué.
Convocation de la réunion
Cette réunion de votre entreprise se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de cette réunion a eu lieu le 20 mai 2022 au niveau B - 10, bâtiment 9, zone 2, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen, comme prévu, sous la présidence de Zhang Xiaochun, Président de votre entreprise. Les heures de vote en ligne de cette réunion par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification, l'heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l'avis de réunion.
En résum é, l'avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L'organisateur de cette réunion est le Conseil d'administration de votre société et est qualifié pour être l'organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon la signature des actionnaires présents à l'Assemblée sur place, la procuration, les documents d'identification des actionnaires pertinents et les résultats statistiques du vote en ligne transmis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le registre des actionnaires à la date d'enregistrement des actions de l'Assemblée a été vérifié et confirmé par votre société et nos avocats. Il y a 19 actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté sur place et en ligne à l'Assemblée, représentant 10 861300 actions. 676019% du total des actions de votre société. Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de votre société et les avocats de cette bourse assistent à l'Assemblée.
Après examen, les qualifications du personnel susmentionné participant à la réunion sur place sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après vérification, toutes les propositions énumérées dans l'avis de réunion annoncé par votre entreprise sont examinées et mises aux voix à cette réunion. Après délibération, conformément à la procédure de vote prévue dans les statuts, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
3. Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
4. Le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
5. Proposition de remboursement des prêts bancaires par l'utilisation d'une partie des fonds surlevés;
Résultat du vote: 108090300 actions ont été approuvées, soit 999327% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 72 800 actions, soit 00673% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
6. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
Résultat du vote: 108094 600 actions, soit 999367% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 68 500 actions, soit 00633% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
7. La mise en œuvre des opérations entre apparentés en 2021 et la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022; Résultat du vote: 60 087200 actions, soit 998738% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 01262% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
L'actionnaire associé Shenzhen Smart City Science and Technology Development Group Co., Ltd. A évité le vote conformément à la loi, et le nombre d'actions qu'il détient n'est pas inclus dans le nombre total d'actions avec droit de vote ci - dessus.
8. Proposition relative à l'emploi d'institutions d'audit en 2022;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 72 800 actions, soit 00673% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 3 100 actions avec renonciation, soit 00029% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
9. Rapport sur le budget financier pour 2022;
Résultat du vote: 108087200 actions, soit 999298% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
10. Proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Résultat du vote: 108060900 actions ont été approuvées, soit 999055% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 102200 actions, soit 00945% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote valablement représentées à l'Assemblée.
Les avocats de la bourse, les deux représentants des actionnaires élus sur place et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la réunion sur place sont comptés sur place et publiés après avoir été combinés avec les résultats du vote en ligne pour déterminer les résultats définitifs du vote. Votre entreprise compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulgue séparément les résultats du vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Après examen, la proposition 6 est une résolution spéciale de l'Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l'Assemblée; Les autres propositions sont approuvées à la majorité des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l'Assemblée.
En résum é, les procédures de vote et les résultats de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que l'avis, la convocation et la procédure de convocation de cette Assemblée de votre société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l'Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l'Assemblée sont légaux et valides. Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(cette page n'a pas de texte et est la page de signature de l'avis juridique du cabinet d'avocats Guofeng de Beijing sur Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Responsable
Zhang liguo
Beijing Guofeng law firm Handling lawyer
Yuan Yueyun
Wu Ren Huan
20 mai 2022
